NCE:警惕，你可能玩了假的DeFi_Kaizen Finance

DeFi如何在治理與存款安全之間取得平衡？長話短說：在7月25日-8月6日這段時間，yearn.finance開發者AndreCronje控制了4000萬美元的客戶資金；8月6日，在與我討論這篇文章的早期草稿時，AndreCronje將相關的治理權移交給了9名社區利益相關者，并通過6-of-9多重簽名機制進行控制；大多數用戶并沒有意識到，所有重治理的協議，比如yearn.finance、Compound或者Aave，或多或少都存在托管資金的問題；什么是yearn.finance？

根據yearn.finance的官方描述，它是作為一個收益聚合協議，但我喜歡把它想象成一個任何人都可以參與投資的基金，然后一名投資經理將這些資本引導到DeFi領域中最高收益的機會中。自7月中旬推出治理代幣YFI以來，yearn.finance的人氣激增，雖然其代幣因公平推出而受到稱贊，但市場普遍存在一種誤解，即很多人會認為資金是由YFI代幣持有者，或者至少是由代表他們利益的多重簽名錢包所控制的。但實際上，治理是這樣運作的：YFI代幣持有人可以就新提案進行投票，這些投票是非正式的，當一項提案獲得批準時，yearn.finance的開發者AndreCronje就會去實施它。與此相對的Compound，是先實施提案，然后通過正式投票激活。自7月21日開始，9名YFI社區利益相關者，通過6-of-9多重簽名的方式控制了額外YFI代幣的鑄造；有一名控制者負責所有的投資決策，因此他實際上相當于控制了客戶資金；控制器

Bittrex官方：警惕5000BTC促銷活動騙局:7月23日早間，Bittrex官方發布推文提醒稱，Bittrex并未進行5000BTC促銷活動騙局，官方不會主動向人們索要資金。請注意警惕騙子和冒名網站。[2020/7/23]

為了了解資金的保管方式，我們就需要了解金庫和策略。金庫基本上是存放投資者資金的盒子，而策略則是執行投資策略的智能合約，例如將幣借給年化收益最高的貨幣市場。任何人都可以部署它們，但要分配人們的錢，金庫必須與特定的策略相連接。而金庫與策略之間的這種連接，是由一個稱為控制器的中央智能合約來實現的。截至8月6日，這個控制器的治理地址就是AndreCronje的地址：

動態 | 警惕有冒充Upbit員工發送釣魚郵件:Upbit剛剛發布公告稱，用戶需警惕有冒充Upbit員工發送電子郵件，將加密貨幣RVN的官方錢包鏈接到個人錢包。Upbit強調并未將該假冒郵件作為模擬郵件和模擬員工郵件發送。若用戶收到郵件，不要下載或點擊郵件中的文件，并將其刪除。[2019/10/4]

我們將簡要介紹更改一個金庫策略的步驟。首先，調用setStrategy函數：

只有在msg.sender設置為控制器管理者，這個函數才會執行。更改策略首先從現有策略中提取所有資金，然后將其送回到金庫：

動態 | 警惕成為資金盤游戲“1 ETH”的接盤俠 ?:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示，最近很活躍的以太坊DApp游戲“1 ETH”存在重大風險。因該游戲合約代碼未開源，故通過合約交易分析。初步認定該游戲為FOMO3D眾多仿制品之一：玩家存入ETH后被抽成，等待可能的分紅，以及一個猜數抽獎游戲。更重要的是，根據合約數據判斷，游戲已經接近僵死階段，只有很少ETH繼續流入。如需查看更多信息，請點擊原文鏈接。[2019/1/3]

在下一步中，你會在金庫中調用earn，這會調用控制器的earn函數：

聲音 | 立陶宛央行：警惕俄羅斯資金涌入立陶宛ICO:據Coinduck消息，立陶宛央行董事會成員Marius Jurgilas日前表示，提醒所有存在風險的項目警惕俄羅斯不明來源的資金。立陶宛監管機構指出俄羅斯可能通過投資ICO來洗錢。[2018/6/26]

…從而將資金轉入新策略。你可以在這里親自檢查控制器。簡而言之，控制器可以設置每個金庫的策略，也可以更改現有金庫的策略。存在資金被盜的風險

控制器的這種功能，允許進行非常簡單，但十分強大的攻擊。在任何時候，它都可以決定將金庫與耗盡所有客戶資金的策略連接起來。策略可以簡單到將這些資金轉移到對手控制的賬戶上，而對于用戶來說，不會有警告或反應的時間。與常規的管理密鑰攻擊向量一樣，主要的風險不一定是AndreCronje本人變成惡意者，而是這個管理密鑰被第三方所竊取。在8月6日的快照中，有1.65億美元的資金鎖定在yearn.finance中，其中大部分都鎖在YFI相關的曲線池中，因此它們不易受到治理攻擊，而剩余有4000萬美元的資金鎖定在金庫中，這些錢就暴露在控制者面前。AndreCronje本人的反應

FBI：警惕詐騙分子冒充加密貨幣交易所支持人員:美國聯邦調查局(FBI)周三表示，消費者應警惕冒充加密貨幣交易所支持人員的潛在騙子。該機構的網絡犯罪投訴中心(IC3)在3月28日的通知發出了警告，表示現在有人以技術支持的名義進行詐騙，并已經構成了“一個具有廣泛危害的詐騙行為”。該中心在聲明中說，消費者已經提交了大約1.1萬份投訴，而在2017年由技術支持詐騙導致的損失達到1100萬美元以上。[2018/3/30]

8月6日，我與AndreCronje討論了本文的早期草稿，以確認我的分析是正確的。在討論過程中，他決定調用控制器的setGovernance函數。

通過這個操作，他將金庫資金的控制權交給了社區控制的多重簽名錢包，并將他自己作為一個風險因素排除在外。但實際上，我并不是打算讓AndreCronje放棄對資金的控制權。協議以這種方式建立，是有充分理由的，在不同的時區等待9位社區持有者中的6位，會給平臺的運行增加大量的開銷和延遲，因此，這會導致：對漏洞做出反應會變得更困難，而漏洞在復雜的初期協議中是很常見的；對于新金庫和策略的原型制作，顯然會變得更加困難；在DeFi快速變化的市場環境中，這將極大地損害收益率；相反，我只是想讓投資者更清楚地了解，使用諸如yearn.finance這樣的協議，會面臨著怎樣的信任假設。所有重治理的協議，或多或少都存在托管問題

在現在大肆宣傳的DeFi運動中，大家很容易會忽視我在這里描述的問題：理論上可通過治理來耗盡用戶的資金，而這樣的問題也存在于很多其它DeFi協議中。例如，在Compound中，持有絕大部分治理代幣的人，就可以投票任意的新邏輯，雖然這個邏輯需要48小時才能啟動，但8億美元的資金，不太可能及時全部收回。依賴于主動管理的協議，很難在必要的治理權限和客戶資金的安全性之間取得平衡。像yearn.finance這樣依賴于快速適應市場環境做法的協議，很可能永遠會站在需要更多控制權的一邊，而這會犧牲存款安全為代價。因此，用戶應停止將其視為非托管系統，而應該將其視為主動管理的基金，其中控制者就是基金經理。在此之前，這個基金的管理者是AndreCronje，而在今天，這個基金的管理者是9名社區參與者，他們使用了6-of-9多重簽名機制。而系統中存在的治理越多，那系統就越可能會被捕獲。未來安全的DeFi系統，應該在設計時使用最小的治理杠桿，以便最大限度地提高安全性，并減少尋租。

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