NCE:CZ是下一個周受資嗎？解讀CFTC幣安起訴書_Nord Finance

Odaily星球日報譯者|Moni

就在TikTok首席執行官周受資結束了美國國會“靈魂拷問”之后，3月27日晚間，彭博社披露美國商品期貨交易委員會在芝加哥聯邦法院對加密貨幣交易平臺幣安及其首席執行官CZ、第一任首席運營官SamuelLim提起訴訟。CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒體上對美國商品期貨交易委員會長達74頁的起訴書進行了分析解讀，Odaily星球日報進行編譯如下：1、美國商品期貨交易委員會正試圖對幣安進行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國。首先，也最關鍵的一點是，CFTC認為自2017年推出平臺以來，盡管幣安公開表示其意圖“阻止”或“限制”位于美國的客戶訪問其平臺，但其實采取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。初始階段，幣安戰略性地略瞄準美國的零售客戶。后期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的“VIP”客戶，包括位于美國的機構客戶。

CZ：已修復Fireblocks發現影響MPC錢包的漏洞:8月10日消息，Binance創始人CZ在社交媒體發文表示，Fireblocks發現影響MPC錢包的一系列新漏洞曾存在于Binance開源的TSS庫中，但已經得到修復。沒有Binance用戶資金受到影響。[2023/8/10 16:17:58]

2、CFTC指出，幣安培養美國客戶群，因為這樣做對他們來說是有利可圖的，而且幣安內部報告也透露其產品收入來自于“他們所知道的”美國客戶。

Binance及其創始人CZ要求美國法官駁回CFTC提起的訴訟:金色財經報道，加密貨幣交易平臺運營商Binance Holdings Ltd.及其聯合創始人CZ要求美國聯邦法官駁回商品期貨交易委員會（CFTC）提起的訴訟。

Binance和CZ的律師周四向芝加哥法院提出了駁回動議。他們在文件中寫道，在本案中，CFTC尋求監管在美國境外居住和經營的外國個人和公司，超越其法定權力的限制，并踐行與外國主權國家的根深蒂固的禮讓原則。

CFTC在3月份起訴該公司和CZ，指控他們故意采取措施規避美國法律，包括故意允許美國人使用該平臺買賣加密貨幣衍生品，盡管幣安從未注冊。[2023/7/28 16:04:12]

CZ：將設立10億美元規模基金，用于購買加密領域不良資產:11月24日消息，CZ在接受采訪中表示，Binance將設立一個約10億美元規模的基金，用于購買加密領域不良資產。CZ還表示如果10億美元不夠，還會分配更多資金。（彭博社）[2022/11/24 8:03:52]

3、幣安、CZ和SamuelLim都被列在7項違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC還暗示所有幣安實體都在“CZ”控制之下，此案旨在揭開幣安公司架構神秘面紗，尤其是專門針對幣安的美國交易機構MeritPeak和BAM。4、CFTC甚至還獲得了關于這些問題的CZ聊天記錄和其他文件。

CZ否認曾向中東投資者為加密復蘇基金尋求融資:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬（CZ）在推特上否認了關于其向中東投資者尋求為加密復蘇基金融資的消息。

此前彭博社報道稱，趙長鵬和團隊上周在阿布扎比會見了潛在投資者，以尋求為趙長鵬此前宣布將成立的行業復蘇基金融資。[2022/11/23 7:59:50]

5、CFTC還追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱CZ、MeritPeak和Sigma擁有的300多個“內部賬戶”用于自營交易，并指出幣安沒有采取合理的反欺詐或反操縱措施。

6、CFTC還特別與Trust-Wallet、BinanceLabs、以及許多在美國有業務的幣安員工聯系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作為美國備案的依據。7、CFTC認為幣安及其附屬實體會指定最終受益人，并通過這種方式將控制權直接交回CZ。

8、CFTC表示已經獲得了來自內部人士的大量聊天記錄和文件，表明CZ了解美國客戶，并采取措施將其隱藏在內部文件中。

9、CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關附屬公司進行活動：-從事本案所述的任何行為-來自注冊實體的交易-持有任何商品權益-指導任何數字資產交易-以購買或出售數字資產為目的接受任何人的任何資金-在CFTC注冊或豁免-擔任注冊實體的負責人、高級職員或雇員以及要求幣安-交出從美國人那里獲得的交易利潤、收入、薪水、傭金、貸款或費用-使所有客戶都受到這些違規行為的影響-支付法院評估的民事罰款-就此事接受陪審團審判10、這意味著：-BinanceUS將受到巨大打擊-美國市場中最終受益人的做市商會離開幣安-美國或合作伙伴國家的幣安國際支付軌道會“永遠死去”-從技術上講，CFTC可能會認為Binanceinternational在美國境外提供任何交易服務都是違規的-CZ、Lim和幣安員工將不能在受監管的企業工作-任何與美國有關系的、以美元交易的銀行都不會為幣安提供資金服務-BinanceLabs將被清算-幣安可能要承擔數十億美元的罰款幣安團隊將永遠不會合法持有美國商品或訪問美國證券11、如果CZ、Lim和幣安未能與美國法院接洽，并且未能在審判中為自己辯護，那么CFTC很可能會完勝，并且會增加一些藐視法庭/妨礙公務的刑事指控，這會將問題擴展到其他國家。如果CZ、Lim和幣安參與進來，那么就發現在審判過程中必須要向美國監管機構公開所有資料，而這可能會導致出現其他更多問題。12、對于幣安來說，一種相對安全的解決途徑可能是向CFTC支付數十億美元的罰款，這可能會讓CZ等人避免認罪。13、與美國證券交易委員會不同，美國商品期貨交易委員會通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的。

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