ADO:幣圈華為事件，多角度解讀Tornado Cash被制裁及后續發展_MetaFactory

原文標題：《幣圈華為事件：從美國監管角度看為什么TornadoCash會迎來制裁及后續猜想》、《從Tornado使用者看待美國制裁這件事》原文作者：David、Xiang

監管事件：8月8日，美國財政部下屬外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對加密混合器TornadoCash實施制裁，稱該服務在過去三年中洗錢超過70億美元，并幫助朝鮮國營黑客組織LazarusGroup逃避美國的處罰。洗錢的總額包括3月份LazarusGroup4.55億美元，以及6月份HarmonyHorizonBridge的黑客獲利的9600萬美元。

截止目前，受到影響的部分有：與TornadoCash有交互被列入SDN的部分以太坊及USDC地址及USDC資產TornadoCash的Github代碼庫及前端官網已經無法訪問監管背景分析：

Bitget金牌分析師“幣圈最美”：盡量以投資穩定頭部幣種為主:金色財經報道，在1月20日舉辦的《金色百家談 | 加密貨幣市場大洗牌 市值前10幣種價值分析》的直播節目中，Bitget金牌分析師“幣圈最美”表示，排名Top10的主流幣排名不變是不可能的，一個好項目的落地，無數雙投資者的目光會聚集，大家會根據該幣種未來的應用性和潛在價值去投入并期待它未來帶來潛在的回報。好的項目也會發展得更快，同時也會有新的競爭對手、新的熱點出現。主流幣種輪番換交椅，也說明了整個幣圈內的投資者未來更青睞于選擇核心技術、社區開發的活躍度、礦工參與等因素更好的一個幣種。

對投資者來講，選擇正確的主流幣種去投資是非常重要的，個人覺得ETH的潛在投資價值巨大。反之，主流幣種如EOS這些老幣種確實存在太多的套牢盤，市場內對EOS的信心也日益削弱，不過不排除主力資金會出手干預。所以我們還是需要保持一個相對客觀的態度去看待主流幣的大洗牌，盡量投資穩健的幣種。灰度的持倉和看法可以作為我們的參考，我的建議是等待一個好的買入機會買入BTC、LTC和ETH，并長期持有。 好的項目必然會吸引到資金進場和場內資金的流入，但是否能構成長期價值非常難以判定，希望大家盡量以投資穩定頭部幣種為主，別的幣種若存在很好的信用背書也可以投資。[2021/1/20 16:35:55]

背景1：本次制裁更多動機在于美官方確保針對加密黑客的金融制裁有效

劉峰：從源頭治理防范幣圈資金盤亂象 要考慮多個維度進行:6月9日報道，上海對外經貿大學人工智能變革與管理學院區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰表示，要從源頭治理防范幣圈資金盤亂象，主要還是要考慮人、財、事三個維度來進行。從人的角度而言，需要對區塊鏈市場參與者進行足夠的風險警示，幫助參與者最大限度進行風險識別和投資決策；從財的角度來看，對于相關非法項目投融資活動，需要監管層進行必要監管、定期報告，實行監管常態化；另從事的角度來看，項目的募資和運營模式需要能夠被識別，一旦分析到有資金盤或傳銷盤模式的，相關監管部門可根據實際情況，第一時間相應處置。（北京商報）[2020/6/9]

