鏈捕手消息,中國人民銀行發布關于《中華人民共和國反洗錢法》公開征求意見的通知,該修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計劃。草案公開征求意見稿修改的主要內容包括:
瑞典央行發布關于CBDC第三階段試驗的報告:金色財經報道,瑞典央行發布了一份關于中央銀行數字貨幣 ( CBDC ) 第三階段試驗的報告,其中涉及使用分布式賬本技術 ( DLT ) 的技術測試。試驗的一個關鍵部分是關于支付提供商和銀行等中介機構應在多大程度上自由開發基于 CBDC 的解決方案。此外,測試涉及可編程支付和已經披露的跨境支付試驗。[2023/4/13 14:01:44]
一、明確反洗錢不僅包括預防洗錢犯罪,還包括遏制洗錢相關違法活動;
澳大利亞央行發布央行數字貨幣(CBDC)白皮書:近日,澳大利亞儲備銀行與數字金融合作研究中心(DFCRC)聯合發布《澳大利亞CBDC數字金融創新試點》( Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation)白皮書,詳細解釋了項目的目標和方法,包括試點CBDC的設計,行業參與者將利用該設計探索CBDC的使用案例。澳大利亞央行和DFCRC邀請感興趣的行業參與者提交關于CBDC使用案例的材料,這些案例有可能為澳大利亞經濟和金融體系的運行帶來好處。(未央網)[2022/9/28 22:36:22]
二、強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施,強調義務機構風險為本反洗錢要求,要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施,基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施;
韓國央行發行關于CBDC發行法律問題的書籍:韓國央行(BOK)周一發行了一本有關央行數字貨幣(CBDC)法律問題的書籍,該書呼吁修改法律,以創造一個CBDC能夠成功運作的環境。支持人士表示,CBDC將加密貨幣的便捷性與貨幣機構支持的受監管貨幣的安全性進行了結合:“從現金到數字貨幣的轉變可能會使(韓國)GDP增長3%。貨幣數字化可以加速貨幣流通,降低維護成本。這也是實現負利率的有效途徑,繼而從整體上加強政府的貨幣管理。”因此,BOK計劃今年在有限的環境下測試其CBDC系統的運行,以探索數字貨幣的潛在用途。專家還呼吁,有必要將央行數字貨幣的潛在缺陷最小化,如數字信息缺口造成的經濟不平等。(Arirang)[2021/2/8 19:13:13]
三、完善反洗錢義務主體范圍和配合反洗錢工作的要求;
四、完善反洗錢調查相關規定。擴大調查主體和范圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查范圍;
五、增強反洗錢行政處罰懲戒性。調整法律責任中關于違法行為的罰款幅度,提高違法責任與處罰的匹配程度;將「未按照規定建立健全內控制度和風險管理政策」和「未按照規定執行反洗錢特別預防措施」等違法行為納入處罰范圍;完善反洗錢處罰類型,增加警告處罰;增加對其他單位和個人違法行為的法律責任。
本文發布于鏈聞ChainNews,作者:DrorPoleg,RealInnovationAcademy聯合創始人;編譯:PerryWang.
1900/1/1 0:00:00本文發布于鏈得得,作者:宋宋。上周,加密貨幣價格的暴跌侵蝕了以美元為基礎的NFT的價值,同時提高了它們的買賣成本,這或許對迅速發展的數字資產市場構成了挫折.
1900/1/1 0:00:00本文來源于中新經緯,作者為常濤,并經由趙佳然編輯,羅琨審校。宅男們怎么也沒想到,硬盤竟成了理財產品。“4200元已經是跳水價了,求老板秒了我的貨,急需回籠資金.
1900/1/1 0:00:00本文發布于imToken。2015年7月30日,以太坊啟動第一個里程碑「前沿」;經歷5年迭代升級,從「家園」到「大都會」;去年以太坊開始交付規劃的最后一個里程碑「寧靜」,也就是大家常說的Eth2.
1900/1/1 0:00:00本文來自PANews,原文標題:《看懂UniswapV3發展趨勢:高資金利用率、低手續費能否顛覆中心化交易所?》。Uniswap從V1迭代到現在的V3,一直在給人驚喜.
1900/1/1 0:00:00本文發布于科創版日報,作者:馮軍徐賜豪。5月21日,國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議,研究部署下一階段金融領域重點工作.
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