HUM:一周內連續兩次遭調查，主要股東也被傳喚，Bithumb到底怎么了？_ArbitrageCT

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，撰文：張改娟，星球日報經授權發布。進入9月以來，頭部交易所全面擁抱DeFi成為了市場上最新的熱點，不過韓國第一大交易所Bithumb卻以另外一種姿態站上了輿論的風口浪尖，該所短短一周之內連續兩次遭搜查，主要股東也被傳喚調查。Bithumb究竟怎么了？根據首爾新聞獲得的消息，9月2日，首爾對以涉嫌欺詐等行為對韓國第一大交易所Bithumb總公司進行了搜查。方面透露稱，Bithumb主要股東李政勛涉嫌欺詐以及跨境轉移資產等違法行為。此次搜查與2018年10月份Bithumb李政勛和BK集團會長金炳健在協商出售Bithumb股份的過程中要發行加密貨幣BXA一事有關。BXA投資者指控李政勛和金炳健等人以BXA將上線Bithumb交易所的名義預售了價值約300億韓元的代幣，但實際上并未上線，因此對其造成了很大損失。除欺詐指控外，李政勛還涉嫌非法跨境轉移資產等違法行為。7日，首爾再次對包括BithumbKorea在內的兩個地方進行了追加搜查，以獲取關于BXA代幣的相關信息。據相關人士透露，實質性的扣押搜查活動已經結束，計劃通過掌握的資料對李政勛等相關人士進行傳喚調查。此后不久，韓國監管機構查封了金炳健持有的Bithumb股份。韓聯社得到的最新消息稱，上周，首爾對李政勛進行了傳喚調查，調查重點主要是欺詐指控。另外，截至目前，還未對與李政勛一起被指控的BK集團會長金炳健進行傳喚調查。事實上，早在去年12月份李政勛和金炳健就被指控涉嫌欺詐等行為。那這件事的前因后果究竟是怎樣的呢？是否會對Bithumb業務甚至整個加密領域帶來負面影響？鏈聞對此進行了匯總整理，并將結合Bithumb近幾個月的業務表現情況嘗試對此作出解答。Bithumb為何遭到調查？

近一周內Alameda地址向FTX轉入近20億美元:6月22日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink瀏覽器標記為“Alameda”的實體標簽地址在近一周內，已向FTX 交易所轉入超15.5億枚USDC、2億枚USDT、2.4億枚 BUSD，總價值近20億美元。[2022/6/22 1:24:41]

針對李政勛的訴訟主要是由于Bithumb在BK集團旗下BTHMBHoldings發行BXA代幣后提議上線Bithumb但未果，加之收購一事未順利進行導致BXA代幣暴跌，且其為BTHMBHoldings的第一大股東。鏈聞對該訴訟的前因后果進行了整理。2018年10月份，Bithumb最大股東BithumbHoldings同意將其持有的50%加1股的Bithumb股份出售給金炳健旗下BKGlobalConsortium，收購總額約4000億韓元。2018年年底，在簽訂收購Bithumb股份的協議后，BK集團會長金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings，以發行BXA代幣。代幣發行后，包括Bithumb在內的12個交易所結成了交易所聯盟，并以BXA為交易所聯盟主要代幣為名開始出售BXA代幣。BTHMBHoldings通過一家新加坡代幣銷售平臺面向海外機構投資者進行了私募，籌集到300億韓元，然而這些資金主要來源于韓國國內投資者。

Hotbit將在未來一周內逐步恢復服務:5月10日消息，加密貨幣交易所Hotbit發布公告稱，將于5月10日12點重新開放登錄、注冊、資產和數據記錄查看等功能；5月12日12點開始逐批恢復現貨區資產交易；5月14日23點之前，根據各主鏈充提測試情況，根據用戶量陸續開放充值與提現。另外，Hotbit稱，會為在4月30日0點至8點期間進行過充值的用戶在5月14日之前完成入賬，維護期間的充值將會在5月26日之前入賬完畢。[2021/5/10 21:42:19]

BXA宣傳視頻，來源：Decenter此后，Bithumb計劃通過反向合并在美上市。去年1月份，美國上市公司BlockchainIndustries與BTHMBHOLDINGS簽署了一份關于具有約束力的合并意向書。合并后的實體將被稱為區塊鏈交易所鏈盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易雙方均未披露相關進展公告。但始料未及的是，截至2019年9月底的余款截至日期，BKGlobalConsortium也沒有完成收購Bithumb的余款支付。另外，此后也未有媒體報道BKGlobalConsortium已支付該尾款。但值得注意的是，BXA官方網站上其是Bithumb的控股股東。

灰度一周內發行3703.62萬GBTC股票并購買35159枚BTC:1月21日，灰度向美國證券交易委員會（SEC）提交了關于最近發行的GBTC股票數量的銷售報告。灰度稱自提交上一份銷售報告（1月14日）以來，該公司已經發行了3703.62萬股 GBTC股票，并購買了約35159枚比特幣，價值約為12.76億美元。（U.Today）[2021/1/22 16:47:39]

