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比特幣:肖颯:為什么近來幣圈刑案多?_LAW

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自肖颯lawyer,作者:肖颯,Odaily星球日報經授權轉載。最近,我們關注了不少幣圈的事件,也接待了不少來自海內外的咨詢,似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況,結合最新常用罪名,今天颯姐跟大家梳理一下原因,一家之言僅供參考。01近期,全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。由于比特幣的匿名性,很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等,在各大交易所售賣,最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持幣人將幣變現,有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人,不要慌張,解決辦法:靜等三天,自動解封的情況占半數以上;可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息;問到辦案機關后,撥打辦案機關所在地110,記得加區號,詢問辦案人員聯系方式;根據要求,撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。02幣圈騷操作較多,積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響,幣圈金融操作也被關注,甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多,逐漸形成共識,對于涉幣金融行為的看法,從“違法行為”升級為“犯罪行為”。同時,廣大基層民警也在學習相應知識,颯姐就接到過一位經偵朋友的來電,稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。03由邊緣案件引發,順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點:多為其他案件牽涉出來,而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案,以直接發案為主,多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點,罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主,后期,散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。但如今的罪名,多是關聯人、上下游出現問題,被或檢方偵查,后來順騰摸瓜,先將相關人員定位為證人,到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中,挖掘信息,發現其他犯罪線索,從開始的證人詢問,過渡到對犯罪嫌疑人訊問。04幣圈人士的影響力和身家,也是動力之一。多次嘗試,為保證本文順利發出,不展開贅述。寫在最后

肖颯:若《人民銀行法》新法順利通過,ICO將不僅是違法行為還構成犯罪:肖颯發文表示,若《人民銀行法》新法順利通過,第22條就是確認發行、售賣代幣“違法性”的前置法。以前可能只是違法行為,未來可能會被認定為犯罪行為,預計罪名將是著名的刑法第225條非法經營罪。進一步講,以代幣為金融流通手段或者以代幣為計價工具進行“職業售賣”的行為,也將被確認違法性,從而增加涉嫌犯罪的概率。以前還是灰色的領域,將走向黑色產業。對于偶發的OTC行為,肖颯認為:我國公民持有比特幣是合法的,基于比特幣在我國法律的定性為”特定的虛擬商品“,偶發的互相交換的行為應當被認定為合法。但是,以此為業,將代幣溢出走向市場,尤其是將風險傳導給中國居民的行為是我國法律不能容忍的。[2020/10/24]

今年的經濟下行壓力增大,大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講,我們的刑法管轄權還是很給力的,行為地、結果地、被害人所在地,甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。僥幸,意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況,針對法律瑕疵亡羊補牢,然后就是蟄伏,切勿高調。

聲音 | 中國銀行肖颯:PTO的合法性有待澄清:金色財經報道,近日,市場出現了一種名為PTO的新模式,正在面向大眾發行代幣融資。中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時分析,相較于ICO和IEO等融資模式,PTO是一種基于模式公鏈衍生的投融資模式。與ICO的主要區別在于,傳統模式是一次性地收受融資款,而PTO模式下,項目方分批分次融幣。盡管操作模式不一,但PTO也具有與ICO“同源”的特征,對于投資人和項目方而言,都缺乏合法的監管,且沒有明確的門檻。肖颯進一步指出,與ICO的其他變種一樣,PTO面臨合規和監管方面的各種風險,且中介平臺通常也不具有合法的資質,專業性和合法性皆應受到質疑。在ICO被嚴令禁止的當下,PTO仍然是一種違法的代幣發行,其合法性有待澄清。[2019/12/18]

聲音 | 肖颯:盜取、騙取ICO代幣是否構成犯罪與幣價掛鉤:12月20日消息,律師肖颯在其公眾號上發表題為“盜取非知名‘虛擬幣’,也構成犯罪嗎?”的文章,最后得出結論:盜取、騙取ICO代幣,是否構成犯罪,其實直接與幣價掛鉤,“山寨幣”“垃圾幣”沒有刑法保護的必要,因此,盜取、騙取這些代幣,不應該構成犯罪。如果該虛擬幣雖然出身違法行為,但是具有相當的市場價值,則盜取、騙取行為可能會構成犯罪。[2018/12/20]

Tags:比特幣虛擬幣BTCLAW閃電比特幣跟閃電網絡是一樣嗎虛擬幣買入賣出BTCQLAW幣

PEPE幣
NODE:擁有至少1枚比特幣的地址創新高,礦工對幣價影響逐步減弱_BTC

編者按:本文來自彩云區塊鏈,作者:irishash,Odaily星球日報經授權轉載。根據指標和分析網站Glassnode的數據,持有至少一個比特幣的地址數量達到了歷史最高水平.

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SWAP:IOSG:一文了解36萬個ETH與52萬個域名打造的以太坊ENS世界_ENS

編者按:本文來自IOSG,Odaily星球日報經授權轉載。Part.1Insight#ENSENS是一個基于以太坊的分布式,開放,可拓展的域名命名系統.

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AMP:DeFi回調了,AMPL通脹了26天,庫幣的AMPL提幣問題要解決了,利好要來了?_AMPL

編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。這段時間最熱的非DeFi龍頭幣了,Aave、SNX、UNI、YFI一頓突突突地上漲,Aave更是來了7連陽.

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加密貨幣:?威廉:年度大戲落幕,結果為何利好比特幣_加密貨幣市場行情走勢最新

編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。想不到哈哈哈,到底還是要再寫一個版本。我寫的時候還沒有新聞確定,不過你們看到的時候應該已經出新聞了吧.

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DIV:星球前線 | 美國司法部從神秘人士“X”手中查獲10億美元比特幣_Divert Finance

Odaily星球日報譯者|念銀思唐美國司法部周四宣布,已從一名被該機構稱為“IndividualX”的人手中查獲了近7萬枚比特幣.

1900/1/1 0:00:00
OMM:反脆弱性是如何讓比特幣一步步走到今天的?_API

在漫長的金融歷史長河面前,比特幣只是一個新生兒。它發明于12年前,既不是股票,也不是初創企業,更不是互聯網的迭代物,因此,將它與任何先前的產物作對比都是毫無意義的.

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