加密貨幣:美國當局去年從暗網絲綢之路黑客手中繳獲超5萬枚比特幣_HON

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-美國司法部從黑客JamesZhong手中繳獲了5萬多枚比特幣，這名黑客剛剛承認10年前從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。這是司法部歷史上第二大加密資產沒收行動。-根據簽名的比特幣錢包，該名黑客的化名是Loaded，在當時是一位知名人物。美國司法部從一名黑客手中繳獲了價值33.6億美元的比特幣，這名黑客十年前從暗網絲綢之路盜取了5萬枚比特幣。官員們表示，當時的行動是司法部有史以來最大的加密貨幣繳獲行動，目前仍是其歷史上第二大加密貨幣查封行動。JamesZhong2022年11月4日在曼哈頓一家法院認罪，承認其在2012年9月犯下電信欺詐罪，當時他從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。Zhong在2012年創建多個暗網絲綢之路欺詐賬戶，連續快速觸發140筆交易，欺騙暗網絲綢之路提現處理系統向其賬戶轉入比特幣，Zhong之后將資金轉移到幾個外部錢包。“近十年來，這一大批丟失比特幣的下落一直是一個超過33億美元的謎團，”司法部的聲明表示。值得一提的是，由于過去一年的市場崩盤，如今Zhong的比特幣價值僅略高于10億美元。在去年11月9日的一次突擊搜查中，有關部門最初從Zhong家中查獲了比特幣、貴金屬條和60多萬美元現金。他們在一個地下保險柜中以及“一個放在浴室壁櫥里的爆米花罐里，用毯子蓋住的一臺單板電腦上”的私鑰中發現了大量比特幣。具體而言，美國執法部門最終繳獲隱藏在Zhong家中設備中的50676.17851897枚比特幣，當時價值33.6億美元。此外，從2022年3月左右開始，Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特幣。差不多一年后，司法部公布了那次查封，它當時是同類案件中規模最大的。不過今年2月，另一起涉案金額更高的案件浮出水面。據報道，兩名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。JamesZhong即比特幣OG“Loaded”？

美國當局引渡通過SIM卡互換盜竊加密貨幣的英國公民:金色財經報道，美國紐約南區檢察官辦公室宣布，2020年推特黑客事件背后的英國國民Joseph O’Connor已被引渡到美國，他已對多項網絡犯罪罪行認罪。SDNY在一份聲明中稱，Joseph O’Connor將其復雜的技術能力用于惡意目的，進行復雜的SIM卡互換攻擊以竊取大量加密貨幣，黑掉推特，進行計算機入侵以接管社交媒體賬戶，甚至對兩名受害者進行網絡跟蹤，包括一名未成年受害者。（Coindesk）[2023/5/10 14:54:00]

司法部稱，通過當局強調的錢包地址提供的信息，JamesZhong與加密貨幣行業早期的一位知名人物有關。Zhong可能是“Loaded”，他自稱是“比特幣千萬富翁、經紀人和資產經理”，在2012年11月至2017年3月期間在BitcoinTalk上發布了135個帖子。當時的評論將Loaded描述為一個“傳奇”，并稱他在論壇上的“傳奇”稱號實至名歸。不過也有一些人對其持懷疑態度。Loaded在BitcoinTalk論壇的個人資料上簽署了一份信息，證明他擁有比特幣錢包“1Bqc…”，該錢包歷史上已經有8萬枚比特幣通過其轉移。這和司法部在其發布文件中強調的錢包是同一個。另外，Loaded曾試圖與比特幣現金支持者、“比特幣耶穌”RogerVer打賭。2017年3月，他在另一個裝有4萬枚比特幣的錢包里簽署了信息。沿著這4萬枚比特幣的路徑回溯到2012年9月，會發現這些比特幣經過了司法部發布文件中強調的另一個錢包。Ver當時似乎想打這個賭，但他后來又澄清說，這個賭注從未發生過。“沒有。據我回憶，當時他從未回復過我的私信。”Ver告訴TheBlock。

消息人士：美國當局正在調查前FTX工程總監Nishad Singh:金色財經報道，據消息人士稱，美國當局正加大對SBF核心圈子的壓力，他們正在調查前FTX工程總監Nishad Singh。[2023/1/6 10:24:32]

美國當局正積極消除加密稅收漏洞:10月13日消息，美國眾議院籌款委員會指出，清洗貿易法案并不存在去中心化領域，不適用于加密行業。但當局認為加密貨幣操作就像股票和證券，因此適用于股票和證券的清洗貿易法也可適用于對加密貨幣的法律要求，此外，若可消除加密稅收漏洞，將會增加一個顯著的收入來源，也可為基礎設施法案提供資金。此前報道，籌款委員會于上個月曾發布過提出將加密貨幣納入清洗報告貿易法的提案。（Coingape）[2021/10/13 20:26:06]

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