文|林格棘輪在幣圈人人喊打的資金盤,正在逐漸“出圈”。它們最近盯上的,是學生。近期,多位學生對一本區塊鏈表示,自己被一個名為“星事物”的資金盤坑害,損失在幾百至數千元不等。有人估計,這個資金盤的受害者或已超過10萬人。針對學生的特點,這個資金盤把自己打造成了一個所謂的“學習平臺”,但它的玩法卻是典型的資金盤模式:買學習資料就送“星幣”,持有后者可以獲得高額分紅,“20天回本”。它的收割方式也是資金盤的典型方式:承諾的分紅大幅縮水,被騙的學生因此血本無歸。更惡劣的是,操盤手甚至以“寄律師函”恐嚇學生,讓他們不敢報警。在把這一茬嫩韭菜割完之后,資金盤開始揮舞著鐮刀,尋找下一個新的受害者。收割學生
在資金盤案件中,最典型的受害者都是什么人?是缺乏防騙意識的中老年人、夢想一夜暴富的炒幣投資客、刀口舔血的專業資金盤玩家。有錢、敢冒險、易上當,在他們身上,三者必占其二。而學生由于財力有限,一般很少成為資金盤的收割對象。但近期卻出現了多個資金盤,專門收割學生群體。“我是個學生,被一個叫‘星事物’的資金盤騙走了300多塊錢。”近日,一位讀者向一本區塊鏈爆料。一本區塊鏈調查發現,這個名為“星事物”的資金盤,近期正在瘋狂收割學生群體,受害人可能已經超過10萬人。這個資金盤自稱是學習教育軟件,以“自學教育”為賣點,用戶可以在APP內購買各種學習教程,如日語入門、魔術技巧、微信小程序開發等。其官網顯示,目前該APP已經有超過30萬人下載。看起來,星事物是一個人畜無害的學習平臺,為何會成為收割學生的資金盤?答案就隱藏在這張圖中。
分析:以太坊天價手續費轉賬地址系資金盤項目Good Cycle熱錢包:PeckShield發文稱,上周以太坊鏈上連續發生3起天價手續費轉賬事件,引發業界廣泛的討論和猜測。其中,0xcdd6a2b開頭的“神秘”地址兩天時間內僅用兩筆小額轉賬就揮霍掉3700萬元,創造了以太坊鏈上史上最高手續費記錄。PeckShield安全團隊旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes基于已有的超7000萬+地址標簽,迅速定位到0xcdd6a2b開頭的地址所屬為某一交易所熱錢包,而且發生兩次異常轉賬的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策劃的GasPrice 勒索攻擊。
截止目前,該受害交易所尚沒有露出半點蛛絲馬跡。PeckShield只好從0xcdd6a2b地址關聯的0x12d8012和0xe87fda7開頭的地址為突破口,進一步展開深入搜索和追查,發現0xcdd6a2b開頭的地址所屬為一家韓國名為Good Cycle的小型交易所。據分析,這是一家主打理財龐氏騙局的交易所。Good Cycle交易所網站基于HTTP協議,并未支持HTTPS加密協議訪問,因此各種敏感信息皆以明文傳輸,很容易被黑客輕而易舉實施釣魚、中間人劫持等攻擊。[2020/6/16]
信用中國提示警惕“偽區塊鏈項目”酒鏈世界 或存在資金盤風險:近期,信用中國(福建福州)發布了一條風險提示,題目為“連江縣:投資酒鏈世界得‘釀酒機’產‘圣酒’是傳銷騙局,投資者慎入”。該提示引用媒體報道稱,“所謂的圣酒、酒星等類似新概念無論怎么變化,實質都是違規發行虛擬代幣,目的就是為了圈錢。”在部分幣圈專業人士看來,酒鏈世界是“偽區塊鏈項目”,或存在資金盤風險,其實質是用區塊鏈概念進行傳統酒水營銷。(新京報)[2020/4/26]
星事物APP在星事物APP里,每一個學習資料下方都會附帶一行小字——“贈送X個星幣”。星幣,是星事物發行的虛擬貨幣。它無法自由交易、贈送,要獲得它,唯一方式就是在購買學習資料時獲贈。在星事物APP上,購買不同價位的學習資料,會獲贈不同數量的星幣。資料越貴,送的星幣越多。此外,新用戶注冊、簽到,也可以獲得星幣。“買標價19元的學習包,送5個星幣,而買70元的學習包,則可獲得20個星幣。”一位星事物受害者表示,“除此之外,新用戶注冊可以獲得2個星幣,每日簽到能獲得0.3個星幣。”而星事物官方宣傳,只要持有星幣,就可以獲得現金分紅。“平臺每天拿出一部分利潤給用戶獎勵分潤,分潤比例按照星幣數量平均分配,星幣越多分潤獎勵越高。”官方表示。以標價19元的學習包為例,玩家購買后可以獲得5個星幣。5月初,每個星幣每天可以分紅0.19元,20天就能回本。以此計算,星事物的年化收益率高達1825%。如果玩家愿意為星事物做宣傳、拉人頭,還能獲得額外的星幣獎勵。“如果你介紹了一個下線,你也能獲得下線20%的星幣。這樣,你每天的分紅就會大大增加。”一位星事物玩家對一本區塊鏈表示。高額的靜態收益與動態的拉人頭獎勵,讓星事物成為了一個赤裸裸的資金盤。崩盤跑路
PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移,或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示,資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣(價值約3.69億美元)未被成功賣出和轉移,這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率,Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高,每天達到近4500 BTC的峰值,而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此,Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”,并可能在短期內增加價格的持續表現強度。(互鏈脈搏)[2020/3/18]
只要是資金盤,就總有崩盤的那一刻。星事物也不例外。“5月8號,星事物宣布維護5天,不能登錄,也看不到自己的購買記錄。”星事物受害者、大學生小張對一本區塊鏈表示。5月12日,星事物按時完成維護,星幣的分紅收益大幅降低。以前,一個星幣每天的分紅是0.19元。而維護完成后,這一數字降到了0.002元,是原來的百分之一。這意味著,星事物的回本周期,由原來的20天延長到了1900天。“星事物跑路了!”小張這才意識到這一點。他說自己在星事物上投了400多元。“平臺的提現門檻是20元,以前我每天都能提現一次,現在根本沒辦法了。”在星事物APP上,學習資料不能退款,星幣也無法自由交易。這意味著,只要分紅驟減,玩家們就血本無歸。為了安撫玩家情緒,星事物近期上線了“星幣兌換”功能,宣稱可以讓玩家用星幣兌換各類實物和虛擬商品。例如,300星幣可以兌換一年騰訊視頻會員,2000星幣可以兌換一臺小米掃地機器人。但小張表示,這不過是一個騙局。“所有的商品庫存都是0,根本兌換不了。”如今,星事物正在銷毀證據,刪除所有與資金盤相關的痕跡。例如,星事物的購買頁面,以前會用紅字提示星幣贈送數量,現在提示已消失不見。此外,微博上的“星事物官方”賬號也清空了自己的所有微博,并更名為“星事物bot”。“本人并非星事物官方,該賬號由我個人創建,與星事物官方無關。”這個賬號稱。
動態 | 統計:2019年3月資金盤跑路高峰,年末交易所扎堆清盤:互鏈脈搏對2019年“死亡”的70余個錢包類資金盤項目、交易所項目、傳銷幣項目進行了統計。統計結果顯示,3月份是錢包類資金盤的跑路高峰期,年末是交易所的“死亡季”。另外,7成運營不滿一年,12月為跑路高峰期。[2020/1/14]
原“星事物官方”微博“以前,這個賬號一直在宣傳星事物的分紅有多高,回本多快,甚至還做了表格介紹。”小張說。
“星事物官方”微博此前發布的宣傳圖片就連玩家們購買的學習資料,也開始“消失”。大學生小賈對一本區塊鏈表示,星事物通過百度網盤分享了學習資料給他。但如今,星事物取消了分享,網盤鏈接已經失效。“現在我們根本聯系不到星事物,客服電話打不通,QQ也聯系不上。”小賈說。一本區塊鏈發現,在5月7日后,星事物的微信公眾號“星事物優選”也停止了更新。“星事物早涼了,估計已經跑路了。”在一個維權群里,有人說。滲入校園
動態 | 趣步APP打著區塊鏈噱頭實則為傳銷 系資金盤:一位區塊鏈從業人士爆料:“趣步軟件并無實體業務,實質就是資金盤。它設計了多重分級獎勵機制,看似走步免費賺錢,但很多人是為了升級獎勵去買糖果,而趣步通過買賣交易手續費分紅給貢獻值高的用戶,都是靠微商用他們的那套模式去推廣,才有了很快的發展,其實泡沫很大的。”據悉,趣步此前打著區塊鏈的噱頭吸引了大量用戶,3月初,趣步關閉了其交易中心,這導致許多積攢大量糖果在手的用戶失去了賣單渠道。5月25日,趣步在APP Store中再次下線,安卓應用市場也無法正常搜索。[2019/5/27]
星事物與常規資金盤項目最大的不同,是它的收割對象。它的受害者中,絕大多數都是學生。一本區塊鏈聯系到了近十位星事物受害者。除一位外,其他人全部稱自己是學生。“我所在的星事物維權群有上百號人,絕大多數都是學生,從初三到大三的都有。”小賈說。資金盤是如何盯上這些學生的?答案,是“網賺平臺”。星事物受害者小張在北京上大學,每個月有一千多生活費及近千元的在校兼職收入。疫情之后,他只能在家上網課。“兼職收入沒了,花唄卻必須得還。我沒辦法,只能在網上找兼職。”他說。在一個網賺平臺上,小張發現了星事物,并加入其中。一本區塊鏈發現,在“學生黨吧”“大學生找工作”“自學吧”等大學生聚集的兼職信息平臺上,不乏星事物等資金盤項目的廣告。