本次實施制裁的是OFAC，屬于美國財政部下屬專門執行針對海外機構或個人金融制裁的機構。其日常工作并不直接涉及加密行業的監管，而是監控海外敏感資金流，同時確保其制裁措施能夠落實。之前在美國政府針對伊朗、朝鮮、俄羅斯甚至中國華為的制裁中都有OFAC活躍的身影。其會定期發布著名的特別制裁人員名單，名單上的人員或者組織的資產被凍結，美國公民通常被禁止與他們打交道。在此次制裁TornadoCash之前，4月14日，OFAC根據朝鮮制裁條例將Lazarus列入SDN名單。據2020年美國政府發布的一份軍事報告，朝鮮的黑客計劃至少可以追溯到1990年代中期，并且已經發展成為一個擁有6000人的網絡戰部隊。區塊鏈分析公司Chainalysis表示，Lazarus在2021年對加密平臺的至少七次攻擊中竊取了價值近4億美元的數字資產。2022年該組織還發動了對AxieInfinity的攻擊，獲取了173,600以太幣和價值2550萬美元的USDC等共6.25億的資產。這是迄今為止金額最大的一筆去中心化黑客攻擊。另據BEOSIN統計，今年上半年有11.4億美元的被盜資產被黑客轉移到了TornadoCash，約占同期所有被盜資產的60%。如下圖，在美國進行加密監管的“三駕馬車”中，SEC與CFTC主要厘定資產屬性，并對各自認為是證券或商品的代幣進行相應的監管；而美國財政部下屬機構更加多元，國稅局主要看加密交易是否納稅，FinCEN主要關注美國國內的洗錢及反恐，而OFAC主要負責執行對海外黑名單機構或個人的金融制裁，這三者都需要長期跟蹤鏈上交易數據，分析判斷，精準執法。

直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - 野花說創始人葉子:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 16:00準時開始，本期第五位“后浪”仙女野花說創始人葉子將在直播間聊聊《荒野求生，小而動人》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/14]

背景2：加密資金流動監管及處罰開始被放到與傳統資金流動監管同等的位置上

在全球資金流動越來越通過加密協議進行的背景下，OFAC于2021年發布了一本關于虛擬貨幣制裁合規指南的手冊，說明OFAC制裁合規義務同樣適用于涉及美國公民虛擬資產持有人。若美國人認為其持有被制裁的加密資產，必須在十個工作日內向OFAC匯報。加密資產行業的成員有責任確保他們不直接或間接參與OFAC制裁禁止的交易，例如與被制裁人員或財產進行交易，或從事被禁止的貿易或投資相關交易。OFAC有權對未能遵守的行為實施民事處OFAC制裁要求。

媒體：李嘉誠在幣圈，比爾·蓋茨在鏈圈:此前比爾·蓋茨在向非洲區塊鏈捐贈140萬美元后離開微軟董事會。兩年前的3月，李嘉誠正式宣布退休。經梳理發現，兩人在區塊鏈也有數量接近的出手，但風格迥異。從李嘉誠的維港投資和比爾及梅琳達·蓋茨基金會已經投資的區塊鏈項目可以看出。前者看重的是加密貨幣尤其是比特幣的交易；后者看重如何使用區塊鏈促進公平，改善生命質量。這和兩家主體機構的理念和性質匹配。用國內區塊鏈界的標準來看，李嘉誠在幣圈，比爾蓋茨在鏈圈。（互鏈脈搏）[2020/3/17]

背景3：針對加密交易中的隱私增強技術的處罰早就發生多次，預計針對隱私技術的監管將會持續進行

目前增長趨勢是犯罪分子使用隱私增強技術，或在的不透明區塊鏈上進行操作。這些隱私增強資產或商業服務，幫助犯罪分子隱藏資金的流動及資金來源。隱私增強技術給試圖追蹤非法收益的調查人員帶來了挑戰。OFAC就曾指出門羅鏈Monero采用了：環簽名技術，用于隱藏交易發起人的身份；環保密技術用于掩蓋交易金額；隱藏地址技術用于掩蓋收款人身份。同時這些交易也沒有向門羅區塊鏈進行廣播，而是用一次性生成地址進行了掩蓋。例如，2020年底，FinCEN就對混合器Helix的創辦人LarryHarmon進行了6000萬美元的罰款，理由是其未進行合法注冊，且參與協助了暗網涉資金轉換成加密貨幣。2021年底，OFAC與FBI合作，宣布了對一家名為SUEX的加密交易所的限制措施，稱其故意“為非法活動提供便利”，并表示將加強對混合器的監管。今年5月，OFAC對另一家加密貨幣混合服務Blender.io實施制裁，原因是它協助Lazarus洗錢超過2000萬美元。OFAC發言人表示此次針對混合器的監管將不會是最后一次。

