OTC:幣圈凍卡潮：許多比特幣礦工銀行卡被凍，什么原因？_OTC幣

近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現，除了場外OTC交易商，比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈，他工商銀行的卡4日突然被凍，向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢，對方是東莞市局安排接待的某區縣分局，態度較好，表示市局正在嚴查電信詐騙大案，過幾日會有工作人員主動聯系，提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上，多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中，不少礦工的銀行卡遭到凍結，原因是什么？第一，核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費，有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣，是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二，礦工入行時間早，大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事，再向周圍擴散，因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下，主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作，甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家，避免黑錢擴散造成更大的影響。例如，火幣18年就開始研發占星系統，火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為，主流交易平臺與監管更密切地合作，才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反，線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高，此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露：確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結；凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀：幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

人民日報評論部：問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱，去年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作，價格暴漲暴跌，引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日，有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查，結果發現，一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉，打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”，使得耗電量爆炸式增長。不僅如此，在利益驅使下，一些人鋌而走險，想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易，累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”，到下游的交易，問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。

相關部門三令五申的提示和告誡，就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險，防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞，應該說，在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上，這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣，不僅要對投資者“敲警鐘”，更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道，從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。（人民日報評論）[2021/5/27 22:50:15]

直播｜Zenobia - Hedera > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 5月29日10：30準時開始，本期“后浪”仙女Hedera 高級副總裁Zenobia A. Godschalk將在直播間聊聊““后浪”哈希圖Hedera為何吸引谷歌為之節點”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/29]

動態 | SBI股價受幣圈熊市牽連 9個交易日連跌26%:據Cointelegraph報道，SBI Holdings暴跌在日本引發熱議。日經新聞稱該公司股票價格暴跌有兩方面原因，即加密貨幣行情暴跌及新藥臨床試驗未達項目標準。從9日至21日，該公司股票跌去26%。[2018/11/22]

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