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MEX:BitMEX暴雷,四位創始人和高管被美國司法部提起刑事訴訟,CTO已被捕_TME

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:路透社,編譯:Kyle,星球日報經授權發布。據路透社報道,美國檢察官周四提起刑事訴訟,指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX的創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國司法部指控ArthurHayes,BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇員即后來的業務發展負責人GregoryDwyer,違反了《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國司法部說,Reed已經在馬薩諸塞州被捕,而其他被告則在逃。無法立即確定被告的律師。Hayes還是BitMEX的首席執行官,Reed是其首席技術官。根據法院文件,幾位被告知道,由于BitMEX為美國客戶提供服務,因此應該實施一項反洗錢計劃,其中包括“了解您的客戶”要求。但是檢察官說,被告們反而采取了“肯定性措施”來逃避這些要求,包括將BitMEX及其分支機構并入塞舌爾,他們認為在那里沒有那么嚴格的規定。美國商品期貨交易委員會提起了另一項民事訴訟,試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。受此消息影響,加密貨幣市場快速下跌,主流幣種由漲轉跌,BTC跌破10600美元,24小時跌幅2.33%。ETH跌破350美元,24小時跌幅1.87%。

泰國證交會對Bitkub和兩名個體處以2400萬泰銖的罰款:6月30日消息,泰國證交會對泰國加密貨幣交易所Bitkub和兩名個體處以2400萬泰銖的罰款。(金十)[2022/6/30 1:42:21]

動態 | 加密交易所Bitsane將允許交易員根據活躍訂單調整價格和成交量:據華爾街見聞消息,歐洲加密貨幣交易所Bitsane表示,將允許交易員根據活躍訂單來調整價格和成交量。[2019/2/16]

聲音 | BitHub Africa創始人:區塊鏈技術可在很大程度上推動非洲國家的貿易:據howwemadeitinafrica報道,內羅畢區塊鏈公司BitHub Africa創始人John Wainaina Karanja稱,區塊鏈技術真正具有顛覆性的地方是其廉價和即時地跨境轉移資金。通過點對點電子支付,可以繞過中間商,避免期間高額費用,這項技術在非洲市場非常具有應用前景,可以在很大程度上推動非洲國家的國內貿易。[2018/10/24]

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2020年10月8日晚,深圳市開展數字人民幣紅包試點,通過抽簽方式發放數字人民幣紅包,紅包持有者可在指定商戶進行消費。消息一出,引發廣泛關注,數字人民幣進程又邁出了一大步.

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CCTV-2財經頻道近日客觀地報道了加密貨幣引發熱議!央視財經表示從投資回報率來看,加密貨幣或成為今年真正的頭號投資產品,并強調了以太坊的漲幅高達169.4%,比特幣達49.48%.

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十一假期終于過去,幣圈也開始迎來了復蘇,昨日是假期最后一天,比特幣用從10500美元附近漲到10900美元上方來迎接假期的結束.

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翻譯/OKEx情報局校對/阿?指導?師/數字?藝復興基?董事總經理曹寅波卡?態科普作者鴨哥PolkadotLightpaper:波卡簡介Polkadotempowerstheindividual.

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編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,作者:0x26,Odaily星球日報經授權轉載。眾所周知,在以太坊上,所有的信息都是公開的。但用戶很難找到其中需要的有價值信息.

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