加密貨幣:鏈法案評：項目方上幣未果要求中介退上幣費，法院判決駁回訴訟請求_比特幣交易所

在區塊鏈行業，項目方為了將其發行的代幣上線交易所，往往要向交易所或者其他關聯方支付一筆費用，行業習慣稱之為“上幣費”。在這種“潛規則”下，也出現了一些上幣中介，為項目方提供相應的服務，而由此引發的糾紛，也是屢見不鮮，深圳市羅湖區法院就審理了這樣一起案件，在裁判時駁回了原告的訴訟請求。案件檔案審判法院：深圳市羅湖區人民法院案號：粵0303民初34908號案由：返還原物糾紛判決時間：2019年12月27日基本案情2018年10月，原告因項目需要經人介紹認識被告，并在深圳某科技有限公司，與被告就公司上幣項目一事進行商議，原告最終同意委托被告為其項目提供服務。雙方約定原告委托被告提供上幣項目全程服務，促成原告項目上Bitfinex交易平臺并以此作為服務完成標準，項目服務費用為90萬美元，原被告確認按90萬美元等值的BTC或ETH或等額對應的上線代幣支付。并約定自原告支付保證金后45個工作日項目如未上線的，被告應向原告退還全部款項。截止2018年11月19日，原告向被告轉賬支付服務費等值的比特幣89.8個及其他費用5.5萬美元至被告提供的其私人賬戶。但被告收到款項后至今超過約定的時間仍未實際履行義務，上幣項目至今沒有啟動，且為了拖延退款，被告存在告知原告虛假的項目進展情況等欺詐行為。經原告多次催促，被告于2019年3月14日退還原告10個比特幣后，仍拖欠79.8個比特幣至今未予返還。原告認為，原告已按約履行了雙方約定的義務，被告收取原告財產后未按約履行雙方約定的義務，被告的行為已構成根本違約，造成原告巨大經濟損失。為維護原告的合法權益，特向法院提起訴訟，要求被告向原告返還原物79.8個比特幣。一審判決法院認為，原告提交手機網上交易系統交易記錄主張通過BLOCKCHAIN錢包轉賬被告89.8個比特幣，由于平臺的真實性、合法性無法認定，交易雙方的身份無法認定，該證據不能證明原告與被告之間存在真實的比特幣交易。原告提供收款單位為“香港星鏈未來科技有限公司”出具的收幣收據，“香港星鏈未來科技有限公司”收到上幣項目方轉賬14.03BTC、75.775BTC，以上收據不能證明原、被告存在比特幣交易。原告沒有證據證明是被告收到原告支付的比特幣，亦沒有證據證明被告與香港星鏈科技有限公司之間的關系。原告訴稱被告收取其比特幣未能返還，證據不足，原告要求被告返還比特幣的訴訟請求，本院依法予以駁回。鏈法案評1.法院為何駁回了原告的訴訟請求？從目前判決的內容來看，筆者認為，法院之所以駁回原告的訴訟請求，是因為原告在證據環節上缺少了一個環節的內容。法院的觀點包括：交易雙方身份無法確定，所以無法確定原被告之間存在比特幣交易。通俗點講，就是原告目前無法證明現在的被告是收到他們比特幣的被告，主體方面存在問題。因原告舉證不充分，遂需要承擔舉證不充分的后果，即訴訟請求被駁回。區別于銀行賬戶，比特幣具有去中心化和偽匿名性的特征。即：1.任何人都可以創建比特幣的地址，并且不需要進行實名認證；2.通過比特幣的地址無法直接確認交易對手的真實身份；3.任何人都可以申請多個比特幣地址，且彼此間沒有聯系的。從鏈法團隊代理的案件和咨詢情況來看，很多比特幣類數字資產糾紛都面臨著這樣的問題，這個問題的解決方案是需要一個“連接點”，即偽匿名的比特幣地址與具體交易對手的連接點，簡單的說，比如通過微信或者郵箱與交易對手進行交易地址的確認，這樣完成兩個內容的確定，一是交易對手主體身份的實名確認，二是交易內容的具體確認，比如以什么價格交易了多少個比特幣等。正是這一環節的缺失，使得法院在裁判時駁回了本案原告的訴訟請求。2.關于本案的訴訟請求本案中，原告請求法院判決被告向其返還比特幣，法院也認為本案的案由是返還原物糾紛。筆者認為，從實踐來看，這樣的案由和訴訟請求設計本身就存在一些爭議。從最高人民法院《民事案件案由規定理解與適用》來看，返還原物的一級案由是「物權糾紛」，二級案由是「物權保護糾紛」。物權是財產權的一種，是基本的民事權利，和債權一起構成了民事基本財產權利，它是指人們對物的占有、使用、收益、處分的權利，從性質上講是一種支配權，而其核心是物的利用。其中動產是一切有形的、能夠為人們所控制和使用的、可移動的東西。不動產是指土地建筑物等。所謂返還原物糾紛是指權利人請求無權占有不動產或者動產的人返還該物的糾紛。如果要返還原物，那么法律上需要先首先認定“比特幣”是物。但是事實上，目前很難將比特幣視為法律意義上的“物”。北京市第一中級人民法院在京01民終9579號馮亦然與北京樂酷達網絡科技有限公司合同糾紛二審民事判決書中曾有這樣的表述：本案馮亦然請求交付比特幣現金系基于何種權利，是首要解決的基本問題。《中華人民共和國民法總則》第一百二十七條規定：“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。”雖然比特幣本身不包含固有價值，比特幣持有人須通過分布存儲且全網確認的“公共記賬簿”所記載的信息而行使占有、使用、收益、處分的權能，但鑒于我國現行法律沒有將比特幣等網絡虛擬財產規定為物權法上的“物”，因而基于物權法定原則，馮亦然無法按照所有權的法律規定而要求樂酷達公司交付比特幣“分叉”所產生的比特幣現金。物權法定是指物權的種類和物權的內容應由法律直接規定，不得由當事人基于自由意志而協商創設或者確定。此外，在上述判決中還提及，比特幣的交易現實存在，持有者仍然希望藉此獲取利益，在網絡環境下的商品交換過程中，比特幣的價值取決于市場對比特幣充當交易媒介的信心，所以，比特幣屬于合同法上的交易對象，具有應當受到法律保護的“民事利益”。馮亦然的訴訟請求，存在合同法上的依據。具體到本案，鏈法認為原被告之間存在著合同關系，即原告向被告支付上幣費，被告為原告提供上幣的服務，雙方之間成立服務合同關系。依照服務合同，原告可以主張對方違約，也可以依照侵權責任法提起侵權之訴，在訴求上，既然有約定具體的上幣費用，也可以要求對方返還這部分費用或者賠償損失。從而避免出現“無法認定比特幣為物”的尷尬。3.關于本案的一些啟示比特幣的去中心化、偽匿名性是其重要的特征，但同時也是一把雙刃劍，在某些時候，也會給用戶帶來一些麻煩。但是這種麻煩，在某些情況下完全可以通過風控的手段予以規避。以本案為例，如果具體的交易流程是下面這樣，就可能會避免出現上述情況：以書面形式確認比特幣的轉入和轉出。即，在轉出比特幣時，確認接收一方是具體、明確的主體。在轉出比特幣時，確認上述主體與區塊鏈地址的一一對應，從而實現比特幣交易的環節可控、透明、真實。而與企業進行比特幣交易使，對于員工出面辦理某些具體事項時，要求出具公司相應的授權文件以證明其身份。作為數字資產的用戶，一定要了解的是，除了技術本身的風險之外，數字資產的交易流程，也存在諸多風險，尤其是涉及到大額的交易，對于交易流程的風險把控，很有必要，這是最基本的風險意識。

