BLOC:加密借貸機構Nexo面臨監管審查后退出美國市場_digifinex交易所

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

加密借貸公司NexoInc.因其計息產品而遭到多個州的勒令停止后，正在逐步退出其在美國市場的產品和服務。“我們與美國州和聯邦監管機構進行了18個多月的真誠對話，但最終陷入了僵局。”Nexo在周一的一份聲明中表示，“盡管監管機構最初鼓勵我們進行合作，一條可持續的前進道路看起來是可行的，但最近幾周和幾個月的事件以及監管機構行為的隨后變化指向了相反的方向，”該公司表示。Nexo還稱，在計劃“有序退出”美國期間，該公司將繼續實時處理提款事宜。Nexo網站顯示，該公司在全球200個司法管轄區擁有超過500萬用戶。根據其實時認證數據，該公司目前的客戶總負債為26億美元，其資產超過了負債。據州監管機構稱，NexoInc.成立于2018年，是一家開曼群島公司，NexoFinancialLLC是一家特拉華州有限責任公司，主要營業地在倫敦。今年9月，美國加利福尼亞州、肯塔基州、馬里蘭州、紐約州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、佛蒙特州和華盛頓州等8個州的監管機構表示，Nexo在未將投資產品注冊為證券的情況下提供計息賬戶，因而這些州對Nexo提出了停止命令。據悉，該公司的收益賬戶被散戶投資者推銷和使用。Nexo在聲明中表示，它已經從紐約和佛蒙特州撤走了客戶，并將從明天開始暫停另外八個州的Earn產品。加密貨幣借貸機構是今年該行業急劇下滑的核心，其中CelsiusNetworkLtd、VoyagerDigitalLtd和BlockFi都申請了破產。今年10月，Nexo聯合創始人AntoniTrenchev和KalinMetodiev駁斥了該公司即將破產的猜測，重申該公司“沒有Terra和Luna崩潰的風險敞口”，也沒有向破產的加密對沖基金三箭資本貸款。Nexo還表示，在11月8日，即FTX尋求破產保護的三天前，該公司對FTX及其相關交易機構Alameda的“凈敞口為0美元”。后來Nexo又補充說，公司“向Alameda提供了一筆小額貸款”。就在11月底，Nexo官方表示，其對BlockFi和Genesis零風險敞口，并且從未向其他公司提供過無抵押貸款服務，一直將重點放在自動化、有抵押的信貸便利化上，確保可持續發展。與此同時，Nexo已獲準在意大利監管機構注冊，允許這些平臺為該國的客戶提供服務。聲明稱，該注冊還為Nexo“在整個歐洲市場的合規性方面提供了更大的靈活性和穩健性”。

新加坡加密團體反對加密借貸禁令:1月6日消息，新加坡主要的加密貨幣游說團體已經拒絕了新加坡央行關于禁止向零售客戶出借數字代幣的提議，稱這樣的措施“限制性過強” 。新加坡區塊鏈協會表示，這種全面禁令可能會促使人們尋找不受監管的離岸公司，將從那里尋求借貸業務。

此前報道，上月末向新加坡金融管理局發布的一份長達11頁的反饋意見顯示，該文件禁止客戶借款購買加密貨幣，還將全面禁止企業向零售客戶提供激勵。（BNN）[2023/1/6 10:58:52]

加密借貸平臺BlockFi遭受大量濫用注冊的攻擊:3月10日消息，加密貨幣借貸平臺BlockFi在周日下午遭受了攻擊，攻擊者利用虛假簽約和辱罵性語言向該平臺發送了垃圾郵件。BlockFi的員工能夠在攻擊中很快識別出該事件，該事件涉及在帳戶注冊頁面上的“姓氏和姓氏”字段中使用“粗俗和種族主義”語言。根據報告，這些帳戶使用了1,000多個電子郵件地址進行了注冊，其中一半被確認為有效帳戶，并且屬于真實用戶。（Coindesk）[2021/3/10 18:32:40]

動態 | 加密借貸服務提供商BlockFi推出數字資產交易平臺:加密借貸服務提供商BlockFi周四宣布推出一個數字資產交易平臺，面向散戶和機構投資者。該平臺名為“BlockFi Trading”，最初將支持交易三種數字資產：BTC、ETH和GUSD。（Finance Magnates）[2019/12/6]

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