比特幣:揭露最易得手的騙術：比特幣雙花_SDT

又名“金銀花”，自古被譽為清熱解的良藥，它性甘寒、氣芳香，甘寒清熱而不傷胃，芳香透達又可祛邪，真不愧是是派派用來湊字數的好花啊！我們今天要講的這個雙花跟植物沒關系，是指區塊鏈世界里的一種行為。“雙花”即雙重支付，白話來講就是“只有一筆幣卻花費了兩次”。雙花是交易者最容易遇到的欺詐攻擊形式，并且最近有受騙案例上升的趨勢，因此從事相關行業的小伙伴們一定要仔細看看這篇文章。1、什么是雙花？我們可以用現實生活中的案例再來類比一下。你銀行卡里有5元錢，正好可以買一份烤冷面，不如我們就花了它吧…正常的情況下，你用微信掃碼付完5元，銀行卡余額變成了0，然后獲得了好吃的烤冷面*1，雙方互利互惠，交易達成。而在雙花的情況下，你用微信掃了烤冷面的碼，然后又用支付寶掃了隔壁臭豆腐的碼，兩次都選擇同一個銀行卡付款，結果是你一共只有5元，卻花了兩次，獲得了價值10元的商品，后來交易系統判定烤冷面那筆交易異常，扣除了烤冷面商家收到的5元。烤冷面店家成功損失5元，而你這個壞人已經無影無蹤了。2、怎樣雙花一筆比特幣？雙花行為本質上是一種欺詐攻擊，只有更好的了解它，才能更好的防御它——派派回到我們的比特幣身上，比特幣正常情況下的交易確認速度是10分鐘左右當一筆交易處于0確認的狀態時，實際意味著這筆交易并沒有真正的寫入區塊，這也是“攻擊者”進行雙花攻擊的最好時機。下面我們來用案例模擬一下比特幣的雙花過程。小幣和小錢約定好做一次交易：小幣要賣給小錢1個比特幣，小錢需要轉給小幣10萬塊錢。于是，小幣先用A錢包給小錢轉了1個比特幣。小錢的錢包顯示接收到了1個比特幣，于是就把錢轉給了小幣。天真的小朋友們一定以為這時候交易就圓滿的結束了，結果卻并非如此。小錢收到的1個幣一直是未確認的狀態，等啊等…最后交易顯示“被雙花”，相應的比特幣余額變回了收幣前的狀態。小錢成功損失10萬塊錢，而小幣這個壞人已經無影無蹤了。那么小幣做了什么呢？小幣在給小錢轉幣時在A錢包設置了特別低的礦工費，導致礦工一直未對這筆交易進行打包，而小錢也沒有注意接收到的幣處于“未確認”的狀態，就給小幣付了款。之后小幣將A錢包的助記詞導入B錢包就會發現自己的余額并未減少，于是小幣從B錢包將那一個比特幣發送到自己的另一個地址，同時設置了很高的礦工費......至此，小幣總共把1個比特幣發送了兩遍，因為第二次設置了更高的礦工費，因為第二次交易會被更快的確認，導致轉給小錢的幣就會被雙花作廢掉，于是小錢并沒有收到幣，而錢卻已經被小幣騙走了。3、怎么預防雙花？上面的案例是最常見的雙花案例，也是一種幾乎沒有成本的欺詐攻擊形式。攻擊簡單，相應的預防也簡單。此類攻擊的命門就在這個三個字上。因為只有未確認的交易才有可能被這種形式雙花，所以大家一定要牢記一點“未確認=沒有真正到賬”，如果是與他人做交易，至少等待交易擁有一個確認之后再給對方打款。如果有了1個確認，騙子就不會再有這種雙花的機會了。4、一個確認就足夠安全了嗎？在日常生活中我們可以認為1個確認就足夠安全。在理論中，還有51%的算力攻擊可以雙花掉已經確認的交易，但是51%攻擊需要巨大的成本并且對攻擊者并無利益，因此我們可以認為其幾乎不會發生，所以這里我們也不展開講了。大家可以先消化一下上面的“零確認雙花欺詐”5、我想再額外了解下比特幣的確認機制。可以看下這篇文章：https://m.weibo.cn/6404560407/43599208638841366、雙花是比特幣的漏洞嗎？0確認的雙花欺詐其實更應該算是被騙者的基礎知識不夠扎實，對比特幣的確認機制不夠了解。這行為，就跟銀行卡到賬只看短信一樣，短信不靠譜，還是打開網銀確認一下更安全。7、把這篇文章寫出來會不會讓騙子學壞？騙子比我們都努力，不用我發早都學會了，全世界就你最后一個知道了，你還擱這瞎操心。上面有位智者講過了，任何攻擊只有了解它，才能防御它。鑒于國內對此類攻擊手段的科普文章并不多，希望這篇文章可以讓部分用戶避免一些潛在的損失，那么如何能讓更多的人避免損失呢？騙子必然不會去擴散這篇文章，拯救幣圈蒼生的重任就靠骨骼驚奇的你了！

