據派盾旗下數字貨幣反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes統計顯示,2021年1月,區塊鏈生態主要安全事件共20起:其中虛擬貨幣詐騙事件13起,勒索軟件攻擊4起,OTC搶劫事件2起,恐怖融資事件1起。反洗錢相關政策法規
派盾PeckShield旗下數字資產反洗錢反欺詐態勢感知平臺CoinHolmes統計發現,2021年開年我國持續加碼反洗錢監管,全球監管機構聯動嚴打虛擬資產的涉黑、涉恐問題。1月8日,美國貨幣監理署發表了一份政策說明信。說明指出中,OCC明確表明美國的聯邦銀行和儲蓄機構可參與成為INVN的節點,并使用穩定幣作為支付手段。由于美元CBDC在近幾年中暫不會推出,我國數字人民幣加速推進,為穩固美元在數字領域的地位,美國激勵美元穩定幣的拓展,這也給美國銀行業帶來更大的挑戰和機會。1月28日,中國人民銀行、國家外匯管理局發布關于《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引》的通知,該文件加大了對我國反洗錢和反恐怖融資的監管力度,反映出監管對行業亂象治理的態度和決心。虛擬資產相關案件
Kucoin表示此前5000萬穩定幣轉移地址并非三箭資本地址:7月5日消息,Kucoin向PeckShield表示,0x0D71587c83a28E1AdB9CF61450A2261ABbE33632并非三箭資本地址。
此前消息,據PeckShield監測顯示,在過去24小時內,此前被標記為三箭資本的地址(0x0D71...3632)向Kucoin轉移3032萬枚USDT和2020萬枚USDC。[2022/7/5 1:51:30]
2021年開年我國部門持續嚴打與虛擬貨幣相關的「資金盤」、「交易所跑路」案件,積極開展排查、追溯、凍卡等?動,頗顯成效。國際方面,DeFi鎖倉值屢創新高,釣魚網站蔓延至DeFi領域。1月13日,2019年年底跑路的交易所IDAX相關人員,因涉嫌詐騙罪遭到起訴。據悉,2019年6月,IDAX推出其平臺幣IT幣鎖倉返傭活動,誘使公眾購入IT幣后轉入基金會鎖倉無法提現。經審計,涉案金額折合人民幣2.37億余元。1月13日,交易平臺IQOption在印度遭集體訴訟,被指控為加密貨幣騙局,該騙局承諾高達900%的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告,邀請受害者站出來。1月15日,DeFi保險協議NexusMutual官方發推稱,現網絡上流傳一個關于NXM代幣升級的詐騙郵件,NexusMutual并沒有升級計劃,請用戶不要按照郵件進行操作。1月15日,印度從一名被捕的黑客手中查獲了價值9000萬盧比的比特幣。該黑客于2020年11月18日因入侵政府網站被捕。在調查過程中,發現該黑客還曾入侵3家比特幣交易所和10個撲克網站,盜取30多枚比特幣。1月15日,美國做空機構JCapitalResearch沽空中概股比特數字。JCAP指出,比特數字通過其P2P業務非法集資4,200萬美元。此外,公司宣布投資了1,880萬美元的挖礦業務實為騙局,聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易;有報道稱,其為開展加密貨幣業務而收購的香港公司XMAX及名下XMX加密貨幣乃是騙局,且XMAX公司的加密貨幣業務已從去年5月停止運營。
58COIN交割合約24H行情9:00播報:截至9:00,據58COIN交割合約行情:
BTC合約現報價8846.64美元,較現貨貼水18.19美元,24h漲跌幅0.62%。成交量16393.11萬手,成交額288371.82萬美元,當前持倉總量134.78萬手,較上一交易日變化-9.99萬手。
EOS合約現報價2.52美元,較現貨貼水0.0067美元,24h漲跌幅0.47%。成交量66.64萬手,成交額334.80萬美元,當前持倉總量481.62萬手,較上一交易日變化9.16萬手。
ETH合約現報價202.93美元,較現貨貼水0.41美元,24h漲跌幅0.24%。成交量179.98萬手,成交額1825.16萬美元,當前持倉總量77.42萬手,較上一交易日變化10.43萬手。[2020/5/26]
動態 | 韓國虛擬貨幣交易所Coinone關閉線下服務:據MTN消息,韓國大型虛擬貨幣交易所Coinone關閉線下交易所服務CoinoneBlocks。其目的是,用來運營CoinoneBlocks的資金,投資到其公司的主力事業。[2019/7/16]
1月15日,據BleepingComputer的報告顯示,假冒特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克個人資料的推特加密貨幣贈品騙局有所增加,這些騙局已獲得超過58萬美元的比特幣。1月18日,四川省武勝縣局稱,QBTCAPP平臺交易QT等虛擬貨幣涉嫌詐騙,2020年12月10日偵查終結,目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴,提幣請求需等待法院判決。1月20日,在「凈網2020」專項行動,江蘇丹陽市局破獲一起利用「虛擬貨幣收付款」犯罪案件,抓獲涉案的30名犯罪嫌疑人。經查,犯罪嫌疑人共販賣公民個人信息6億余條,違法所得800余萬元。1月25日,DeFi協議CoverProtocol官方發推提醒用戶警惕詐騙網站。1月25日,DFINITY官方提醒社區成員警惕虛假空投網站dfini.org。
