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USD:慢霧:Transit Swap 事件中轉移到 Tornado Cash 的資金超過 600 萬美元_OUSD

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,區塊鏈安全機構慢霧MistTrack對TransitSwap事件資金轉移進行跟進分析,分析顯示攻擊者轉移到TornadoCash的資金超過600萬美元。分析如下:

Hacker#1攻擊黑客,獲利金額:約2410萬美元

1:0x75F2...FFD46

2:0xfa71...90fb

已歸還超1890萬美元的被盜資金;12,500BNB存款到TornadoCash;約1400萬MOONEY代幣和67,709DAI代幣轉入ShibaSwap:BONEToken合約地址。

慢霧:從Multichain流出的資金總額高達2.65億美元,分布在9條鏈:金色財經報道,自7月7日以來,從 Multichain 流出的資金總額高達 2.65 億美元,分布在 Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Arbitrum、Optimism、Fantom、Cronos、Moonbeam 鏈。其中 6582 萬美元已經被 Circle 和 Tether 凍結,1,296,990.99 ICE(約 162 萬美元) 被 Token 發行方 Burn。流出的資金中,包括:

1)從 Multichain: Old BSC Bridge 轉出的 USDT;

2)從 Multichain: Fantom Bridge 轉出的 USDC、DAI、LINK、UNIDX、USDT、WOO、ICE、CRV、YFI、TUSD、WETH、WBTC;

3)從 Anyswap: Bridge Fantom 轉出的 BIFI;

4)從 Multichain: Moonriver Bridge 轉出的 USDC、USDT、DAI、WBTC;

5)從 MultiChain: Doge Bridge 轉出的 USDC;

6)從 Multichain: Executor 轉出的 DAI、USDC、BTCB、WBTC、WETH、Dai.e、WBTC.e、Bridged USDC、BTC、fUSDT、ETH 等;

7)從被 Etherscan 標記為 Fake_Phishing183873 的 0xe1910...49c53 轉出的 WBTC、USDT、ETH,同時我們認為該標記(Fake Phishing183873)或許是 Etherscan 上的虛假標記,地址可能以前屬于 Multichain 官方賬戶。[2023/7/11 10:48:30]

Hacker#2套利機器人-1,獲利金額:1,166,882.07BUSD

慢霧:Poly Network再次遭遇黑客攻擊,黑客已獲利價值超439萬美元的主流資產:金色財經報道,據慢霧區情報,Poly Network再次遭遇黑客攻擊。分析發現,主要黑客獲利地址為0xe0af…a599。根據MistTrack團隊追蹤溯源分析,ETH鏈第一筆手續費為Tornado Cash: 1 ETH,BSC鏈手續費來源為Kucoin和ChangeNOW,Polygon鏈手續費來源為FixedFloat。黑客的使用平臺痕跡有Kucoin、FixedFloat、ChangeNOW、Tornado Cash、Uniswap、PancakeSwap、OpenOcean、Wing等。

截止目前,部分被盜Token (sUSD、RFuel、COOK等)被黑客通過Uniswap和PancakeSwap兌換成價值122萬美元的主流資產,剩余被盜資金被分散到多條鏈60多個地址中,暫未進一步轉移,全部黑客地址已被錄入慢霧AML惡意地址庫。[2023/7/2 22:13:22]

0xcfb0...7ac7(BSC)

慢霧:Titano Finance被黑因池子被設置成惡意PrizeStrategy合約造成后續利用:據慢霧區情報消息,2月14日,BSC鏈上的Titano Finance項目遭受攻擊,損失約190萬美元,最初獲利地址為0xad9217e427ed9df8a89e582601a8614fd4f74563,目前被黑資金已被攻擊者轉移到其他23個錢包。該攻擊主要由于owner角色可以任意設置setPrizeStrategy函數,導致了池子被設置成惡意的PrizeStrategy合約造成后續利用。[2022/2/14 9:51:14]

保留在獲利地址中,未進一步轉移。

Hacker#3攻擊模仿者-1,獲利金額:356,690.71USDT

0x87be...3c4c(BSC)

USDT通過Synapse、PancakeSwap和1inch等工具跨鏈或多次兌換其他代幣。最終10,005.3USDC存款到Aztec;13,745.37USDC存款到eXch;0.2626BTC使用WasabiCoinjoin混幣;0.462BTC存款到FixedFloat;3,797.94BUSD存款到ChangeNOW;1,125.2BNB存款到TornadoCash。

Hacker#4套利機器人-2,獲利金額:246,757.31USDT

0x0000...4922(BSC)

已全部追回。

Hacker#5套利機器人-3,獲利金額:584,801.17USDC

0xcc3d...ae7d(BSC)

USDC全部轉移至新地址0x8960...8525,后無進一步轉移。

Hacker#6攻擊模仿者-2,獲利金額:2,348,967.9USDT

0x6e60...c5ea(BSC)

USDT通過PancakeSwap、AnySwap(Multichain)等工具跨鏈或多次兌換其他代幣。最終5,565.8BNB存款到TornadoCash;630.4ETH存款到TornadoCash。

Hacker#7套利機器人-4,獲利金額:5,974.52UNI、1,667.36MANA

0x6C6B...364e(ETH)

通過Uniswap兌換為30.17ETH,其中0.71支付給Flashbots,剩余ETH未進一步轉移。

慢霧MistTrack將持續跟進此次事件,對相關地址進行監控以及進一步的黑客畫像分析。

Tags:USDETHCHASWAPOUSDBeacon ETHIo chaineSwapping v2

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