BXA官方網站截圖由于交易所聯盟計劃幾近泡湯，BXA代幣價格較私募價格暴跌99%，幾近歸零。由此，BXA投資者通過刑事訴訟程序指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐等行為。2019年12月份，韓國律師事務所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代幣投資者指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐行為。李政勛也是BTHMB的第一大股東。金炳健與李政勛負責發行BXA代幣一事，訴訟人要求賠償的損失為78億韓元。BXA投資者稱，盡管BXA不是Bithumb發行的代幣，但BTHMBHoldings是這樣向投資者宣傳的。至于指控的具體事項，韓國區塊鏈媒體Decenter稱，部分BXA投資者表示其誤以為BXA代幣就是Bithumb發行的。2019年1月份，Bithumb發布公告稱已加入BXA，并將計劃在其交易平臺上進行BXA代幣的首次上線。而目前，Bithumb的立場是「BXA是BTHMBHoldings發行的代幣，與Bithumb無關。」李政勛此前也澄清稱，「其從未參與過BXA的發行。盡管在收購過程中說過會提議Bithumb上線BXA代幣，但BithumbKorea的上幣審查委員會未通過該提議，因此也就不了了之了。」除金炳健外，BXA代幣投資者為何將李政勛視為主要負責人？

動態 | John McAfee稱將在一周內揭露中本聰身份:據彭博社報道，John McAfee告訴彭博社，將在一周內揭露中本聰身份。Fundstrat聯合創始人Tom Lee轉發該條推文并評論稱，這難道不是一個消極的進展嗎？除非中本聰去世。[2019/4/24]

那BXA代幣投資者為何將金炳健與李政勛視為此次事件的主要負責人？眾所周知，金炳健一直在BXA代幣發行一事中起領導作用。但與此同時，Decenter表示，李政勛在關聯公司的股權結構中也發揮了相當大的作用。根據新加坡會計與企業管理局的注冊信息，BTHMBHoldings的第一大股東是SGBrainTechnology，后者擁有BTHMBHoldings95.8％的股份。而SGBrainTechnology的主要股東是SGBK集團，該集團由顧問李政勛和董事長金炳健領導，分別持有49.997％和49.991％的股份。

金炳健與李政勛在關聯公司中的股權結構，制圖：鏈聞可以看到，李政勛在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此，投資者在一定程度上認為BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勛。Bithumb復雜的股權結構

DavorCoin收到緊急停止令后不到一周內宣布關閉其貸款平臺:2月2日德州國家證券委員會(TSSB）曾向 DavorCoin發出緊急停止令， DavorCoin以類似于BitConnect的方式運作，提供貸款服務，還向投資者承諾了重大投資回報。不到一周后的2月7日，該網站宣布其正在關閉其貸款平臺。該團隊在博客中寫到：因為近期加密貨幣市場的環境發生了巨大變化，雖然團隊一直在盡一切可能保護平臺和社區，但他們的DAV價格仍然在20天內從180美元降至0.5美元，因此決定改變策略并結束貸款計劃。該博客還指出，他們將 “把DAV轉變為強大的加密貨幣來尋求價格復蘇”。然而自那之后，媒體和其官方推特賬戶就再沒有發出過聲明。[2018/2/14]

而另一方面，Bithumb交易所的股權結構也十分復雜。目前，關于誰是Bithumb第一大股東備受爭議。今年4月份，李政勛宣布為應對韓國通過的特別金融法修訂案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會，將履行作為主要股東的職責。針對其是否為Bithumb實際所有者，李政勛表示，「Bithumb是一家由專業管理團隊獨立運營的公司。一直以來，我僅作為主要股東來參與關于Bithumb的重大決策。」李政勛進一步解釋稱，由于BithumbHoldings與BKGroup之間的收購交易受阻，因此Bithumb的股權結構看起來比較復雜，計劃在不久的將來簡化并揭示公司的股權結構。訴訟背后Bithumb的業務進展及營收表現

在美國借殼上市未果后，今年以來，Bithumb還在積極尋求上市。7月份，BithumbKorea尋求通過三星證券進行IPO。關于公司管理系統，一位Bithumb內部人士此前表示，Bithumb內部管理體系非常完善，所以即使BKGlobalConsortium收購失敗也不會對公司造成任何影響。而另一方面，Bithumb的市場份額也在持續取得突破。根據EtherLab發布的一份2020年8月份韓國交易所網站訪問量報告，Bithumb在過去三個月內的月均訪問量為468.3萬，位列第一，其次為Upbit、Coinbit和Coinone。其中，6月份以來，Bithumb訪問量每月遞增約100，6至8月訪問量分別為345.1萬、482.7萬和577.4萬。就交易量表現而言，Bithumb在韓國加密貨幣市場中一直穩坐第一寶座。Coingecko提供的數據顯示，過去24小時，Bithumb的交易量達近3.1億美元，按交易量計算，在全球交易所中排名第25。從交易量表現來看，訴訟事件對于Bithumb的影響并不大，消息爆出以來成交量仍然穩定在長期平均水平之上。

近3個月Bithumb的交易量數據，來源：Coingecko另外，在今年5月份Bithumb的股東Vidente公司披露的報告顯示，今年第一季度，BithumbKorea的銷售額為448.37億韓元，營業利潤為283.29億韓元，凈利潤為228.02億韓元，已經實現了去年銷售額的31%、營業利潤的41%以及凈利潤的61%。從Bithumb的業務進展以及營收表現等數據可以看出，去年12月份就開始進行的訴訟并未對Bithumb產生較大影響。鏈聞將持續跟蹤Bithumb被調查一事的最新進展。參考文章：1.https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.https://www.seoul.co.kr/news/4.https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.https://www.bloomberg.com/7.https://www.accesswire.com/

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