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BIT:趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么?_bitflyer通過銀監會審批嗎

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吳說作者|火小律本期編輯|ColinWu吳說區塊鏈獲悉,據浙江法院網,趙鵬、余曉菡、王陽圣、尤挺、史偉、周光凱、李亞標、潘遙、尤進、趙東、肖勇、林鳳錦等涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪將在杭州市西湖區人民法院于2021年5月12日開庭。不出意外,中間提到的趙東就是行業熟知的幣圈老人、OTC之王趙東。吳說區塊鏈作者火小律曾在多篇文章中科普過這兩個罪名,但此處僅用于理論和經驗探討,我們無法獲知趙東案的細節,因此該探討也不針對趙東案。但這兩個罪名幣圈每個人都需要關注。非法經營罪與地下錢莊

1、2019年初,兩高發布《關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,對從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯,以非法經營罪定罪處罰,最高刑期可達有期徒刑15年。

動態 | 李笑來向趙東討債,趙東微博回應:已還清本金,100萬美元“補償金”一年給完:李笑來朋友圈討債趙東,四年欠債何時還清?趙東:已還清本金,從幣本位角度自愿補償給他的100萬美元會一年給完。 據李笑來朋友圈內容表示,趙東對他的欠款時間已經達到四年,朋友圈交流內容中并沒有說明欠款金額,但是提到要趙東把90萬Bitfinex的代幣LEO額度讓給自己。由此可以推測欠款金額至少是90萬美金。4月9日李笑來要求趙東還錢,此后持續到現在交談內容基本圍繞討債一事。趙東在微信中稱會在4月底先還款10萬美元,隨后每個月定期還款直至還完,不過通過聊天記錄顯示,他并沒有兌現還款計劃。 隨后趙東發微博回應稱:這筆債務是當年炒幣爆倉后投資轉的債務,之前已經還了3600萬人民幣,但從幣本位角度愿意再給100萬美元,一年給完,并表示李笑來想把100萬美元轉成Bitfinex股票或者renrenbit股份,但是自己沒有同意。他還表示,自己稱已經“還上”李笑來的錢,是因為后者在2017年時要求把3600萬債務重新變成項目股份,趙東同意了,并認為債轉又成了股份還了故此才說“還上”。[2019/6/18]

聲音 | 趙東:預計一周左右,多家交易所將同時上線LEO交易對:5月11日,Dgroup創始人趙東在微博平臺表示,“預計一周左右,會有多家交易所同時上線LEO交易對,Renrenbit將會在App內直連Bitfinex API,沒有Bitfinex賬戶的朋友可以在Renrenbit app內直接交易,不必擔心賬戶注冊難的問題。”[2019/5/12]

說到地下錢莊,非法買賣外匯、非法資金支付結算,情節嚴重的,構成非法經營罪。地下錢莊,三大業務之一,買賣外匯。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務,必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。場外交易,是違法的。常見的場外套路:1.最簡單粗暴——直接兌換型人民幣兌換外幣,最原始最粗暴的方法,找個黃牛,直接交易。扣除手續費,一手交人民幣,一手交外幣。現金交割,不留痕。2.常見進階版——對敲型匯兌不少錢莊采用了“對敲”匯兌的方式,應對大額兌換。A想兌換外幣,找到B。A在境內將人民幣轉移到B指定的境內賬戶,B則在境外將對應數額的外幣轉移到A指定的境外賬戶。

聲音 | 趙東:下一波將在2022年前到來 價格可能達到53007美元:趙東今日發朋友圈稱,立貼為證:我現在微博的粉絲數字(不多,但是沒有僵尸粉),在比特幣下一波牛市的價格范圍,單位是美元。時間是2022年前。據悉,趙東微博粉絲數為53007。[2018/12/5]

