FTX:華爾街日報：SBF或在FTX相關欺詐指控中表示不認罪_RES

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，FTX創始人SamBankman-Fried預計將于下周提出“無罪抗辯”，目前他在紐約南區面臨八項與他的加密貨幣交易所倒閉有關的聯邦指控。SBF預計將于1月3日在曼哈頓親自提出無罪抗辯。在FTT代幣被拋售和交易所流動性緊縮之后，FTX于11月崩潰，該交易所曾利用湯姆·布雷迪和拉里·大衛等名人來提升其形象。到2022年初，其估值飆升至320億美元。據報道，該交易所允許同樣由SBF創立的交易機構AlamedaResearch利用清算規則的“秘密豁免”獲得充足的流動性。據稱，今年夏天Terra垮臺后，Alameda利用數十億美元的FTX客戶資金來填補其資產負債表上的漏洞。在FTX破產后的多次采訪中，SBF將流動性危機歸咎于失誤和管理不善，但否認故意違反法律或誤導投資者。“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的企業控制失敗，如此完全缺乏值得信賴的財務信息，”FTX新任首席執行官JohnJ.RayIII在11月的一份破產申請中寫道，詳細描述了該公司之前管理層的各種缺陷。根據此前一份向美國特拉華州破產法院提交的文件，FTXVentures既投資于公司又接受投資，將其資金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潛在的附屬公司。在這些集團中，CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一編制季度財務報表的實體。根據JohnJ.RayIII的說法，甚至還沒有找到IslandBayVentures的財務報表。12月13日消息，據JohnJ.RayIII的聽證會證詞講稿顯示，FTX的“很大一部分”資產仍然“失蹤、被挪用或無法獲得”。團隊正在繼續艱苦的取證工作，以查明所有資產去向。他的新團隊迄今為止已經獲得了超過10億美元的數字資產，盡管這只是FTX欠客戶和其他債權人數十億美元的一小部分。FTXUS并非獨立于母公司FTX.com運營，因此對FTXUS申請破產保護是必要的。FTX缺乏安全控制，允許Alameda“在沒有任何有效限制的情況下”借用FTX的資金，缺乏可靠的財務報表和獨立治理。此外，他還證實，FTX在各種投資和收購上花費了約50億美元，另外10億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。與此同時，JohnJ.RayIII還在聽證會上透露，于FTX.com的客戶而言有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，該公司也將無法彌補這些用戶的所有損失；預計FTX.com的用戶情況會比FTXUS差，因為美國交易所FTX的客戶數量和交易量遠小于FTX.com。他還表示，他們可能會發現更多可歸結于這家美國公司的資產。SBF最終于本月早些時候在FTX總部所在地巴哈馬被捕，并被美國檢方指控犯有八項欺詐罪。他被控的罪名包括：串謀對客戶實施電信欺詐；對客戶進行電匯欺詐；串謀對貸款人實施電信欺詐；針對貸款人的電信欺詐；串謀實施商品欺詐；串謀證券詐騙；串謀洗黑錢；串謀欺詐美國，違反競選財務法。這位曾經的加密巨頭還面臨著美國證券交易委員會的指控和商品期貨交易委員會的訴訟，CTFC還起訴了FTX和Alameda。SBF上周被引渡到美國，紐約法官GabrielW.Gorenstein批準SBF以2.5億美元保釋。法官表示，SBF下次出庭時間為2023年1月3日。據悉，保釋金由SBF父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的房子作為擔保，保釋要求還包括SBF不得進行超過1000美元的金融交易，不能開設新的信貸額度。SBF在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。保釋后，他將被軟禁在其父母在加州的家中。本周，與AlamedaResearch相關的錢包發生了一系列神秘轉賬和代幣兌換。對此，SBF在Twitter上否認自己在這些交易中扮演的角色。“這些都不是我，”SBF自12月12日在巴哈馬被捕以來發布了第一條推文，并附上了一篇有關Alameda相關轉賬的媒體報道的鏈接。“我沒有、也不可能轉移這些資金；我再也無法接觸到它們了。”據悉，與AlamedaResearch相關的錢包中價值超過170萬美元的加密貨幣通過交易所和混幣器兌換并轉移。混幣器被用來掩蓋加密資金在錢包之間的移動，這意味著這些資金不太可能是由清算人轉移的。截至周五，這些資金仍在流動，匿名鏈上數據分析師ZachXBT指出，比特幣已被轉移到Wasabi，這是以比特幣為中心的錢包，可以將交易組合在一起，以隱藏它們的來源。目前還不清楚是誰在從這些錢包中轉移資金，不過許多加密觀察人士指出是SBF，因為他現在保釋在家，顯然能夠使用互聯網。盡管他否認了這一點，但許多著名的加密貨幣建設者、投資者和名人很快就回復了SBF的推文，稱他是騙子。“FTX的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是目前正在發生的事情。”SBF在他最初的否認推文上發表了自己的理論，“如果監管機構需要，我很樂意在這方面提供建議。”