火幣揭露“殺豬盤”假冒真相 提示投資者謹慎:近日有媒體報道“北京名校女碩士自曝遭遇婚戀‘殺豬盤’4天被騙75萬”事件，文中提及女碩士小麗下載“火幣網交易所”進行交易。金色財經就此詢問火幣相關情況，火幣方面回應稱，從文章多處細節中可以看出，女主下載的是假冒火幣的虛假平臺。

比如，文章中多次表示小麗在“火幣網交易所”進行交易，事實上火幣交易平臺應用系統名稱是“火幣Pro”，而不是文章中反復提及的“火幣網交易所”；文章中稱小麗用75萬元人民幣USDT后，“平臺提示，需要24小時后方顯示盈虧”，火幣的交易系統中盈虧實時顯示，不需要24小時后才顯示；文章中稱小麗虧損的交易對QTUM/USDT買賣差額只有0.0012USDT，但虧損額達到-103450USDT，這明顯是虛假平臺操控的結果。

火幣鄭重提示，希望投資者認準真正的火幣交易平臺，分辨假冒平臺，不要相信任何必然會賺錢的承諾；不要輕易將自己的數字資產提取到自己不熟悉、沒有品牌背書的平臺地址，保護個人數字資產安全。[2020/6/12]

動態 | 日本加密貨幣交易所協會揭露一起冒名ICO集資詐騙事件:據crypto.watch消息，日本加密貨幣交易所協會(JVCEA)近日發出警告，有不法分子冒充ARG交易所的合作公司CmdLAB，企圖在馬來西亞的交易所進行ICO募資。CmdLAB已否認了與該項ICO關系，并表示正準備通過法律手段進行處理。[2018/11/2]

土耳其加密貨幣Turcoin被揭露為龐氏騙局:土耳其加密貨幣Turcoin在其創始人逃離該國后，已經被揭露為龐氏騙局。它從成千上萬的投資者騙取了1億土耳其里拉（2,110萬美元）。據報道，這個項目是一個常見的龐氏騙局，項目參與者獲得了吸引新參與者的獎金。向參與者支付款項的方式是從新所有者那里籌集資金。[2018/6/19]

外媒：揭露比特幣期貨的三大謊言:Marketwatch網站周二(12月12日)撰文稱，一些投資者對比特幣期貨感到興奮，其他人認為比特幣純粹是個騙局。比特幣期貨的推出可謂一個里程碑，不過需要指出人們存在以下3點誤解。

第一，根據一份報道，1000不到的人可能控制了40%比特幣。另一面則是青澀的散戶交易者，一些人砸重金入場，這無疑給了操縱很好的理由。

第二，比特幣期貨受到監管，可是比特幣本身并沒有受到監管。如果標的資產沒有被監管，對衍生品的監管顯得有些無力。

第三，空頭的風險回報比非常糟糕，因此比特幣的波動性或許很難通過期貨合約得到改善。[2017/12/14]

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