OLO:遭印度執法局凍結4600萬美元加密資產，Vauld回應：「正尋求法律建議」_poloniex交易所官網

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-印度執法局凍結了Vauld價值約4600萬美元的法幣和加密貨幣資產。-該機構正在一起洗錢案中調查這家加密借貸平臺及其一名客戶。-Vauld回應稱，正在就如何解決資產凍結尋求法律建議。-在停止客戶提款后，這家亞洲加密借貸平臺也在努力應對流動性危機。調查金融犯罪的執法機構——印度執法局凍結了陷入困境的加密貨幣貸款平臺Vauld價值37億盧比的資產。根據周五的一份聲明，印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查，發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。“在進行資金追蹤調查時，印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。該機構還表示，YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下，幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道，并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。執法局進一步表示，Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡，它保持著松散的KYC和AML流程。“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范，它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此，Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結，直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款，并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示，Vauld欠債權人總計4.02億美元，其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元，其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。本月早些時候，新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間，讓其繼續探索各種選擇。現在，Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。目前，Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展，這筆交易能否通過還有待觀察。這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周，印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。Vauld最新回應

NFT投資組合跟蹤應用程序Floor現已支持Solana NFT:金色財經報道，移動NFT投資組合跟蹤應用程序Floor已經擴展到以太坊生態系統之外，從今天開始添加對Solana NFT 的支持。這意味著用戶現在可以在 iOS 和 Android 上的 Floor 應用程序中跟蹤Claynosaurz、Solana Monkey Business和Okay Bears等項目。

去年6月，NFT投資組合追蹤平臺Floor完成800萬美元種子輪融資，6th Man Ventures領投。[2023/4/24 14:24:26]

對于印度執法局的舉措，Vauld在周六的一份新聞稿中表示，該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。Vauld在聲明中表示，已經收到并服從了印度執法局的傳喚，向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱，凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關，該賬戶已被停用。Vauld還表示，他們遵循嚴格的客戶身份識別協議，并對執法行動表示失望。“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益，我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作，并將繼續擴大合作，以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”

本周NFT銷售量略有上升:金色財經消息，截至7月2日通過cryptoslam獲得的7天NFT銷售數據，本周NFT銷售量略有上升。在撰寫本文時，18個不同的區塊鏈記錄了約154,366,090美元的NFT銷售額，該指標比前一周高出約0.96%。[2022/7/3 1:47:19]

歐洲央行：若加密增長趨勢持續，將對金融穩定構成風險:5月24日消息，歐洲央行撰文《解密加密資產市場中的金融穩定風險》，并指出，盡管加密市場存在風險，但投資者對加密資產的需求一直在增加。如果加密資產市場持續快速發展，加密資產將會對金融穩定構成風險。系統性風險會隨著金融部門和加密資產市場之間的相互關聯程度、杠桿的使用和借貸活動的增加而增加。監管者需要密切關注事態發展并縮小監管差距。[2022/5/24 3:38:39]

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