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GENE:FinCEN報告:2021年勒索軟件數量有望打破2020年紀錄_Genesis Wink

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國財政部反洗錢辦公室 FinCEN 發現,2021 年的勒索軟件數量有望超過 2020 年的記錄。

然而,FinCEN 的數據呈現存在一些問題,可能夸大了勒索軟件支付的金額。

很可能正在發生的是備案合規方面的改進。

美國反洗錢監管機構發布了一份關于 2021 年勒索軟件支付活動激增的新報告。但這是勒索軟件的激增,還是與勒索軟件相關的報道激增?

美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)于 10 月 15 日發布了 2021 年上半年的勒索軟件報告。報告稱,今年勒索軟件活動報告激增:

數據:Bitfinex上巨鯨已平倉其70%空頭倉位:3月15日消息,據Bitfinex合約市場數據顯示,Bitfinex上此前重倉做空的BTC巨鯨現已平倉其大部分(約70%)空頭倉位。此前消息,Bitfinex上巨鯨于3月11日以3000枚BTC為保證金重倉開設空單。[2022/3/15 13:57:54]

“2021 年前 6 個月報告的與勒索軟件有關的可疑活動報告(SARs)總價值為 5.9 億美元,超過了 2020 年全年報告的總價值(4.16 億美元)。”

FinCEN 是負責執行《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)和其他反洗錢法的財政部辦公室。其中一項規定是,在美國運營的金融機構一旦遇到可疑活動,就必須提交 SARs。

Genesis Shards宣布與NFT借貸平臺Strip Finance建立合作伙伴關系:2月17日消息,去中心化生態系統 Genesis Shards 宣布與 NFT 借貸平臺 Strip Finance 建立合作伙伴關系。Strip Finance 和 Genesis Shards 將相互支持對方的生態系統,Strip Finance 將獲得 Genesis Shards 生態系統和網絡的訪問權限,Genesis Shards 合作伙伴將能夠訪問 Strip Finance 社區。[2022/2/17 9:56:27]

FinCEN 的數據來自其 SARs 數據庫。然而,細節是棘手的。正如該辦公室解釋的那樣:

基于BSC的Arbix Finance協議被CertiK標記為Rug Pull:區塊鏈安全公司CertiK已將基于Binance Smart Chain的流動性挖礦協議Arbix Finance標記為“Rug Pull”(拉地毯)項目。根據CertiK的事件分析,Arbix Finance項目顯示了太多的危險信號。CertiK稱:“ARBX合約只有所有者功能的mint(),1000萬個ARBX代幣被鑄造到了8個地址”。CertiK還確認有450萬個ARBX被鑄造到一個地址,之后“450萬個鑄造的代幣被丟棄。”另一個危險信號是1000萬美元的用戶資金。這筆資金在存入后被定向到未經驗證的池中,黑客最終獲得了所有訪問權限,耗盡了全部1000萬美元的資產。(Coingape)[2022/1/6 8:27:48]

“完整的數據集包括 635 宗 SARs 報告 5.9 億美元的可疑活動。在審查期間提交的 635 宗 SARs 中,458 宗報告的在審查期間發生的實際交易,價值 3.98 億元。其余 177 宗 SARs 報告的交易發生在 2021 年 1 月 1 日之前。”

Gene.Finance開啟流動性挖礦,新增GENE/USDT饕餮礦池:由元界DNA開發的DeFi聚合平臺Gene.Finance于10月24日14:00開啟流動性挖礦,并在10月24日至11月2日期間提高GENE的出塊獎勵,在以太坊區塊高度11119571時產出每個區塊1000個GENE的代幣,按比例分給Uniswap的GENE/USDT池的流動性提供者以及在儲蓄池中鎖定代幣的投資者。

Gene.Finance是元界DNA開發的創新型DeFi聚合平臺。并利用元界DNA作為Layer2解決方案來支持可延展性。Gene.Finance將陸續推出NFT代幣激勵模式,訂單簿和AMM結合的DEX以及去中心化借貸服務等。[2020/10/24]

雖然 2021 年的勒索軟件支付金額似乎將超過 2020 年,但因此,變化的速度沒有 SAR 備案中那么顯著。直觀地看,這種差異如下:

來源:FinCEN

如果你看的是實際攻擊的發生日期而不是提交的文件,FinCEN 的數據顯示,勒索軟件事件涉及的金額為 3.98 億美元,而不是 5.90 億美元。這可能表明在備案合規方面有所改善,但也可能是在識別與勒索軟件攻擊相關的加密貨幣地址時存在普遍滯后的結果。

該報告的另一個潛在問題是,FinCEN 要求來自多個金融運營商的 SARs 報告,這些運營商可能會沿著單個勒索軟件支付鏈進行操作,從而有可能重復計算。

在趨勢中,FinCEN 發現勒索軟件參與者越來越多地要求支付辦公室所稱的“匿名增強加密貨幣”。在這個行業,這些加密貨幣通常被稱為“隱私幣”。最著名的隱私幣 Monero(XMR)受到了特別關注。眾所周知,XMR 支付的數據很難獲得,也不可靠。

然而,正如此前有關部門所指出的,FinCEN 表示,勒索軟件兌現的主要手段不是復雜的技術,而是在沒有監管或不需要 KYC 的司法管轄區運行的中心化加密貨幣交易所。

今年早些時候,備受矚目的針對美國基礎設施的勒索軟件攻擊使該地區成為白宮國家安全議程的重中之重。本周早些時候,拜登政府召集 32 個國家開會,討論防范未來災難性襲擊的法規。

今年 9 月,美國財政部首次制裁了一個加密貨幣交易所。據 CNBC 報道,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)宣布將制裁加密貨幣交易所 Suex,將其加入特別指定國民(SDN)名單,因為它涉嫌為網絡攻擊洗錢。這是針對虛擬貨幣交易所的首次此類行動。此前一系列網絡攻擊重創一些行業,甚至威脅到美國政府機構。美國財政部表示,僅 2020 年一年,勒索攻擊支付總額就超過 4 億美元,是 2019 年的四倍多。OFAC 聲稱,Suex 為涉及至少八種勒索軟件變體的非法收益交易提供了便利。該部門還聲稱,該公司 40% 以上的已知交易歷史“與非法行為者有關”。

值得一提的是,10 月 15 日,美國財政部發布虛擬貨幣行業制裁合規指南。美國財政部建議虛擬貨幣交易所使用地理定位工具阻止受到美國制裁的國家訪問其網站。加密行業在阻止虛擬貨幣被用于逃避制裁方面發揮著越來越重要的作用。加密行業有責任確保他們不直接或間接參與美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)所禁止的制裁交易。

本文來自 The Block,原文作者:Kollen Post

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