COI:紐約總檢察長辦公室告誡加密行業人士：“按規則行事，否則我們會打擊你”_OIN

編者按：本文來自Cointelegraph中文，Odaily星球日報經授權轉載。紐約總檢察長LetitiaJames建議加密貨幣行業的成員和投資者保持警惕，不要參與非法活動或成為非法活動的受害者。紐約總檢察長辦公室表示，James今天向加密貨幣投資者發出警告，警告他們“在投資虛擬貨幣時要極其謹慎”。她稱加密貨幣為“高風險、不穩定的投資，可能會導致毀滅性的損失。”James的警告中還包括警告行業參與者，紐約總檢察長辦公室將嚴厲打擊那些規避法律的公司。她說，她的辦公室已經“終止了Bitfinex和Tether在紐約的非法活動”，這兩家公司上周同意向紐約州支付1850萬美元的賠償金。作為和解的一部分，紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex和Tether提供有關其財務狀況的詳盡報告，并停止為紐約的客戶提供服務。James表示：“在Tether案中，該公司錯誤地表示其所有穩定幣在任何時候都有1:1的美元儲備支持。Tether虛假陳述了‘Tether’穩定幣的支持，以及兩家公司之間數億美元的轉移，以掩蓋Bitfinex巨額虧損的真相。”總檢察長補充說：“我們將毫不猶豫地對任何違反法律的人采取行動。我們向整個行業發出一個明確的信息，那就是你要么遵守規則，要么你被打擊。”加密投資平臺Coinseed可能是下一個面臨紐約總檢察長辦公室監管憤怒的平臺。紐約總檢察長辦公室上個月向該公司提起訴訟，指控其欺詐投資者超過100萬美元，并出售了一種三年以上仍未上市的代幣。James說，她的目的是“停止Coinseed的欺詐行為”，為投資者尋求賠償、所獲利益，對公司實施永久性禁令，以及“全面關閉Coinseed的業務運營”。根據紐約州現行法律，如果所有加密貨幣經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問在該州開展業務，則必須在紐約總檢察長辦公室的投資者保護局注冊。沒有豁免的人如果不這樣做，將受到民事和刑事處罰。

彭博社：DCG因與Genesis存在關聯面臨紐約總檢察長調查:金色財經報道，兩位知情人士向彭博社透露，Barry Silbert的加密帝國數字貨幣集團 ( Digital Currency Group) 正面臨對其與子公司Genesis Global Capital的財務交易的另一項調查，調查者是紐約州最高執法官員紐約總檢察長。

知情人士稱，近幾個月來，紐約總檢察長Letitia James的辦公室要求提供加密貸款公司Genesis前高管的信息，由于調查尚未公開，這些人士要求匿名。 其中一位知情人士稱，Genesis前首席風險官Michael Patchen最近受到詢問。

聯邦檢察官和SEC也在調查DCG與Genesis的關系。DCG發言人表示，該公司正在應要求協助監管機構和調查機構，發言人表示：“DCG 始終以最高的道德標準合法開展業務”。總檢察長辦公室發言人拒絕置評，目前尚不清楚調查是否會導致投訴。[2023/8/5 16:20:22]

美國紐約總檢察長辦公室對加密公司Coinseed及其兩名高管提起訴訟:2月18日消息，美國紐約總檢察長Letitia James周三宣布，紐約總檢察長辦公室（NYAG）已對加密投資應用初創公司Coinseed及其兩名高管提起訴訟。在一份聲明中，James指控Coinseed及其領導層“在沒有成為紐約注冊經紀交易商的情況下，非法交易比特幣等加密貨幣，同時未能向投資者披露與加密貨幣交易相關的某些費用。”

在NYAG提交給紐約州最高法院的法庭文件中，Coinseed首席執行官Del Davaasambu和首席財務官Sukhbat Lkhagvadorj也被列為被告。（The Block）[2021/2/18 17:25:21]

動態 | Bitfinex要求法官駁回紐約總檢察長對其訴訟:據coindesk報道，在周二的新法院文件中，Bitfinex和Tether已要求紐約州最高法院法官Joel M. Cohen駁回紐約總檢察長（NYAG）針對他們的訴訟，聲稱他們在該州沒有客戶。這兩家公司的律師也要法官在考慮這項動議時，暫緩紐約總檢察長索要Bitfinex和Tether文件的“繁重”的請求。律師Jason Weinstein和David I. Miller寫道，兩家公司“與紐約投資者沒有任何關系，他們的平臺不允許紐約人，也不在紐約打廣告或者做生意”。此外，律師們認為，司法部長“甚至在一般意義上，還沒有確定在紐約的任何“受害者”，而司法部正在使用紐約法律，即管轄證券和大宗商品的Martin Act，而穩定幣USDT并不是證券或大宗商品。[2019/5/22]

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