NFT:墨西哥販集團利用加密貨幣洗錢活動猖獗，當局埋冤應付不過來_0XBTC

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日報經授權轉載。據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少于7500美元的金額存入，7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。2018年的一項法律規定，對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。2019年4月，人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。然而，墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社：“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”今年1月，美國禁署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。

墨西哥足球俱樂部芝華士舉行NFT拍賣:墨西哥足球俱樂部芝華士將在Avalanche區塊鏈上進行NFT拍賣，以慶祝其成立115周年。據悉，此次NFT拍賣將于6月7日開始，為期一個月。NFT將展示由俱樂部策劃和設計的未發表的球隊資料。本次拍賣所籌資金的一部分將捐贈給Jorge Vergara基金會，這是一個專注于墨西哥和全球兒童和青少年健康的非營利協會。此外，粉絲們可以參加社交媒體上的公開設計競賽，獲勝設計被納入該NFT系列。(CryptoNinjas)[2021/5/25 22:41:59]

墨西哥央行降息50個基點:墨西哥央行意外降息50個基點。（金十）[2020/4/22]

動態 | 由于xRapid交易量激增 XRP/墨西哥比索交易量超過BTC/墨西哥比索交易量:據The Daily Hodl今日消息，由于xRapid交易量激增，9月13日，在墨西哥加密貨幣交易所Bitso上，XRP/墨西哥比索交易對的交易量已超過BTC/墨西哥比索交易對的交易量。據悉，Bitso是少數幾家與金融機構簽署協議、并通過xRapid執行交易的交易所之一。xRapid是Ripple旗下由XRP支持的跨境支付解決方案。[2019/9/14]

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