金融時報：華爾街準備接管成熟的加密公司:6月1日消息，據英國金融時報報道，一些金融業最知名的公司正在建立自己的數字市場交易平臺，押注基金經理將更喜歡、熟悉和值得信賴的品牌，而非押注于主導該行業的不透明的加密交易所。渣打銀行、野村證券和嘉信理財等傳統金融機構正在創建或支持新的、獨立的加密公司，其中包括可以處理比特幣和以太坊等數字貨幣的交易所和托管集團。

報道稱，嘉信理財、做市商Citadel Securities和Virtu Financial是支持EDX Markets的團體之一，而英國銀行渣打銀行則支持交易所Zodia Markets和托管公司Zodia Custody。紐約梅隆銀行和富達已經擁有自己的數字資產托管部門，美國證券交易所納斯達克正在等待美國監管機構的批準，以便推出自己的服務。[2023/6/1 11:51:39]

路透社：模因幣2021年崛起與“華爾街押注”運動有關:1月1日，路透社發文回顧2021年加密行業，文章指出，模因幣現象與“華爾街押注”運動有關，散戶交易者在網上串聯，涌入GameStop等股票，擠壓對沖基金的空倉。由于防疫封鎖期間手中有了閑置資金，即使監管機構對波動性發出了警告，許多交易員還是選擇加密貨幣。

加密貨幣經紀商EnigmaSecurities研究主管JosephEdwards表示，這種現象與金融的移動性有關，盡管像狗狗幣和柴犬幣本身充斥著投機意味，但投資者依然有用閑散資金投資賺錢的想法。[2022/1/1 8:18:46]

AVA Labs正尋求金融基礎設施現代化，將向華爾街客戶提供服務:AVA Labs是第一個建立在“Avalanche協議”區塊鏈網絡上的項目，它正在尋求金融基礎設施現代化。AVA聯合創始人Kevin Sekniqi表示，這個新平臺對金融基礎設施和應用程序可能有特殊的價值，不僅是對于DeFi而言，對華爾街公司也是如此。這就是為什么其團隊決定把總部設在布魯克林，而不是更懂技術的灣區。Sekniqi承認，AVA Labs的“黑客和工程師”可能更適合這里。AVA現在正考慮進一步靠近紐約的金融中心。Sekniqi初步計劃放棄目前的布魯克林總部，轉而選擇距離金融區不遠的辦公地點，在那里，距離銀行、經紀商和公司都很近，可以近距離接近客戶，提高產品的知名度。Sekniqi稱，要讓金融機構更認真地對待區塊鏈解決方案，還有很長的路要走。由于信息傳遞不準確，機構還沒有看到區塊鏈的價值，因為它們沒有看到區塊鏈如何解決其數字化資產的業務“痛點”。（CoinDesk）[2020/3/24]

動態 | 華爾街一家研究公司開始接受比特幣支付:據The Fintech Times消息，華爾街研究公司Fundstrat Global Advisors開始接受比特幣支付，這是第一家接受比特幣支付的研究公司。其客戶包括機構投資者，財富顧問，養老基金和高凈值個人，他們購買包括數字貨幣在內的各種金融領域的研究報告。[2018/8/8]

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