ETH:BitMEX聯合創始人Arthur Hayes承認違反美國銀行保密法并簽署認罪協議，支付達1000萬美元的刑事罰款_WDC

鏈捕手消息，根據美國司法部公告，BitMEX聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo在美國時間2月24日在美國地區法官JohnG.Koeltl面前認罪，承認故意未在BitMEX建立、實施和維護反洗錢(“AML”)計劃，從而違反銀行保密法(“BSA”)。根據各自認罪協議的條款，Hayes和Delo各自同意分別支付1000萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。據悉，違反銀行保密法的罪名最高可判處5年監禁，具體量刑將由法官決定。

Upbit被盜ETH已經基本清空完成洗錢過程:據北京鏈安Chainsmap監測系統發現，在過去48小時，Upbit被盜ETH已經從核心存幣地址基本清空，僅剩下千枚左右的ETH，預計相關洗錢后續過程還將持續數日，這也意味著Upbit被盜案自從去年11月發生后，經過近半年時間完成了ETH相關資產的洗錢工作。

據北京鏈安數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH洗錢主要經過兩個階段，第一階段是案發后迅速開啟，到2020年1月剩余10萬余枚ETH主要存放于洗錢路徑第三層的若干地址。之后，相關核心地址洗錢行為停滯了超過百日，于今年5月再度啟動第二階段，并快速清空相關ETH進入后續洗錢過程，在這個過程中，幾乎所有交易所都有相關ETH流入，有的充幣地址甚至長期參與接收數千枚相關ETH，但是由于中間經過了場外交易過程，所以并不能說相關地址都直接涉案。[2020/5/18]

根據公告，至少從2015年9月開始，并至少持續到2020年9月的起訴書時，Hayes和Delo故意導致BitMEX未能建立和維持一項反洗錢程序，包括用于驗證BitMEX客戶身份的程序。由于故意未能實施AML和KYC計劃，BitMEX實際上是一個洗錢平臺。在收到有關BitMEX被用于洗錢加密貨幣黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他們的公司都沒有提交可疑活動報告。

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