BIT:交易猛增洗錢活動加劇？韓國25日起實施數字貨幣交易實名制_加密貨幣

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。據韓國廣播公司報道，韓國將從本月25日起開始實施“數字貨幣交易實名制”。據悉，實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增。最近3年間，在韓國國內交易所上市的虛擬資產總市值達到3年前的近10倍。另一個重要原因是虛擬資產正被利用于洗錢等非法活動。交易猛增

據韓國虛擬貨幣交易行業本月16日數據顯示，交易所“Upbit”的綜合市場指數于15日下午5時45分報9742.62點，是2017年10月1日指數上市以來的近10倍。也就是說，韓國交易所上市的虛擬貨幣總市值近3年5個月來增至10倍。與此同時，該指數本月13日已突破10000點，最高升至10291.44點。該指數的計算范圍是在Upbit韓元交易市場上市的所有虛擬貨幣，其數值指標代表全部虛擬貨幣的市值變動和市場走向。交易所有關人士表示，根據UBMI的計算方式，整體虛擬貨幣的總市值和價格也以相同幅度上漲。而3月15日消息，韓國加密貨幣市場的交易量一度超過了該國股市的日平均交易量。CoinMarketCap數據顯示，周日，韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小時交易額總計超過146億美元。上周五，韓國綜合股價指數(KOSPI)交易量為145億美元，韓國證券交易商自動報價指數(KOSDAQ)交易量為100億美元。整治逃稅現象

因韓國特別金融法報告要求，約40家未提交報告的交易所將于25日停業:金色財經報道，據金融服務委員會下屬金融情報室（FIU）24日消息，現有經營者若想繼續開展加密貨幣業務，必須在當天前提交報告。一位金融情報局官員表示，如果可能，建議希望報告的企業在當天下午 6 點之前提交文件，但如果報告提交延遲，工作人員很難直接檢查文件是否可用。在年初確定的66家國內交易所中，截至今天上午，共有10家完成了報告。Upbit（Dunamu）、Bithumb（Bithumb Korea）、Coinone（Coinone）、Korbit（Korbit）等四大交易所和Flybit（韓國數字交易所）等五家交易所在中秋節前報道，Block（Greybridge）等五家公司，OK -BIT (OK-Bit)、Gdac (Peertech)、Prabang (Prabang) 和 Flat Thai Exchange (Flat Thai X) 完成了報告。

除四大交易所已實名制外，其余交易所均只經營幣幣市場。預計約有18家交易所將在同一天完成額外報告的提交。僅運營加密市場的交易所必須允許客戶在下個月 23 日左右之前提取韓元。不提交聲明的交易所必須終止其服務。約40家未表示有意提交報告的交易所將于 25 日停業。[2021/9/24 17:03:08]

與猛增的加密交易量相對應的是，逃稅者不斷增加。據韓聯社消息，3月15日，韓國國稅廳表示，在稅務滯納者中，已發現有2416人利用虛擬貨幣逃稅。針對此，國稅局已征收共計約366億韓元罰款。3月16日，“韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者”登上微博熱搜榜第16位。面對利用虛擬貨幣逃稅現象，韓國此前便指出將對虛擬資產的收入進行征稅。從明年開始，在每年的最后一天，海外金融帳戶的總余額超過5億韓元的國內居民或國內公司必須在次年6月向主管稅務機關報告。違反報告海外金融帳戶義務的行為將處以最高達未報告金額20％的罰款，如果未報告金額超過50億韓元，則將受到刑事起訴和清單披露審查。反洗錢要求

動態 | 南非兩名加密貨幣投資者欲對交易平臺MGM-Markets提起訴訟:據iol.co.za報道，南非夸祖魯-納塔爾省的兩名女性陷入一場復雜的在線加密貨幣和外匯交易騙局后提出刑事指控，并呼吁其他受害者也站出來。其中一名受害者表示，她已經在MGM-Markets交易平臺上損失了逾1百萬蘭特（約合7.1萬美元），現已負債累累。[2019/6/29]

激增的虛擬貨幣交易下，韓國政府擔心虛擬資產被利用于洗錢等非法活動。3月16日，韓國金融服務委員會周二宣布，涉及包括加密貨幣在內的虛擬資產的企業必須向政府機構報告其交易，并遵守反洗錢規定。對申報和使用特定金融交易信息的修正案將于3月25日起生效。該修正案要求所有從事虛擬資產交換、存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。韓國金融情報局是金融穩定委員會的一個機構，負責在韓國實施反洗錢措施。計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的，必須先向金融穩定委員會報告。那些已經開辦的必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在9月24日之前提交報告，他們將面臨最高5年監禁或最高5000萬韓元的罰款。從3月25日起，虛擬資產企業必須徹底查明客戶身份，并報告任何可疑交易，以防止使用加密資產洗錢。據金融穩定委員會稱，這一修訂是在人們越來越擔心利用加密資產進行洗錢和其他非法活動的情況下出臺的。3月19日，韓國財政部長洪南基在預算與賬目特別大會上表示，加密貨幣其實際價值相比正在過熱，從經濟的角度來看，應該非常謹慎。關于本月將要執行的具體金融信息法，洪南基解釋說：“現在交易所交易虛擬資產必須向政府報告交易細節。”面對日益增長的加密交易，為防止逃稅以及遵循反洗錢要求，韓國政府的實名制政策即將開始。韓國實名身份認證系統將會結束匿名加密貨幣交易的做法嗎？我們將持續關注。

行情 | BTC再現大額交易:據北京知帆科技消息，今晨07:28再現BTC大額交易，交易額達15219.98769359 BTC，交易地址為3LvLL5foUDSW1UoUqEfBsFAvqdDTEyDPQ4。[2018/10/11]

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