COI:殺豬盤案件頻發，數字資產領域也成了“養豬根據地”？_BLACKHOLE

“殺豬盤”，原本是一種利用網絡交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期，PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任后，然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes團隊通過追蹤發現，一些詐騙分子開始制造虛假交易所，用本地化數據庫制造虛假理財數據，并惡意控制K線，給受害者制造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：2020年08月，王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣USDT，初次獲利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陸續購買了價值30萬元的USDT，但在重大投入之后，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

科技部原副部長吳忠澤：元宇宙作為沉浸式虛擬世界有現實向虛擬，虛擬到現實兩條建設道路:金色財經現場報道，由南京市建鄴區人民政府、中國產學研合作促進會、中國移動通信聯合會員宇宙產業工作委員會、南京信息工程大學主辦的“南京2023元宇宙應用共創大會”上，科技部原副部長吳忠澤發表演講指出，新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，向經濟社會各領域擴散的速度、深度和廣度前所未有，特別是數字化的滲透性、顛覆性越來越強。

元宇宙作為沉浸式虛擬世界，有兩條建設道路，一是由現實向虛擬，通過影像工具建設把現實空間映射到虛擬空間，二是從虛擬到現實，通過算力工具建設，將人類的想象延伸出虛擬空間加載到現實空間，兩條道路殊途同歸，牽引經濟和社會發展進入一個平行宇宙共存、跨界文明共生、虛實世界共榮的新階段。[2023/5/24 15:22:53]

馬斯克計劃裁撤3700名Twitter員工以降低成本:11月3日消息，據彭博社援引知情人士報道，Elon Musk計劃裁撤3700名Twitter員工（約為公司總員工數量的一半）以降低其收購后的運營成本，并計劃在周五通知被裁員的員工。此外，Elon Musk或將取消現行的遠程辦公政策，要求員工前往公司辦公，但可能會有一些員工例外。知情人士還透露，Elon Musk和一個顧問團隊正在權衡一系列裁員和其他政策變化的方案，裁員的具體賠償等方案可能會發生改變。[2022/11/3 12:11:41]

如上圖所示，我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；3、詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；CoinHolmes團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，并通過操縱K線或本地化更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶，CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富；2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有K線操控，本地模擬數據等詐騙手段等；3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在復雜洗錢，資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節；4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以向我們提供價值線索，投訴入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

數據：74%的LTC持有者處于虧損狀態:金色財經報道，根據TipRanks的數據，截至9月25日，LTC持有者中仍處于盈利狀態的比例為14%，而高達74%的持有者處于虧損狀態，其余12%的持有者則收支平衡。

此外，超過一半的ETH持有者（51%）處于盈利狀態，只有46%的人處于虧損狀態。（Finbold）[2022/9/26 7:21:18]

比特幣永續合約的未平倉量觸及4個月高位:金色財經報道，Glassnode發推表示，以比特幣計價的永續合約未平倉量（OI）在Binance上達到了 39 億美元的 4 個月高點，此前該水平在2022年6月6日達到 38.9億美元。[2022/9/13 13:26:40]

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