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TIT:鏈上數據受關注,但草率得出結論并非事實_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自Haotian,Odaily星球日報經授權轉載自FTX暴雷事件之后,我發現大家對鏈上數據敏感起來了,諸如項目方鏈上地址資金異動,大戶資產流入交易所,機構地址資金異動等被當成BreakNews來FUD。但鏈上數據只能反映客觀鏈上動態,并不能100%匹配鏈下人為動機。科普下標記Labels的技術邏輯。先貼幾個FUD事實:1)Dragonfly轉入BinancePERP要出貨,高點買,低點賣被解讀為機構被割韭菜,但事實沒有人能證明Dragonfly的買單價同步于二級市場;2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH,被指中飽私囊,但其實地址標簽可能存在錯誤。類似的消息,每天有很多,鏈上數據真能佐證FUD的事實嗎?事實上鏈上數據的每一次TransferEvent是客觀存在的,但涉及到交易所地址標簽,大戶個人標簽,機構地址標簽等鏈下Entity標簽卻未必100%精確。因為地址標簽都是鏈下屬性,交易所等真實的地址標簽并沒有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演,線下證實等社會化工程,只能接近事實,但難真正劃等號。先來說Addresslables,現在各大瀏覽器和數據服務平臺,基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技術原理來追溯,搜集了數以億級的Entity地址標簽。此外,交易所地址、礦池地址、Mixer洗錢地址、賭博地址等都有不同的業務特性,可區別建模甄別,比如,礦工地址收款沒有input來源。何為CommonSpending:簡單來說,如果一筆(BTC)交易同時有多個輸入地址,那么就可以認定這些輸入地址是由同一個Entity控制。我們可以通過提取交易所用戶的充值種子地址不斷輻射,通過上下層追溯挖掘更多的關聯新地址,再根據地址之間的互動,歸類冷、熱等錢包,進而囤積越來越多的labels。無論如何這些標簽都是第三方通過技術手段推算而來,如果交易所高頻率更換種子地址,或者有意用混幣mixer手段遮掩地址,這樣已有的地址標簽也會失效。CommonSpending推論地址標簽的準確性取決于Entity的種子地址數和其更換頻率,可以反偵察。只是因為交易所也要在各地搞合規,沒必要這樣做。而且交易所的業務場景很復雜,單純看鏈上數據很難揣測背后意圖:1)交易所冷熱錢包大額轉賬,可能是錢包歸集整理;2)交易所Entity之間大額互轉,可能只是大戶提幣;3)交易所地址資金流入未知地址,可能是提幣也可能是同一主體錢包整理;這些動態可輔佐分析,但推論跑路、砸盤等人為原因不夠嚴謹。其實,安全和數據公司一開始搜集地址標簽的本意,主要為了服務AML資產追蹤業務,在黑客洗錢時能夠第一時間協助警察,進行技術取證,讓贓款能被有效封堵。由于黑客大都會采用干凈的新地址,且黑客洗錢需要依賴CEX的交易深度,鏈上數據異動在資產追蹤業務場景下的預警意義才最大。現在很多鏈上Alert機器人每天都會發送各類大額轉賬和涉及Entity的轉賬交易,大家能及時捕捉并響應,是會避開一些風險。但不排除個別數據被錯誤或擴大解讀,這帶來的市場Fomo和擠兌影響,也會真實波及每個人的資產。\n\n如何客觀理性解讀數據,對數據預警公司、媒體、以及FUD中的每個人都是挑戰。

鏈上數據分析網站DefiLlama推出DEX聚合器:1月3日消息,鏈上數據分析網站DefiLlama將推出DEX聚合器,該產品仍處于測試階段,可從8種不同的聚合器中獲得最優惠的價格,包括1inch、Matcha、Paraswap、Cowswap等,具體報價和Gas成本由DefiLlama獨立核實,并支持私有模式以防泄露IP,還包括Approval控制,支持22條區塊鏈網絡。[2023/1/3 22:22:18]

鏈上數據工具Nansen發布針對Ronin鏈數據查看工具:1月12日消息,鏈上數據工具 Nansen 在其官網發布 Ronin 鏈的數據查看工具 Token God Mode 和 Wallet Profiler。Ronin 是一種快速且廉價的以太坊側鏈,由 Axie Infinity 團隊 Sky Mavis 建立,且目前主要為 Axie Infinity 游戲提供支持。交易目前是免費的(每天最多 100 筆),并且可以實時處理。[2022/1/12 8:43:46]

Glassnode 聯合創始人:鏈上數據顯示比特幣供應無法滿足需求:金色財經報道,加密分析公司Glassnode的聯合創始人兼首席技術官Rafael Schultze-Kraft表示,鏈上數據顯示比特幣(BTC)正直接走向供應緊縮。據該公司的最新數據顯示,自今年4月以來,近2,000,000BTC已從短期持有轉為長期持有。Glassnode將長期持有者定義為持有比特幣至少155天的任何比特幣用戶。(Dailyhodl)[2021/9/25 17:04:55]

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交易所“巨頭”FTX資不抵債最終走向破產,并牽連了多家與其往來密切的交易所、投資機構和做市商等加密企業一同陷入危機,這不僅引發了加密資產價格大幅“跳水”.

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