分析 | 幣圈”降溫但攻擊仍將繼續:近日，360安全大腦發布了《2018年Android惡意軟件專題報告》報告預測了Android惡意軟件在未來五大發展趨勢，其中第三為“幣圈”降溫但攻擊仍將繼續：結合今年在多個虛擬貨幣項目中發現的安全漏洞以及虛擬貨幣自身匿名性的特點，雖然虛擬貨幣價格大幅下降，但是安全事件還是會持續發生，勒索病、挖礦病、針對交易所，公鏈，合約的攻擊會繼續，也會有新技術手段出現。[2019/2/21]

事實上，TORNADO.CASH今年4月份已經發推表示將利用Chainanalysis的預言機協議來阻止OFAC制裁的地址訪問該平臺。但TornadoCash聯合創始人RomanSemenov曾經在采訪表示，由于去中心化協議的設計方式，對去中心化協議實施制裁“在技術上是不可能的”。因為本身Tornado采用的就是智能合約部署+零知識證明技術。即使Github被封了，智能合約還是在以太坊上運行的，合約代碼本身在以太坊瀏覽器上也是公開的。

小結：

結合美國金融體系多頭監管的大背景，監管機構各司其職，在立法執法的過程中涉及到加密行業的部分往往會帶來對行業的過度解讀。OFAC不至于不知道去中心化智能合約在某些層面無法控制的技術背景，但結合OFAC的執法要求，與Lazarus目前造成對加密生態的破壞情況，恐怕采取相對極端的措施也是不得已而為之。后續對于隱私賽道的影響還需要持續觀察。從Tornado使用者看待美國制裁這件事

Tornado號稱史上最嚴厲制裁，很嚴重。但作為Tornado用戶之一，被封對于個人而言，似乎影響沒有那么大。目前已發現限制的部分：制裁部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址USDC發行商Circle已將美國制裁名單中的地址列入黑名單Github下架了Toranado的代碼庫Toranado前端官網被禁止訪問體驗感覺影響不大原因:盡管被美國制裁了，但是并未影響大家的使用，主要因為本身Tornado采用的就是智能合約部署+零知識證明技術。即使Github被封了，智能合約還是在以太坊上運行的，合約代碼本身在以太坊瀏覽器上也是公開的。前端被禁止訪問了，懂技術的可以直接通過智能合約接口去調用。不懂技術的也可以通過IPNS或者直接通過IPFS的CID去訪問，IPFS是P2P網絡，基本封鎖不完的。附上一個CID鏈接：https://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri.ipfs.dweb.link/用戶可以用以上鏈接繼續訪問Toranado頁面并交互，該鏈接是通過網關轉換成http協議的，所以可以用任意瀏覽器打開使用，也有直接基于ipfs協議直接訪問的方式，例：ipfs://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri/前提得使用支持IPFS解析的瀏覽器，例如Brave，Opera等。值得一提的是，Toranado文檔頁面至今也都沒有被封，如何使用Toranado交互及其原理的教程都還在。并且，Tornado提幣只需要證明，可以任意地址提幣，比如一個全新的地址沒有任何交互的地址，只要提幣的是ETH，該地址還是能與任意合約正常交互使用，這也是為啥各種黑客攻擊與閃電貸攻擊的初始資金大部分都是從Tornado提取出來的原因。受影響主要分3類：被美國加入制裁名單的地址，這部分地址會被禁止與美國相關的一些交互，但不影響該資金在以太坊鏈上的使用。被USDC發行商Circle加入黑名單的地址，由于USDC是被中心化控制的，可能這部分地址的USDC不能再正常使用。就是對技術不了解的普通用戶，看官網打不開可能就放棄使用。最后關于Tornado事件引起的關于Web3的反思，如何避免被某一權威制裁：Web3需要一個去中心化代碼托管平臺Web3需要一個更加去中心的穩定幣需要IPFS的更多被采用，像智能合約把后端去中心化后，去中心化的前端仍需普及去中心化域名作為訪問中心化前端訪問入口的普及Tornado事件可能只是開始，Web3的發展也同樣如此，持續觀察，也持續成長。原地址一原地址二

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