比特幣:金色前哨丨美財政部為何要對加密貨幣采取強硬態度？_比特幣交易所app下載

金色財經 區塊鏈3月4日訊  美國財政部昨天召開會議，旨在討論監管數字資產行業所面臨的一系列挑戰，許多業內思想領袖的合規性專家都參加了這場工作會議，探討如何防止洗錢者、恐怖主義融資服務提供商、以及其他不良行為者濫用加密貨幣。

美國財政部這次的態度非常強硬，他們表示絕不會容忍加密貨幣被用于支持非法活動。事實上，此前一系列涉及加密貨幣的高危事件的確讓美國財政部高度警覺。比如在2018年，美國財政部曾將兩名伊朗公民的比特幣地址列入黑名單；2019年，美國財政部將三名被指控違反洗錢和走私法的中國公民比特幣地址拉黑。而就在3月2日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）又宣布對兩名涉嫌洗錢的中國公民實施制裁，指控他們在2018年通過入侵加密貨幣交易所網絡進行洗錢，這些網絡入侵與朝鮮政府資助的惡意網絡組織Lazarus Group有關。

金色熱搜榜：BF居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，BF搜索量高居榜首。具體前五名單如下：BF、SWFTC、IOTA、REN、TRUE。[2020/8/16]

這兩名中國公民分別是田寅寅（Tian Yinyin）和李家東（Li Jiadong），他們被美國財政部海外資產控制辦公室指控為Lazarus Group提供提供實質性協助、贊助或提供財務、物質或技術支持，或為之提供商品或服務支持。作為回報，田寅寅和李家東從朝鮮控制賬戶中收到了大約9100萬美元資金，這筆錢是Lazarus Group在2018年4月攻擊一家加密貨幣交易所時獲得的，另外還有950萬美元是從入侵另一家交易所獲得的。

由于田寅寅和李家東在他們持有的地址之間轉移了貨幣，使資金來源難以被追蹤，其中田寅寅通過與他兌換帳戶相關聯的銀行帳戶轉移了相當于3400萬美元的非法資金，并將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中。美國財政部海外資產控制辦公室與與美國哥倫比亞特區檢察官辦公室和美國國稅局刑事調查部共同展開本次行動，美國財政部支持對田寅寅和李家東以及其他個人和帳戶同時采取執法行動，他們在美國或由美國擁有或控制的所有財產和財產權益將被封鎖并報告給美國財政部海外資產控制辦公室。美國財政部海外資產控制辦公室聲稱將把與李家東和田寅寅有關的20個比特幣地址列入黑名單。與李家東有關的共12個地址，具體如下：

金色財經合約行情播報 | BTC站上7000美元，市場成交保持活躍:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7053美元（+2.26%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日BTC放量突破7000美元，于今日上午7時上試近5日高點7200美元，目前在7000美元上方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量與昨日基本持平，持倉量從昨日至今持續降低，精英多頭占比先升后降，季度合約保持小幅貼水。市場在此價位成交保持活躍，BTC是否能站穩7000美元有待進一步觀察。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.13元，溢價率為0.73%。USDT維持低溢價率。[2020/4/17]

XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE

XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF

獨家 | 金色財經2月28日挖礦收益數據播報:金色財經報道，據印比特數據顯示，按照BTC參考價格61600元、電價0.38元/kWh計算，當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為：神馬M20S-68T（全新現貨12100元，308天回本）、芯動T3+-57T（全新現貨9500元，367天回本）、阿瓦隆1066-50T（全新現貨5900元，273天回本）、螞蟻S17+-67T（3月份期貨12800元，294天回本）。[2020/2/28]

XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q

XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX

XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh

XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV

金色財經現場報道 元道：三無幣加上快速傳播制造了整個泡沫的起源:金色財經現場報道，中關村區塊鏈聯盟理事長、世紀互聯創始人、中國互聯網協會常務理事元道指出：三無幣加上快速傳播，制造了整個泡沫的起源，這個一方面因為人們確實看到了區塊鏈是一個新技術革命的開始，另一方面反映出確實市場上存在的一批三無的空氣幣，沒有信仰，沒有代碼，沒有真正的執行團隊。因為有了互聯網，人人有手機，這些在全世界范圍大范圍傳播，三無幣加上快速傳播，帶來了整個泡沫的起源，這個現象是客觀存在的。[2018/5/26]

XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f

XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY

XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen

XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P

XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

與田寅寅有關的共8個地址，具體如下：

XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak

XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28

XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17

XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR

XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp

XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj

XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn

XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

美國財政部部長史蒂芬?姆努欽（Steven Mnuchin）表示：

“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術，但我們必須在創新的同時在國家安全和維護金融體系完整之間找到平衡。”

事實上，史蒂芬?姆努欽一直提倡鏟除加密貨幣行業里的不良行為者，甚至將這一問題上升到了國家安全層面，他曾表示要用“非常非常強大”的法律法規確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣對美國金融系統構成風險。

上個月，美國總統唐納德?特朗普提出一項高達4.8萬億美元2021財年預算提案，其中計劃將加密貨幣監管權“還給”（returning）美國國土安全部旗下特勤局，他認為此舉能夠給美國財政部提供幫助，擴大加密貨幣監管范圍。該提案認為，雖然美國特勤局的主要工作是保護總統及其家人，但同時也負責調查各種金融犯罪，包括欺詐和偽造等。本次改組將提高特勤局對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為進行調查的效率，同時還能使得美國財政部擁有更多火力來打擊恐怖主義融資，偵查并遏制金融犯罪。

另外，美國國稅局（Internal Revenue Service）已經在3月2日在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。 本次峰會有四個90分鐘的小組討論，旨在探討加密貨幣交易所面臨稅收、納稅申報準備以及監管合規性等問題。

本文部分內容編譯自The Block

Tags：XBT加密貨幣BTC比特幣Wrapped xBTC穩定幣和加密貨幣的區別btc錢包官方下載比特幣交易所app下載

加密貨幣