SDT:揭秘USDT跑分平臺_Synth sEUR

編者按：本文來自幣新區塊，作者：Chaosmosreads，Odaily星球日報經授權轉載。

比特幣價格與USDT增發數據數據來源skew3.12閃崩后，“幣圈央行”USDT就開啟了大放水模式，兩個月內從四十幾億美金增發到近八十億美金，接近翻倍。受此影響，比特幣價格也強勢反彈，回到九千。盤點USDT天量增發背后的潛在風險，除了USDT準備金不足，Tether面臨美國監管部門的法律訴訟外，也不能忽視境外線上平臺、資金盤等黑色產業帶來的法律風險。幣新采訪了前黑灰產支付從業者，為你拆解“USDT跑分平臺”的玩法。“跑分平臺”的黑灰產資金生意

Ripple報告：79%的企業高管愿意在商業活動中采用加密貨幣:金色財經報道，Ripple發布一項名為“2023年新價值報告:商業及其他領域的加密趨勢”的調查，分析了加密貨幣和區塊鏈行業對商業和金融的影響。根據該報告，超過90%的全球金融領導者認為區塊鏈技術將在未來三年內對商業和金融產生重大影響，這表明他們在過去六個月里對虛擬貨幣的信心大幅增加。79%的企業高管表達了他們對在商業活動中采用加密貨幣的興趣和信心，這標志著對加密貨幣領域的樂觀態度。

在考慮各種接受加密貨幣的方式時，44%的金融領導者選擇支付作為更好的途徑。[2023/7/25 15:57:49]

“跑分”最初是指為手機、電腦提供性能測試的軟件。而“跑分平臺”則是指利用個人的微信、支付寶收款碼，通過平臺為黑灰產資金提供轉賬服務。中國對于資金進出境，乃至公司利用對公賬戶收款，有嚴格的管制。而黑灰產行業，如線上、、資金盤等，需要資金流通的渠道。灰色線上支付行業，就為了滿足這個需求而生。初期的灰產支付，主要通過個人轉賬、電話充值卡、租用商戶收款賬戶完成。如果你網齡夠長，買過類似草留等網站的賬號，就很有可能接觸過這種支付渠道。2019年3月底，央行發布《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，嚴查利用租用商戶賬戶，POS機終端等規避監管。商戶賬戶的漏洞被堵上，利用個人微信、支付寶收款碼的“跑分平臺”應運而生。“跑分平臺”的原理，是將整筆的大額灰產轉賬化整為零，通過大量個人二維碼收款碼轉賬后，再歸集到目標賬戶，流程為：入金用戶——打款給跑分用戶——打款給跑分平臺——打款給目標賬戶平臺方，則利用軟件系統為上下游托管個人收款碼，收取跑分用戶押金，歸集資金，并分發傭金。幣新獲悉，為黑灰產資金提供入境轉賬業務，手續費達到每筆2~3%，其中1.5%~2%被提供給收集二維碼的“收碼人”或提供二維碼的個人。這種化整為零的洗錢模式，化名為“四方支付”或“聚合支付”，在18~19年發展迅猛，知情者估計參與者達到數萬人。這種模式在19年下半年被監管重點打擊。面臨監管壓力，洗錢平臺把目光投向了USDT。USDT跑分平臺的興起

DeFi衍生品平臺SynFutures：V2版本將推出“免許可期貨交易對上線”功能:金色財經報道，Polygon 鏈上 DeFi 衍生品平臺 SynFutures 宣布，其最新的 V2 版本升級將引入“免許可期貨交易對上線”功能，通過升級，交易者可以免許可上線期貨交易對，從而帶來更廣泛的選擇。此外，新版本還將引入合成自動做市商 (sAMM) 技術，允許流動性提供者僅提供交易對中的一種資產（如 Stablecoin），而不必像大多數 AMM 中需要提供等量的兩種Token。據悉，SynFutures 目前是 Polygon 鏈上最大的加密衍生品 DEX，月交易額達到 14 億美元，此前報道 SynFutures 于去年初完成 140 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 及 Standard Crypto 領投。（雅虎財經）[2022/12/13 21:41:28]

zkSync發布生態進展更新：Celer Network已與zkSync 2.0測試網集成:11月21日消息，zkSync 發布生態系統的五個最新進展，包括跨鏈基礎設施 Celer Network 已經與 zkSync 2.0 測試網集成，確認在 zkSync 的公平啟動 Alpha 里程碑中增加了資產橋接和消息傳遞。MUX Protocol 的多鏈原生 DeFi 協議現已在 zkSync 2.0 測試網上運行。Pocket Network 確認其激勵節點運行器網絡即將進入 zkSync 生態系統。depocket.com 宣布其用戶可以在其 DeFi 儀表板產品上跟蹤 zkSync 的質押余額。BlockWallet 詳細介紹了他們在零妥協 Web3 錢包中對 zkSync 2.0 測試網的支持的持續改進。[2022/11/22 7:53:49]

在微信支付寶渠道受到打擊的背景下，USDT跑分平臺從2019年下半年開始興起。洗錢平臺宣傳材料稱，“USDT是跑分行業的完美選擇”，并羅列了USDT洗錢的優勢——1、使用全球主流穩定的結算貨幣USDT2、通道永不被封，資金永不被凍3、個人與個人之間的C2C點對點分散式交易4、高效，5分鐘內迅速到賬5、開放式API接口接入各類平臺，操作極其簡便幣新獲取的另一份文件，則詳細指導了USDT跑分參與者在火幣、幣安等提供OTC服務的交易所注冊賬戶，完成KYC流程。據知情者估計，幣圈參與跑分的人數達到近萬人，月流水達到數億美元。USDT跑分平臺更加危險

紐約梅隆銀行CEO：客戶需求是推出加密托管服務的關鍵因素:金色財經報道，紐約梅隆銀行首席執行官Robin Vince在三季度財報的電話會議上表示，客戶對加密貨幣的需求是該公司推出加密貨幣托管服務的關鍵因素。

此前消息，紐約梅隆銀行上周宣布已將比特幣和以太坊添加到其托管產品中。Vince在電話會議中說：“我們從客戶那里聽到的是，他們想要該領域的機構級解決方案，其中75%的人正在投資或積極考慮投資數字資產，而90%的人預計將在未來幾年內將資金投入代幣化資產”。[2022/10/18 17:30:08]

個人參與跑分是違法行為，可能導致銀行卡、微信、支付寶被封禁。USDT跑分的參與者，又面臨著加密貨幣帶來的更大風險。在傳統跑分模式下，為避免參與者收款后不向平臺轉賬，平臺一般會收取一筆押金，而參與者接單的金額，不會超過押金的數額。即使平臺想跑路，由于支付寶、微信轉賬記錄的存在，加上押金也存在受監管的銀行體系內，跑路后也有可能凍結資金，追回損失。在USDT跑分模式中，由于參與者打給平臺的押金是USDT，國家難以凍結資金，平臺可能隨時轉走押金池跑路，極易形成資金盤模式。平臺可能虛構不存在的“洗錢傭金”，直接將用戶押金作為拉新分傭，形成拉人頭的傳銷盤。除了受到銀行監管機構制裁之外，由于不清楚資金來源，參與者甚至面臨國際制裁風險，幣新此前曾報道《兩名中國比特幣OTC兌換商被美國制裁》。

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