LiveCoin:LiveCoin發布公告稱,已開放UTNP/BTC及UTNP/ETH交易對。Universa平臺是新一代區塊鏈技術。使用合同執行機器和分布式狀態分類賬,旨在改進比特幣和以太坊技術。[2018/6/8]
1月28日消息,此前,ID賬號為WSBChairman的推特意見領袖發布比特幣和狗狗幣相關信息,導致狗狗幣大漲超過80%。經核實,該賬號并非Reddit熱門子板塊WallStreetBets官方意見領袖的賬號,所發消息不構成任何投資建議。1月28日,歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞合作,破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6名嫌疑人,并查獲了共計約7萬歐元的法定貨幣和虛擬貨幣。1月28日,湘潭縣局天易派出所破獲一起以太坊幣盜竊案,據悉,1月18日,湘潭縣天易派出所接到楊某某報警稱自己手機IMTOKEN錢包內的3.9枚以太坊數字貨幣不見了,損失價值大約在19,000元左右。OTC交易驚現「飛車搶劫」
ZCOIN節點完成公共環境測試:ZCOIN(XZC)項目團隊發推稱,對ZCOIN節點znode的測試,將從公共環境切換到本地環境進行一些最終測試,以確保代碼在主鏈上工作。[2017/12/11]
半個月內,香港發生兩起巨額虛擬貨幣場外交易被劫事件。
1月4日,香港柴灣一名男子相約南亞買家交收比特幣時中伏,當街被劫300萬港元及2部手機,據悉,第一次交易時成功套現100萬港元。1月18日,接到報案稱,香港觀塘創業街36號華基中心以單位,一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時,被4名持刀、棍的男子搶劫現金350萬港元。目前,在香港,交易雙方為隱藏身份避開銀行對大額款項的監管,和確保當面交易實時完成,趨于面對面交易大額比特幣。PeckShield提示投資者勿因小失大,謹慎投資。由于比特幣等虛擬貨幣具有匿名性,一旦過戶即無法收回,同時難以獲悉對方身份信息,除劫案外投資者還需警惕陷入「三角騙局」,即騙徒以相宜價格撮合買賣雙方,提供的賬戶非賣方交易地址,而是自己的交易地址,待收到款項后卷錢跑路。勒索病持續高發恐怖融資蔓延至數字貨幣領域
據派盾PeckShield此前發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示,2020年勒索攻擊發展迅猛,勒索者利?虛擬貨幣收款后攻擊收益率?幅提升,這引起國內外監管的緊密關注。2021年年初勒索攻擊持續發酵,全球監管聯合打擊?動初現顯成效。1月8日,有網站所有者收到電子郵件威脅稱,需要發表對于coinmama.com的5星評論,并要點贊或分享兩次。如果收件人在48小時內未完成上述要求,勒索者將從網站創建數以百萬計的反向鏈接到收件人網站,破壞其聲譽。1月22日,一名黑客竊取約200萬成人流媒體網站MyFreeCams用戶數據,通過出售這些數據已進行49筆交易,累積獲取價值22,400美元比特幣。1月23日,Radware五名客戶遭到DDoS攻擊,黑客索要5枚BTC贖金。1月29日,2021年開年美國和保加利亞和的執法機構破壞了2020年最活躍的勒索軟件團伙之一—NetWalker的基礎設施,一名加拿大公民遭到美國官員起訴時稱,他從感染NetWalker勒索軟件的公司中獲得了至少2,760萬美元贖金。隨著虛擬世界和物理世界的打通,區塊鏈等新技術的普及,??賊、??產不再是主要威脅,有組織和、有預謀的國家級對?發動的?級持續劫持威脅、?絡犯罪組織、?絡恐怖主義將成為最?的安全威脅。1月20日,美國聯邦調查局在調查「國會山暴亂」事件中發現,一名法國人在暴動發生前一個月曾轉出一筆價值50萬美元的比特幣給參與“國會山暴動”的極右翼運動的一些關鍵人物。
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從行業迭代的重心來看,2020年無疑是DeFi年。作為DeFi拼圖內至關重要的一塊,DEX賽道在過去的一年里已經歷了翻天覆地的變化,以Uniswap為代表的AMMDEX打破了訂單簿模型的固有思維.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:LukaB,翻譯:李翰博,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00各主流幣都達到了歷史新高附近,2021年的第一個月數字貨幣勢如破竹。明天就是除夕了,今年的工作都有了一個完美收官,春節期間播報會暫停,各位粉絲可以在群里交流行情,提前祝大家春節快樂.
1900/1/1 0:00:002020年,除了DeFi領域有顯著的增長,數字藝術市場也發展卓越,藝術家們有了新方式去在新市場展示自己的才華,越來越多的創作者發現加密貨幣和區塊鏈的好處.
1900/1/1 0:00:00概述 全國多地“兩會”陸續召開,審查各地“十四五”規劃綱要草案,數字人民幣成為關鍵詞,專家建議擴大數字人民幣試點范圍.
1900/1/1 0:00:00今天是2021年農歷大年初一,回想起去年這個時候,我們還在和疫情奮戰,而今年的這個時候雖然疫情還在,但是已經沒有去年那種陰霾.
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