加密貨幣:美國司法部長發布加密貨幣執法框架_KBOT

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：BENJAMINPIRUS，Odaily星球日報經授權轉載。美國司法部長WilliamBarr發布了加密貨幣市場的官方指導方針。根據美國司法部10月8日的一份聲明，美國網絡數字特別工作組制定了這些指導方針，官方將其稱為《加密貨幣：執行框架》。聲明中解釋：這個框架全面概述了與加密貨幣的日益流行和使用相關的新威脅和執法挑戰；詳細介紹了美國司法部與美國政府及全球范圍內的監管和執法伙伴建立的重要關系；并概述了司法部的應對策略。此前，美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)對加密衍生品交易所BitMEX展開了調查，稱其存在多項非法活動，之后制定了新的指導方針。Barr在聲明中表示：“加密貨幣是一種可以從根本上改變人類互動以及社會組織方式的技術。確保使用這項技術是安全的，并且不會危及我們的公共安全或國家安全，這對美國及其盟國至關重要。”這份聲明還傳達了其他當局的各種評論，指出了該技術的創新潛力及其在不法交易中的用途。這份冗長的報告本身包括83頁關于加密貨幣的內容，包括其“合法用途”、“非法用途”、適用的監管機構以及未來的計劃。這份報告指出了加密領域中提到的類別，其中包括隱私資產。司法部特別列出Zcash、Monero和DASH的使用情況，來“表明可能的犯罪行為”。這份報告繼續聲稱，美國對與美國服務器進行加密貨幣交易的個人擁有管轄權。蓬勃發展的加密貨幣和區塊鏈行業是一個復雜的領域，這份報告還指出，拉高出貨之類的犯罪活動是一種來自證券市場的古老的非法策略，通過加密貨幣實現了現代化。在其列出的合法加密用例中，這個框架包括沒有第三方的商品和服務支付。報告解釋說：“加密貨幣的支持者認為，通過消除金融中介機構驗證和促進交易便利的需要，加密貨幣有可能將交易成本降至最低，并減少腐敗和欺詐行為。”隨后，他指出這一資產類別可以作為通貨膨脹的對沖工具。與報告中提到的用例相反，報告還詳細描述了它所稱為非法的活動，例如交易。我認為非法數字資產活動通常分為三個獨立的部分：資助非法物質、產品銷售或活動，洗錢和逃稅以及特定加密貨幣的黑客攻擊或欺詐。報告在其結論中呼吁美國和全球的其他管理機構和參與者進行合作。為了促進公共安全和保護國家安全，所有利益相關者，包括私營企業、監管機構、當選官員以及個人加密貨幣用戶，都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，加密貨幣要實現其真正的變革潛力，必須解決這些風險。

美國司法部和監管機構就FTX談判聯系幣安:金色財經報道，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了加密貨幣交易所Binance，要求提供有關其最近與FTX在兩家公司關于潛在救援的談判中的互動信息。這位知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求了解幣安高管本周了解到的FTX內部運作情況。

幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在模糊的沖突。Alameda Research也是由FTX首席執行長Sam Bankman-Fried創辦的。該知情人士稱，FTX客戶資金似乎被用于商業目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道，美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密，他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱，Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]

美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評，Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]

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