TWEE:調查“最年輕千倍幣”TWEE，暴跌95%投資者報警，BITMART限制賬戶_BitMart

幣圈再次上演魔幻一幕。9月4日官方自己口中的千倍幣“TWEE”突然暴跌超過95%。一時間群魔亂舞，交易所開始限制賬戶，項目方指責“不良勢力”，投資者正在四處報警。

幣圈很常見的所謂“推土機”模式：短時間暴力拉盤——輔之大規模媒體宣發、投資社區合作，吸引散戶批量入場——快速出貨套現——幣價瞬間暴跌——散戶恐慌割肉離場——操盤者繼續出貨，價格繼續下跌，最高能瞬間跌去90%——上演超級馬里奧崩盤。這一段文字出自8月10日TWEE的軟文，來反駁TWEE不可能會發生如此情況。就在文章發出不到一個月后，這一場景出現了。根據TWEE網站與白皮書，TWEE是Tweebaa推易吧APP的token，推易吧類似于一個平臺，可以發布各自商品并進行銷售，似乎是一個“微信+微店”。白皮書中，推易吧表示自己的競品是：微信、臉書、喜馬拉雅、知乎和微店，預計2020年覆蓋1億用戶。吳說區塊鏈登錄這個APP后，發現基本全是疑似機器人賬號在發布類似各地風景的圖片。創始token分配中，49.5%掌握在創始團隊，0.5%市場流通，50%用于挖礦。項目宣稱獲得了2000多萬美金融資，但沒有披露任何一個投資方。某種程度上，項目方幾乎100%掌握全部token。白皮書中稱創始人王蕾畢業于吉林大學、中南財經大學，2002年移民加拿大從事電視購物等工作。給這個空氣幣背書的還有所謂的“洛克菲勒家族第五代掌門人史蒂文·洛克菲勒”。顧問中我們看到了熟悉的井通公司聯合創始人武源文。井通系因瘋狂發空氣幣遭到輿論批評與維權。

韓國檢察官：如果看到更多證據，將擴大針對當地交易所“賄賂上幣”的調查:4月3日消息，首爾南部地區檢察官辦公室的一位發言人表示：“如果我們看到更多證據，我們將（擴大）調查到其他交易所。”韓國目前還沒有關于代幣上線的法律指導，允許交易所按照自己的一套規則處理上幣流程。

此前消息，繼韓國加密交易所Coinone之后，加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收取上幣費而正在接受檢察機關的調查。報道稱，Coinone的一名前雇員Jeon某在2月份因涉嫌收取上幣費，收受數億韓元，受到首爾南區檢察院的調查。（Forkast）[2023/4/3 13:42:16]

Miller Thomson聘請咨詢公司對QuadrigaCX交易所進行調查:加拿大法律公司Miller Thomson聘請咨詢公司Kroll對QuadrigaCX交易所進行調查。該交易所在CEO Gerald Cotten被報道死亡后宣布倒閉。（CoinDesk）[2020/9/8]

