MED:合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣_EDA

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、TheSandbox、LooksRare和ImmutableX。Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

孫宇晨：火必Huobi業務發展勢頭良好，將加快全球合規展業步伐:1月5日消息，波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨發布多條推文，孫宇晨指出，火必Huobi近期業務發展勢頭良好，核心指標保持了高速增長，新注冊用戶數與資沉流入量日均增長率超過2022年峰值，并誕生了Pi、Bonk等首發千倍幣，相關幣種交易量均處于行業第一，引領了多個行業熱點，持續帶動市場行情復蘇。

孫宇晨同時表示，火必Huobi基礎安全能力強大，基礎設施托管于國際知名云服務器，具備容錯率極高的災備能力，核心業務數據與技術架構不依賴任何中心化人力，十年無安全事故的行業最好安全記錄，用戶的資產安全將始終得到充分保護。

孫宇晨最后指出，火必Huobi將堅持和加快全球合規展業步伐，在每個合規展業地區，都會根據當地的法規政策來保障從業者的合法權益，充分尊重當地員工的合法訴求，并為優秀人才持續提供具有行業競爭力的激勵和待遇。[2023/1/5 10:23:36]

BSC上借貸平臺Venus新增合規穩定幣TUSD貨幣市場:據最新消息，BSC上去中心化借貸協議Venus已添加對合規穩定幣TrueUSD的支持。用戶存入TUSD后可獲得vTUSD，同時可抵押vTUSD借出其他資產或生成穩定幣VAI以提高資金使用率。TUSD借貸池相關參數如下：抵押品系數80%，預留金系數20%，每日產出50枚XVS，資金使用率達81%。

穩定幣TUSD目前已上線BSC上多個頭部DEFI項目，包含PancakeSwap去中心化交易所、穩定幣兌換協議Ellipsis、杠桿挖礦平臺Alpaca等，實現交易、借貸、穩定幣大額兌換等多場景組合應用。目前TUSD在BSC上總TVL超過8億，持幣地址數超10,000，是最透明，完全抵押并經鏈上實時驗證的美元穩定幣。[2021/9/23 17:01:05]

OKCoin新任命全球首席合規官與全球首席營銷官兩位高管:全球加密交易平臺OKCoin新增兩名高管——Blockchain.com前增長主管Haider Rafique和Coinbase前合規主管Megan Monroe-Coleman。Megan Monroe-Coleman將擔任該公司的全球首席合規官，Haider Rafique將擔任其全球首席營銷官。（Cointelegraph）[2020/5/9]

金色相對論 | 邵建良：礦業合規的金融衍生品應用可能會迎來新的爆發期:在本期金色相對論中，嘉楠科技區塊鏈總經理邵建良發言指出：減半前后算力會呈現一個持續高漲的態勢，屆時，我認為將促進整個礦業的迭代更新，走向專業化、集中化的新業態，并且礦業合規的金融衍生品應用可能會迎來一個新的爆發期。云算力將開啟挖礦新時代，如果說現在的幣價及未來上漲預期，是所有礦工挖礦的動力，那么低門檻快速入局分一杯羹，是普通投資者選擇云挖礦的原因。大礦工可通過規模效應降低成本，小散用戶則因挖礦的高門檻而使挖礦的機會成本大幅上升。云挖礦平臺的最大特點是它的“易用性”，用戶可以根據自身需求，直接選擇云算力合約，購買即挖礦。不需要去研究礦機、礦池服務商以及對電腦參數設置等，減少學習和時間成本。所以說未來針對大量的用戶、全球的用戶類似于阿里云的云算力服務將會是主流的算力服務方式，獲得市場的青睞。[2020/2/13]

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