福布斯：美國國會在2019-2020年引入32項加密和區塊鏈法案供審議:眾議院議員和美國參議員在第116屆國會提出了32項法案，其中12項法案涉及在潛在的恐怖主義，洗錢，人口和性交易中使用加密貨幣的問題；13項法案重點關注加密貨幣和區塊鏈的監管框架和待遇；5項法提到案美國政府使用區塊鏈技術的方式；最新的兩項法案涵蓋了數字美元的概念。因此國會對加密貨幣和區塊鏈政策的關注似乎并不缺乏，已經超出了通常只有少數幾個立法者知道的范圍。（福布斯）[2020/4/28]

動態 | 列支敦士登議會通過新的區塊鏈法案:據Cointelegraph 10月5日消息，列支敦士登議會一致通過了《基于可信技術的令牌和實體服務法案》(TVTG)，也被稱為區塊鏈法案。該法案旨在加強投資者保護，打擊洗錢活動，并建立透明度。新法律將于2020年1月1日生效。議會的聲明稱，該法案將使列支敦士登成為第一個對代幣經濟進行全面監管的國家。[2019/10/6]

動態 | 馬耳他金融服務管理局參與區塊鏈法案咨詢活動:據CCN消息，馬耳他金融服務管理局（MFSA）目前正在參與一項咨詢活動，以確保所有利益相關者都對最近通過的三條加密貨幣和區塊鏈法案所涉及的問題有充分的了解。當地媒體的報道稱，這種情況是MFSA在進行拖延，但據業內消息人士，這是一個非常正常的程序。據悉，馬耳他三項加密貨幣法案預計將于今年10月生效。[2018/7/27]

政策 | 馬耳他議會將于今日通過三項加密貨幣和區塊鏈法案:據CCN獨家消息，馬耳他議會將在今天晚些時候通過三項加密貨幣和區塊鏈法案。這三項法案分別為：虛擬金融資產法案(VFA)、馬耳他數字創新管理局法案（MDIA）和創新技術安排和服務法案。這些新法案的出臺，讓任何感興趣的投資者得以了解在馬耳他開展合法加密貨幣業務需遵循的法律框架。馬耳他意在證明其在建立對加密貨幣業務友好的司法體系方面的誠意。[2018/6/26]

列支敦士登新法案確定被命名為《區塊鏈法案》 :據coindesk報道，列支敦士登總理阿德里安·哈斯勒（Adrian Hasler）透露該國即將推出加密貨幣和區塊鏈法案被命名為《區塊鏈法案》（The Blockchain Act），旨在構建一個支持區塊鏈發展的、謹慎的監控框架。該法案將不僅僅涵蓋加密貨幣和公用事業代幣的發行，還將為這些技術相關的各種新服務和商業模式提供必要的法律框架。哈斯勒表示：“制定過度且缺乏實際意義的法規是沒有意義的，因為這樣會導致區塊鏈行業最終不得不游走在法規之外才能得到發展，這肯定不符合國家利益，因此我們希望通過這部法律提出明智的監管方法，在創造法律確定性和信息方面發揮作用。”[2018/4/4]

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