毋庸置疑TWEE是一個空氣幣，而空氣幣一般只選擇上1-2個交易所，因為方便控盤。TWEE在2019年12月19日正式登陸交易所BITMART，形成了一些反差。因為BITMART在行業內口碑不錯，獲得了中國加密貨幣第一VC的分布式資本投資，擁有美國多個牌照，創始人夏爾特畢業于美國史蒂文斯理工學院，是幣圈老人，自2013年便開始接觸區塊鏈技術。BITMART回應稱，項目方在上幣時提供了完整的法律意見書、公司信息和由知道創宇提供的智能合約安全審計。但根據TWEE的白皮書，稍有常識即可判斷這是一個項目方高度控盤的空氣項目。我們無法得知BITMART上線TWEE的理由，可能是私交，也可能是二三線交易所運營情況艱難，不得不放下身段。2019年12月TWEE上線時，價格僅為0.06美金。2020年2月，TWEE登錄滿幣時，價格大約翻了10倍，來到0.7美金左右。項目方高度控盤下，TWEE上漲曲線也非常平滑，每天大約1%左右的上漲幅度。但是在2020年7月17日，滿幣突然宣布下架TWEE，當時價格是3美金。關于下架原因，雙方各執一詞。滿幣方面說，認為該項目“過于空氣”，擔憂項目方砸盤；而項目方表示，是滿幣印制假幣，他們主動下架。滿幣對吳說區塊鏈表示，因為下架，他們主動向項目方退還了最高點價值數千萬人民幣的TWEE。詭異的是，在下架滿幣后，TWEE逐漸脫離原先每天約1%的漲幅，突然開始進行瘋狂的拉盤，在一個半月內從3美金拉到了81美金。8月30日，TWEE官方驕傲地宣稱：僅用時258天，我們是史上最年輕的千倍幣。然而，在沒有任何利好因素的情況下項目方如此操盤，稍有經驗的人應該已經有所警覺，馬里奧已經蹦到了最高點。崩盤在官宣“最年輕千倍幣的”5天后、9月4日發生。TWEE從81美金瞬間跌到5美金，9月6日最低只有1.6美金。后續項目方往回拉到4美金左右。BITMART當下立即限制了十余個交易賬戶的提現。項目方則發布了一份正能量滿滿的公告，稱官方已經花了3000萬USDT來護盤，此次惡意事件的不良勢力，并不是一個大戶，而是一群蓄謀已久的團伙。一般來說，砸盤者來自于外部是不可能的，沒法辦法進行如此精準的操作。目前的可能性無非兩種，一種是項目方自身砸盤，另一種傳聞是項目方內部團隊分裂，分裂后的團隊砸盤，這也符合上述“蓄謀已久的團伙”之說。第三種可能是滿幣或BITMART砸盤，但前者自述已交還所有代幣，后者一直維持相對合規的形象，所以可能性不大。目前的價格仍然高于一個半月前，與早期的價格也有數十倍的漲幅。事實上也有一些投資者對吳說區塊鏈表示，確實賺到了不少錢。但作為一個跑得快的空氣幣，所有人都不會長期持有，本質上依然是一個“龐氏”。BITMART表示會穩妥處理這一事件。但沒有在高位套現的一些中國投資者，開始在各地報警，要求項目方賠付到之前最高點的金額。行業人士感慨，雖然這是空氣幣，但投資者的嘴臉也是非常無賴。據悉，TWEE正在籌備推出第二個幣BUCK，號稱DeFi去中心化治理幣，這位自稱來自加拿大的馬里奧，又開始了新的游戲。

動態 | 香港正在調查要求支付2萬美元比特幣的炸彈威脅電子郵件:據coincryptorama報道，香港正在調查電子郵件炸彈威脅，這些威脅旨在以加密貨幣勒索作為“安全費用”。這些電子郵件是由一個匿名團體發出的，該團體試圖勒索一些香港公司2萬美元的比特幣。這些威脅星期五凌晨還出現在新西蘭、加拿大和美國。據報道，在紐約，警察檢查了至少40個可能的炸彈地點，但一無所獲，這讓他們懷疑這是一場騙局。根據短信內容，如果收件人不付款，他們的辦公室就會被炸毀。[2018/12/15]

美國國稅局刑事調查部門增加了10名調查人員 將專注于區塊鏈稅務調查:美國國稅局刑事調查主管總監唐·福特（Don Fort）在接受采訪時透露，他領導的刑事調查部門已經增加了10名新的調查人員。他表示，不法分子有可能像使用外國銀行賬戶逃稅一樣利用比特幣和其他加密貨幣逃稅。彭博社報道說，由于預算削減，刑事調查部門自2011年以來已經失去了許多重要成員。招募10名新員工將使該部門恢復全部實力，并擁有自己的區塊鏈專家團隊。[2018/2/10]

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