兼職平臺上的星事物廣告而在各類網賺QQ群、微信群中,這類項目的信息更是層出不窮。“我就是在一個QQ兼職群里看到星事物廣告的。各大兼職群、校園群,都有人發他們的廣告。”小賈說。更令人不可思議的是,一些資金盤還殺入了校園,在校園周邊擺攤、發傳單,甚至深入宿舍打廣告,以送小禮物的方式,邀請學生掃碼注冊APP。一些涉世未深的大學生,因此上鉤。在星事物跑路后,一些星事物仿盤,比如“聯合創始”“星學院”“學霸區塊鏈”,也于近期橫空出世。它們的收割對象,仍然是學生。以聯合創始為例,這一項目與星事物一樣,自稱是一個“自學平臺”,可以“一邊學習,一邊賺錢”。它的模式與星事物如出一轍,唯一的區別是將“星幣”換成了“紅鉆”。一枚紅鉆的分紅仍然是0.19元。“為了收割學生,星事物這類項目,在模式上與傳統資金盤有很多不同之處。”資深資金盤玩家阿東表示,“首先是打著學習平臺的旗號,其次是只要19元就能投資的超低門檻,最后,是威脅恐嚇手段”。星事物在維護期間,曾經發布兩條公告嘲諷玩家“無知”“鬧笑話”,甚至揚言要對“誹謗平臺”的玩家“送律師函”,“追究法律責任”。
星事物APP用官方公告恐嚇、嘲諷玩家“連學生的錢都不放過,騙了錢還罵人,簡直是盤圈之恥。”阿東說,“操盤手們賭的就是學生被騙的錢少,膽子小,不敢報警、維權。”事實上,確實有學生被操盤手的話術迷惑,放棄了繼續維權。“官方說星幣只是一種營銷手段,沒有承諾過收益、保本,我只被騙了幾百塊錢,不知道能不能報警。”小張說。一本區塊鏈調查發現,星事物官方確實沒有對星幣給出固定數額的投資、回報承諾。但這可能并不能成為操盤手逍遙法外的“免死金牌”。“官方承諾拿出每天利潤的50%-80%進行分紅,可以被視作是一種約定或承諾。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽律師對一本區塊鏈表示,“撇開其他因素,僅就這一點而言,如果它沒有按照這一標準進行操作,就可能涉嫌欺詐。”此外,星事物也可能涉嫌集資詐騙及傳銷。星事物背后的幕后黑手,到底是誰?一本區塊鏈發現,星事物曾經在各大APP商店上架了應用,其背后的主體公司是“福建千聯網絡科技有限公司”,法人代表及唯一股東是唐凱越。而星事物受害者們則對一本區塊鏈表示,星事物的支付寶賬戶,隸屬于“東莞多寶盒飾品有限公司”。這家公司有一名監事名叫唐凱俊,與唐凱越僅一字之差。“福建千聯也是另一個資金盤項目‘皮皮果園’的運營主體。”阿東說,“這個項目去年上線,現在早已崩盤。”更有趣的是,在天眼查平臺的企業問答區,一位經過平臺官方認證的企業用戶仍然在嘲諷受害者:“我司沒有向任何人吸取資金,何來資金盤的說法?”“誹謗罪名了解一下?”
福建千聯認證賬號在天眼查上嘲諷受害者“用真實的企業信息做詐騙生意,這群人的膽子真大。”一位經偵民警對一本區塊鏈表示。他建議全國各地的星事物受害者盡快撥打110報警,向舉報福建千聯涉嫌詐騙。只有這樣,他們的投資款才有追回的希望。裸貸、電信詐騙……因為缺乏社會經驗,學生往往容易成為各種金融圈套的受害者。如今,又多了一個資金盤。實際上,近年來,不斷有有識之士呼吁,將金融教育納入必修課,防止學生陷入騙局。而對于那些肆意收割學生的資金盤操盤手來說,他們將要面對的打擊,也會更加嚴厲。*文中部分受訪者為化名。
據稱,韓國財政部正在準備制定《個人所得稅法》修正案,進行加密貨幣有關稅立法。《稅法》修正案草案將在7月份公布,9月提交定期國會審議.
1900/1/1 0:00:00吳說區塊鏈獲悉,5月7日云南德宏州召開全州大數據項目清理規范工作專題會議,會議級別較高,由州長親自主持.
1900/1/1 0:00:00一、本周重要行情回顧及官方解讀行情回顧:根據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間5月22日6時32分左右,全球累計確診新冠肺炎病例5076846例.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。前言:去中心化的做市商模式備受歡迎,其中為去中心化交易提供流動性的流動性提供商是關鍵角色.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:錢柏均,就職于HashKeyCapitalResearch,審校:鄒傳偉,萬向區塊鏈、PlatON首席經濟學家,星球日報經授權發布.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:ConsenSys,翻譯:凌杰,Odaily星球日報經授權轉載。以太坊創始人對網絡的展望,以及如何為2020年的信標鏈的發展做出貢獻.
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