區塊鏈:如何通過地址流轉圖追蹤資金去向？_TOKE

作為區塊鏈鏈上數據提供方的Tokenview，近期收到了越來越多用戶加密資產被盜的咨詢，請求Tokenview可以幫助他們追回被盜的BTC、USDT，或其他類型的加密貨幣。區塊鏈資產轉移與法幣不同，正常情況下，如果用戶銀行卡中的大額資金被盜取，在處理及時的情況下，是很有可能通過銀行查詢資金流向而最終追回損失的財產的。而區塊鏈轉賬不同，因為不存在中心化的“銀行“，用戶會發現，如果自己BTC資產被盜，甚至連“客服”都無從找起。萬幸的是，也正是由于區塊鏈公開透明，交易可追溯，不可逆的特點，我們通過對鏈上資產的流轉，還是很有可能幫助用戶找回被騙的資產的。通常，在區塊鏈交易過程中，用戶因為轉賬產生損失主要有兩種情況。一種是用戶自己不小心把收款人的地址哈希輸入錯入，比如弄混了轉賬地址，或者打錯了一個數字或字母，這種情況下，一旦交易廣播出去，除非聯系到那位收款人，告知情況讓他轉回給你，或者收款人自己好奇為什么天上掉了餡餅，不敢享用又把這些幣轉回給轉出地址。但顯然，這兩種情況幾乎不可能發生，也就是說，這種情況下，屬于用戶自己的失誤導致損失的，幾乎不可能追回了。另一種情況是用戶的私鑰被盜，可能是被黑客黑掉了自己的手機/電腦密碼從而獲取了你的私鑰，可能是錢包密碼被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，導致你的資產發生損失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何處理了，可能會回滾交易，但這將嚴重違背區塊鏈精神，一般不會發生，或者交易所自己承擔用戶的損失。但如果是你私人的錢包里的巨額資產被盜，那么憑借個人的力量幾乎不可能找回。那么在這種情況下，Tokenview如何協助用戶找回被盜資產呢？主要是通過對鏈上交易數據持續追蹤，結合地址標注等一系列復雜的計算、篩選，最終確定到個人。近期，Tokenview官網上線了地址流轉功能，地址流轉可實現通過追蹤提交的被盜地址或黑客地址，捕捉任意時段內其資金進出各大主流交易所的流轉情況，從而提高找回被盜資產的可能性。這樣，用戶自己可以在發生損失的情況下，先自己嘗試看一下被盜資產的流轉情況，再決定下一步的行動。目前地址流轉暫時上線了BTC，ETH，USDT的追蹤功能，并可根據已有線索，自由設置追蹤閾值和追蹤時間段，縮減追蹤范圍。搜索某一地址會默認展示交易終點為交易所的流轉關系，通過篩選，還可以單獨追蹤流經交易所的交易。我們來簡單看一下如何使用。

Roger Ver將與國家元首探討如何使比特幣現金成為主權國家的官方貨幣:5月31日消息，Roger Ver聲稱，將與國家元首見面討論如何使比特幣現金成為主權國家的官方貨幣。 有分析師發布了來自Discord頻道的帖子屏幕截圖，該帖子的用戶名作者為“ rogerver”。隨后比特幣現金聯盟的subreddit / r / BTC的成員聲稱已確認該作者即是Roger Ver，即“比特幣耶穌”（Beincrypto）[2020/5/31]

央行行長易綱 ：將繼續研究如何加強央行數字貨幣的風險管理:4月17日，財新舉辦主題為“金融科技與人民幣可自由使用”的研討會。中國人民銀行行長易綱在會上表示，央行數字貨幣項目已取得較大進展，當前階段在部分城市及部分場景進行內部封閉試點測試，同時表示“將繼續研究如何加強央行數字貨幣的風險管理，包括了解你的客戶(KYC)等。”

對于金融科技在此次疫情期間發揮的作用，易綱表示肯定，但也強調商業銀行依然是主力；科技公司積極參與有助于提升金融服務水平；人民幣國際化主要依靠市場驅動，平等競爭，中國會繼續推進金融開放和改革。[2020/5/4]

首先，一定要先正確選擇要追蹤的幣種，否則將會出現地址報錯的情況。例如在默認BTC的情況下，輸入了ETH的地址，那么就會報錯。然后，填入需要追蹤的地址。接下來，根據自己資產的額度，選擇追蹤的閾值，這樣可以略去一些小額轉賬。最后，根據被盜時間，選擇追蹤時間段。這里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么將會只展示流入交易所的交易線索，勾選之后，需要重新點按一次搜索。我們隨機搜索一個地址。

聲音 | 韋氏評級：無論比特幣盈利能力如何 投資者都更傾向于存幣而非賣幣:韋氏評級今日稱，超過60%的比特幣一年多都存儲于錢包中而非在市場流通。在此期間，比特幣兌美元的價格從去年12月的3100美元上漲到僅6個月后2019年的13800美元高點。無論盈利能力如何，投資者都希望存幣而不是賣幣。[2019/12/3]

上圖展示了該地址流轉中的一部分交易截圖。以圈中的那條為例，這里的41指的是從38開頭的地址向火幣轉入了41個BTC。需要注意，這并不意味著是一次性轉了41個，這里41指的轉賬總額，可能是多筆交易。點擊后可以在右邊看到轉賬詳情。如圖，這里就是分20，21兩筆操作的，可以再點進去查看交易詳情。另外，Tokenview的地址流轉功能暫只展示4層級的轉賬關系。通過上面的介紹，大家應該對地址流轉功能的使用方法有了一定了解，現在可以前往https://tokenview.com/cn/flow輸入一個地址，試試這個逆天的功能吧。當然，盡管地址流轉提高了找回被盜資產的可能性，但并非可以100%追回被盜資金。Tokenview提醒廣大用戶，一定要保管好自己的私鑰，并在向別人轉賬的時候一定確定好對方的地址是否填寫正確，錢包密碼要盡量設置的復雜，穿插盡可能多的特殊符號，同時不要因為蠅頭小利而主動“上鉤”。

阿里巴巴集團首席人力官：區塊鏈能帶來無限可能 未來如何與產業結合還是未知 :在今日舉行的2018中國綠公司年會上，阿里巴巴集團首席人力官(CPO)童文紅表示，阿里巴巴與想做的百年企業來比還只是一個19歲的孩子，其實面臨著非常非常多的困難。區塊鏈、量子等技術創新帶來無限可能，未來怎樣跟產業結合，會帶來什么樣的變化，誰都無法預測，阿里也面臨著從平臺到生態的挑戰。[2018/4/23]

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