在此過程中,資金實際上并沒有發生跨境流轉,而是分別在境內外單線路收付人民幣或外幣。在空間上沒有交叉,屬于平行交割,變相實現資金跨境流入流出。這種匯兌方式更為隱蔽。對敲模式下,一般有2本賬簿,一本境內,一本境外,需要定期對賬。如果賬目不平,則需要軋差。常見的方式有攜帶現金出入境、虛構進出口交易、虛構股權投資等。地下錢莊正在成為各類違法犯罪活動的“幫兇”。許多犯罪活動都有可能涉及大額資金劃轉和本外幣兌換等,地下錢莊便成了鏈接上下游犯罪活動重要的一環。如黃賭、走私,還包括一些經濟犯罪:詐騙、逃稅、騙取出口退稅、騙取政府獎勵等投機套利行為。幣圈爆紅的幫助信息網絡犯罪活動罪

Dfund創始人趙東:數字貨幣普及后才能談小微支付 不存在絕對的穩定貨幣:Dfund創始人趙東在“3點鐘無眠區塊鏈”群中分享道,數字貨幣用于小微支付還不現實,實際上2013年在車庫咖啡就嘗試過過所謂的“比特幣買咖啡”,但實際上最終只交易過聊聊數筆,被媒體當作新聞炒作罷了,暫時沒有太大的實際意義。用于大額跨境支付倒是現實得多。小微支付,國內而言支付寶、微信已經太方便了。 數字貨幣普及后才能談小微支付。

“貨幣”是否一定要“穩定”?實際上大家觀念中的“穩定貨幣”是一個非常虛幻的觀念。那是因為大家觀念中喜歡以法幣計價商品,就會誤以為相對于法幣波動大的貨幣都”不穩定“ 其實本就沒有“穩定貨幣”[2018/2/19]

幫助信息網絡犯罪活動罪,顧名思義,是指向網絡犯罪活動提供幫助。談及“幫助信息網絡犯罪活動罪”,可以說是2020年突然“爆紅”的一款罪名。懲處的是那些為網絡犯罪活動提供幫助的行為,典型的幫助行為是提供銀行卡作為轉移贓款用。一旦查實,最高可判處3年有期徒刑。哪些行為屬于提供幫助?常見的有技術支持,如互聯網接入、服務器托管等;以及支付結算等幫助,如開辦銀行卡等。案例中的小陳提供的就是典型的“開辦銀行卡”類幫助。開辦銀行卡,為什么是幫助?網絡黑產,資金流是個很重要的問題。核心犯罪分子為避人耳目,往往不會采用簡單的一對一打款,而是逐層分散肢解,一對多,或者多對多打款。這也意味著,需要更多的支付通道。這些通道哪里來?個人或者企業。業內行話,個人“四件套”or企業“八件套”。個人,指身份證號、銀行卡、手機卡、U盾;企業,指對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程。

只要提供幫助,就構成犯罪嗎?并不是。以“主觀明知”為前提,即提供幫助者應當明知他人是在利用信息網絡實施犯罪。如果正常提供中性的技術支持,卻被犯罪分子用來作惡,顯然是不能隨意追究刑事責任的。正所謂不知者無罪,否則打擊面也太廣了。但也注意,明知,不需要具體到哪一個罪名,只需要籠統知道是犯罪行為即可。懵懵懂懂,是知道還是不知道?有種知道叫“心知肚明”,法律上叫“推定明知”。以案例中的小陳為例,辦套卡,輕輕松松就是1千元,哪有那么好的事!高利背后必有隱情,這個道理,一個正常成年人應該明白。所以,不要揣著明白裝糊涂,也不要心存僥幸,事前多想一點,一切為了自己好。眾所周知,不少犯罪分子利用虛擬貨幣交易進行洗錢活動,而我國政策也不鼓勵普通的虛擬貨幣交易。導致不少地區、尤其是偏遠地區的機關,天然的認為但凡是虛擬貨幣交易導致銀行卡被凍的,不可能不知道是黑錢。但機關辦案始終得講證據,如果說要構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”,前提是“明知他人利用信息網絡實施犯罪”。問題就出在“明知”。如何去證明是明知的,實務中往往很難。于是,法律規定了一種情形,如果經監管部門告知后仍然實施有關行為的,即可以推定是明知。

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據Odaily星球日報不完全統計,4月12日-4月18日當周公布的海內外區塊鏈融資事件共47起;已披露的融資總金額約3.8億美元.

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