USD:揭秘虛擬貨幣場外交易：成交額快速增長，灰色產業盛行_hotcoinglobal交易所在中國有備案嗎

本文來自于PeckShield派盾，原文標題為《隱秘的交易——起底USDT場外交易》。

虛擬貨幣面對面場外交易，看似安全實則暗藏危機。

「相較于在虛擬貨幣交易所轉賬，面對面現金交收可以繞開銀行審查，實時確保交易完成，避免交易任意一方卷錢跑路，在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。」一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。

在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證，投資者需要在平臺上認證個人信息，按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息；使用BitcoinATM認購比特幣，則需要支付高達10%至15%的手續費，而且ATM機逐張清點現金，這就使得交易路徑有跡可循。

據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示，2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途：販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。

伯恩斯坦：加密行業在“低點反擊”方面有著良好的記錄:金色財經報道，市場分析機構伯恩斯坦（Bernstein）在最新研報中指出，數字資產市場已經經歷過兩個“寒冬”，加密行業在從低點反擊方面有著良好的記錄，盡管 BTC 去年暴跌但仍比 2014 年低點上漲了 60 倍，比 2018 年低點上漲了 5 倍。伯恩斯坦兩位分析師 Gautam Chhugani 和 Manas Agrawal 指出，目前加密用戶僅占互聯網用戶總數的不到 5%，因此應用增長空間很大，加密貨幣將可能是少數幾個能夠像前沿技術一樣獲得高速增長的行業之一。隨著區塊鏈的擴大和應用的成熟，基于游戲、社交和 NFT 將推動月加密用戶增加 100 倍。（ coindesk）[2023/1/3 9:50:02]

一手交錢一手交幣隱秘的場外交易

「我們做港元，」李英稱，自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務，「賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認后，收付款可當面清點、查收。相較于場內交易，我們不會過問買家的資金來源、身份信息，而且金額上不封頂，只要提前談好傭金就好。」

做市商B2C2提議從Genesis加密貸款部門購買貸款:金色財經報道，知名加密貨幣做市商B2C2發言人表示，考慮從Genesis加密貸款部門購買貸款。發言人稱，“在當前的加密貨幣市場動蕩期間，B2C2為我們的全球客戶群提供了關鍵的流動性和支持，我們繼續對所有產品進行定價、交易和結算。公司能夠通過以下方式支持更廣泛的市場，提議與Genesis及其交易對手合作，將Genesis Global Capital的現有貸款更新為B2C2。貸款必須符合我們既定的風險管理框架才有資格。”

此前報道，周三早些時候，Genesis的貸款部門宣布正在暫停贖回和新貸款發放。[2022/11/17 13:14:07]

像李英這樣的炒幣老手，開始轉向打通黑灰產世界上下游的「生意人」越來越多，他們在虛擬貨幣的隱匿之下，為黑灰產業不斷「輸血」。

CryptoQuant：當大量USDC流入交易所時，比特幣的下一輪牛市可能開始:10月9日消息，CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju發文表示，當大量USDC流入交易所時，比特幣的下一輪拋物線牛市可能開始；目前94%的USDC供應來自外部交易平臺，其中很大一部分由貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）、高盛（Goldman Sachs）等傳統金融機構持有，他們接到客戶的命令就會行動；另外，Tether供應量25%在交易所，而對BUSD來說，交易所占比達到70%，可能是由于幣安為其原生穩定幣提供了不錯的收益機會。[2022/10/9 12:50:49]

「很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全，實際上存在很多潛在的風險。」PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。

多資產投資項目ZomPot將向公眾分發約 1.75億 ZPOT:金色財經報道，多資產投資機會項目ZomPot將向公眾分發約 175,000,000 ZPOT。 80% 的可用代幣被指定用于創建一個平衡的生態系統，日常加密用戶和專門的加密投資者都可以利用ZomPot (ZPOT) 投資。

該代幣建立在幣安智能鏈 (BSC) 之上，可提供穩定性、可靠性和低交易成本。ZomPot (ZPOT) 生態系統的穩定性和可靠性將為不確定的投資者提供區塊鏈技術價值的證明，進而吸引新用戶繼續發展該項目。（prnewswire）[2022/8/13 12:22:42]

他解釋道，從買家的角度來看，由于不清楚賣家的底細，很容易收到來路不明的虛擬貨幣，從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。

據CoinHolmes觀察發現，有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結，更有甚者，或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。

從賣家的角度來說，提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現，OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現，場外交易開始轉向面對面現金交易，如果沒有及時將現金安全存儲的話，就會出現被搶被劫的情況，而且可能遭遇「殺豬盤」。近期，在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。

「在我們近期協助調查的案件中，就出現通過社交平臺偽造買家身份，成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易，在構建買賣雙方信任后，再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候，且選擇人煙較稀少的地方，待收到轉賬后協同同伙進行搶劫，這種買家大多是有組織的東南亞團伙。」CoinHolmes反洗錢專家表示。

值得注意的是，這種涉黑灰產業的案件中，犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。

據中國檢察?數據顯?，2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。

在CoinHolmes協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中，CoinHolmes結合已有的上億地址標簽，快速鎖定目標相關交易地址，并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證，將可疑地址列入黑名單，及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移，為相關執法部門偵破案件爭取時間，增大追回受害人損失的幾率。

「飛車黨」設局交易老手中伏

據CoinHolmes統計，半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

1月3日傍晚，36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后，第二天下午，2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系，欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。

2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易，李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶，買家給予360萬港元現金，當李先生在車上點錢之際，買家行駛的私家車停靠在某一山坡上，彼時另一輛私家車靠近，跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離，隨后買家將李先生踢下車驅車而去。

據悉，受害人自2020年3月至12月期間，經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易，獲利10萬元港幣，在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆，豈料墮入陷阱。

半個月后，1月18日，殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT現金交易時，被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元，劫持者將該女子反鎖于一單位內，并迅速驅車而逃。據悉，殷女士曾與「買家」完成3次交易，每次交易金額約60至70萬港元，由于雙方長期「合作愉快」，進而促成此次「大額交易」。

據港媒報道，南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例，2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家，依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易，不料遭到伏擊現金被當街搶走。

據CoinHolmes觀察發現，內地地區也曾發生過場外交易「黑吃黑」的情況。據裁判文書網顯示，2018年7月至9月期間，一個黑客團伙四次入侵打著「區塊鏈」名義的詐騙平臺，并盜取資產512萬元。

在入侵得手后，黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金，黑客們應下高額費用后，沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后「跑路」。被告鄧某在法庭上供述，當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡，洗錢平臺堅稱自己沒收到錢，當時就懷疑他們被騙了。

2020年以來，我國上下開展了如火如荼的「反洗錢」和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域，部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及，這也倒逼OTC轉向面交，「鋌而走險」無疑是將自己置于更大險境。

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