DEFI:欺詐手段日新月異 蔓延至DeFi領域_noodlefinance

本月共發生 35 起安全事件，DeFi 安全事件 22 起，交易所重大安全事件 3 起，智能合約安全事件 2 起，重大勒索事件 1 起，欺詐事件 7 起。

總損失金額達到 4.13 億美元，其中 DeFi 安全事件造成損失達到 7,779 萬美元（未計入 Poly Network 損失），交易所被盜金額至少 9,500 萬美元，欺詐損失金額逾 2.4 億美元。

涉及虛擬貨幣的欺詐事件造成損失達到 2.4 億美元，占所有重大安全事件造成損失的 58%。

全球執法部門加速打擊掛靠「虛擬貨幣」的資金盤、龐氏騙局。

韓國起訴涉嫌500億韓元加密欺詐企劃者:11月4日，首爾警察廳將虛擬貨幣企業“The Wallet”運營者A某等10多人以起訴意見移交給了。其中企劃加密貨幣投資欺詐的A某被拘留起訴。犯罪嫌疑人表示，如果向其匯款“以太坊”就會分發利潤。據推測，受害人數達3000多名，損失金額至少達到500億韓元。（韓聯社）[2020/11/4 11:38:15]

8月14日，俄羅斯官員稱正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一，損失金額可能高達 9500 萬美元。

8月29日，據中國青年報報道，破獲“神話幣”1.2億元騙局。犯罪團隊誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。波及人數達到 500 人。

Circle將繼續拓展銀行電匯支付渠道并推出欺詐管理工具:剛剛，USDC發行公司Circle官網發文宣布，將繼續通過Payments API擴展支付渠道和服務范圍，支持用戶通過銀行電匯進行USDC兌換。此外，官方還宣布推出欺詐管理工具。[2020/10/15]

但隨著 DeFi 的興起，欺詐開始蔓延至 NFT、GameFi 等新興領域，即使是「老兵」也難逃其害。

8月2日，一個名為「cryptopunksbot」的騙子在 CryptoPunk 的 Discord 服務器上發布，為 NFT 投資者提供贏得 10 個 NFT 頭像的機會。NFT 項目創始人 Stazie 因接受了虛假報價的海報，而失去了 16 個 CryptoPunk，價值至少 100 萬美元。隨后欺詐者以 149 ETH（385,000 美元）的價格出售了 5 個 CryptoPunk。

Sontiq正在申請一項涉及加密貨幣的支付領域數字欺詐保護專利:智能身份安全解決方案提供商Sontiq今天宣布正在申請一項數字欺詐保護系統的專利，該系統旨在與包括加密貨幣在內的一系列電子支付平臺協同工作。該系統利用專有系統，包括欺詐保護和監控服務，如信用和暗網監控，以驗證與特定用戶帳戶相關的憑證。它還可以包含Sontiq’s Mobile Attack Control?功能，以驗證參與接收電子支付的移動設備是否受到了惡意來源的威脅。（BusinessWire）[2020/9/24]

除此之外，PeckShield「派盾」在追蹤中發現，有欺詐者通過誘導投資者 Approve 其錢包權限獲取空投，轉走投資者錢包中的虛擬資產。

隨著區塊鏈領域的玩法愈發多樣化，欺詐花招也日新月異、層出不窮，新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段亟需普及，投資者在參與項目時需要擦亮眼睛，謹防被騙。

動態 | NiceHash創始人被指控欺詐:據total-slovenia-news報道，加密挖掘市場NiceHash的創始人Matja? ?korjanc近日被指控通過計算機黑客論壇Darkode進行電匯欺詐和銀行欺詐，或面臨長達50年的監禁。?korjanc還被指控制造惡意軟件Butterfly或Mariposa僵尸網絡，并在Darkode上出售。據悉，?korjanc創立了NiceHash。該公司于2017年被黑客入侵，當時價值5600萬歐元的約4,700枚比特幣被盜。[2019/6/11]

雖然近一年來交易所安全事件的發生率有多下降，但由于交易所聚集大量資金，加上追回被盜資產難度大，一些交易所對安全方面有所松懈，交易平臺一直是黑客們覬覦的對象。一旦交易所遭到攻擊，單筆造成損失十分龐大，

8月19日，日本交易所 Liquid 的熱錢包遭到攻擊，損失 7,400 萬美元。

8月29日，香港交易所 Bilaxy 的熱錢包遭到攻擊，損失 2,100 萬美元。

從這兩起交易所安全事件來看，安全問題集中在熱錢包的安全上，需引入風控系統，冷熱分離、三方多簽等技術來加強對加密資產的安全保障。

據 PeckShield「派盾」統計，8月智能合約安全事件達到 2 起。

8月4日，BSV 遭到大規模 51% 攻擊。

8月24日，以太坊舊版本客戶端出現 BUG，可能導致以太坊網絡遭遇「雙花攻擊」甚至分叉，該漏洞波及到 BSC、HECO 等鏈。

隨著開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，智能合約上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，損失金額數目也呈下降趨勢。

截至2021年8月31日，據 DeFi Llame 數據顯示，DeFi 總鎖倉規模逾 1,500 億美元，于8月28日創歷史新高，達到 1,650 億美元，環比增長 28.5%。

值得注意的是，得益于 GameFi 和 NFT 的大放異彩，BSC 自7月下旬開始，其總鎖倉量和日交易量都出現爆炸性增長，但隨著 GameFi 同質化問題的凸顯，8月呈現出下降的趨勢。

從6月下旬起，基金激勵的吸引力減弱后，Polygon 的 TVL 和日交易量出現腰斬，目前處于穩步波動的狀態。

DeFi 上的鎖倉規模愈來愈大，使其成為黑客攻擊的重心。從攻擊目標來看，黑客跟著熱錢跑，盯著活躍性強的公鏈。

縱觀多條公鏈上的安全事件造成損失金額，其中以太坊上損失金額最多，達到 5,600 萬美元，其次是 BSC，損失金額達到 1,093 萬美元。

其中，8月10日，異構跨鏈協議 Poly Network 遭到攻擊備受矚目，單筆損失達到 6.1 億美元，成為迄今為止 DeFi 領域最大的安全事件，最終以黑客歸還所盜資產告一段落。整個過程倒逼整個生態的參與者從安全喚醒階段邁入警覺階段。

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