OTC:凍卡風波席卷幣圈，OTC交易過程中如何才能防止被凍？_SHI

2020年，凍卡潮席卷幣圈，場外交易和幣圈交易者陷入深深的恐慌。一條涉及4000張銀行卡和大量OTC商家團隊的凍卡新聞在幣圈刷屏，身邊聽到不少炒幣用戶的銀行卡也慘遭凍卡，很多交易者在此期間不敢進行OTC交易。4日，幣圈知名KOL李法師Tony在微博發起投票活動“凍卡情況摸底大調查”，截止1月5日16:00點，已有2113名幣圈交易者參與投票，其中1542名交易者從未出過金和沒被凍結過，有571名交易者被凍過卡，甚至有些交易者被多次凍卡，留下心理陰影不敢再出金。幣圈“凍卡”基本都是司法凍結，如果涉嫌詐騙、賭博、洗錢等不法行為的資金流入賬戶就有可能遭到相應凍結。機關在查辦案件過程中，如果涉及到贓款贓物，就傾向于將涉案的贓款贓物全部查封、扣押、凍結，為后期的追繳提供條件。如果遇到了凍卡應該怎么辦？

Shibburn：機器人暫時無法在推特上發布SHIB銷毀數據，正嘗試聯系推特解決此事:6月24日消息，SHIB銷毀數據追蹤器Shibburn發推稱，“我們的推特App在幾個小時前被暫停，我們堅信這是一個錯誤。開發者門戶網站上的一條消息指出，我們的App違反了Twitter的規則和政策。它還提到已經發送一封包含更多詳細信息的電子郵件給我們，但我們從未收到該郵件。此外，由于沒有顯示表格，我們在提交支持請求時遇到了困難。過去兩年，我們的App一直在Twitter上活躍，沒有出現任何問題，也沒有違反該平臺的規定。我們一直努力遵守推特的指導方針，保持積極的形象。懇請你方協助解決此事。”

Shibburn更新推文稱，由于之前提到的問題，其機器人無法在Twitter上發布內容。但是，用戶可以通過其網站查看最新SHIB銷毀數據。[2023/6/25 21:58:00]

一、若交易者在交易時被凍卡，可保存好交易截圖，第一時間聯系平臺客服請求協助；二、若被凍結，可以耐心等待3個工作日，部分凍結情況3個工作日會自動解凍；三、若3個工作日后尚未解凍，交易者可以向銀行咨詢凍結機構，準備好相應的證明材料后，積極主動配合有關機構進行調查。如何防止被凍卡？

Arbitrum生態資產管理協議Factor已集成DIA預言機:4月11日消息，Arbitrum 生態資產管理協議 Factor 宣布已集成 DIA 預言機，將為 GRAIL、AAVE 與 JOE 等 20 多種 Token 提供喂價服務。[2023/4/11 13:57:27]

一、為防止OTC交易時凍卡，交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容；二、在OTC交易時，不要使用工資卡、還貸款卡等常用銀行卡，且盡可能避免使用同一張銀行卡進行高頻出入金；三、為防止遇到不法商家資金流入銀行卡，交易者可以盡量選擇訂單完成率高、認證等級高、對流水有一定要求等高信譽度商家；四、交易者在數字資產交易時最好選擇風控策略更嚴格的交易平臺，如包含“T+1”風控機制的平臺。當你在交易平臺進行OTC交易時，結合以上防凍卡指南盡可能將凍卡的概率降到最低。什么是T+1風控機制呢？

豐田通過贊助Astar Network的黑客馬拉松試驗區塊鏈用例:金色財經報道，汽車巨頭豐田公司正在深入研究區塊鏈技術的使用案例，贊助Astar Network的Web3黑客馬拉松，這有可能為豐田的員工提供管理工具。開發人員將在Astar網絡上建立一個公司內部的DAO支持工具，這將使豐田的商業決策和團隊管理更加高效。[2023/2/1 11:40:04]

雖然交易者通過一些措施將凍卡降到最低，可很難從根本上解決凍卡問題，若想更大解決凍卡難題，需要數字資產交易平臺投入更多的精力去完善平臺的風控體系。為預防交易者通在OTC交易時被凍卡，以OKEx為代表的頭部交易平臺，推出了“T+1”風控機制，來加強入金階段的風控機制，進而保護平臺用戶的資產安全。所謂“T+1”風控機制是指交易者自購買訂單完成之時起，買入的數字貨幣24小時內不能用于法幣賣出或提幣，但不影響交易及其他金融服務，到期后自動解除限制。當交易者通過OTC購買數字資產時，若該委托單受T+1提幣安全限制，確認下單時，勾選“我已知曉，仍要下單”后才能繼續下單。

以太坊ZK協處理器Axiom推出演示應用程序:1月31日消息，以太坊ZK協處理器（coprocessor）Axiom旨在提供智能合約對所有鏈上數據的去信任訪問，使得開發人員可以訪問歷史鏈上數據，并通過向Axiom進行查詢來對其執行經過驗證的計算，以通過零知識證明增強區塊鏈共識。

Axiom在以太坊主網上啟動4個演示應用程序，使用戶能夠證明賬戶年限、證明Uniswap v2 TWAP值、訪問RanDAO隨機性等，同時也開源其演示背后的ZK電路和智能合約。[2023/1/31 11:38:17]

交易者可以在交易設置中選擇“不展示T+1交易單”，則會過濾掉所有到賬時間為T+1的委托單。

在OTC交易頁面，商家會顯示“T+1”的標簽，以顯示訂單是否受“T+1”保護。

2020年下半年比特幣價格持續走高，一再突破歷史峰值，在交易的同時出金凍卡變成了困擾交易者的最大難題。為了保護用戶資金安全，OKEx上線了“T+1”風控機制，從資金入口開始進行嚴格把關限制非法資金流入平臺，給用戶帶來不必要的風險。在保證資金安全層面，OKEx陸續上線了T+1風控、人臉識別技術、大數據模型風控系統等風控策略，全力為用戶資金安全保駕護航。

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