SEC:律師談臺灣 FTX 受害者現狀：九成是散戶，整體金額超 1.5 億美元_加密貨幣市場總市值數量級

受訪者：臺灣傷澄法律事務所

采訪者：吳說區塊鏈

截止到目前為止，我們接受的客戶中，臺灣大概是九百五十個人左右，損失在500萬元美元以上的，大概是四位，整體受害金額可能超過一億五千萬美元，9成是個人受害者/散戶。大陸地區大概30位左右，有一位500萬美元以上損失的受害者。

雷曼破產時，臺灣受害者總數超過五萬人，總金額超過20億美金。我們猜想這回臺灣的受害者人數可能更多。此前雷曼清算使用了三年時間，追回了大約三成的資金。我們預計此次FTX完成破產清算，也可能是需要類似三年的時間，目標也是期望能夠追回三成的資金。

美國離婚律師：現在40%到50%的離婚案件都涉及加密貨幣:金色財經報道，一位美國離婚律師Kelly Burris表示，現在離婚訴訟中有很多加密貨幣。如果您的配偶非常精通技術，而另一位則不太精通技術，那么隱藏這些資產可能會很容易。加密貨幣的問題在于它不受任何類型的中央銀行的監管，因此通常您無法傳喚某人并獲取與某人持有的加密貨幣相關的文件和信息。現在40%到50%的離婚案件都涉及加密貨幣。[2023/7/3 22:14:14]

和其他交易所相比，一些臺灣人更傾向于使用FTX，可能他們認為，FTX屬于唯一頭部非中國大陸的人創辦的交易所。此外臺灣當地的合作伙伴、大使也進行了非常有效的推廣。FTX在臺灣的出入金也非常方便，所以導致臺灣在此次FTX暴雷事件中受害者較多。

美SEC律師：對于讓幣安繼續經營業務持開放態度:金色財經報道，負責處理幣安訴訟案的美國證券交易委員會律師 Jennifer Farer 在當地時間本周二告訴哥倫比亞特區地區法院 Amy Berman Jackson 法官，“對于讓幣安繼續經營業務持開放態度。”而 Binance.US 公司代表則表示，他們主要是希望獲得正常的運營資金，而不愿意接受以資產凍結為代價的“死刑”。 Jennifer Farer 補充稱，之所以緊急提出限制令動議，是因為 Binance.US 關于如何持有加密資產和資金的說法一直在變化，起初美國證券交易委員會曾希望與幣安達成協議，但 Binance.US 卻告訴美國證券交易委員會相關協議不可操作，之后該“無法操作的協議”就被擱置了。（coindesk）[2023/6/14 21:35:40]

更重要的一點是，FTX推出了8%利息的美元穩定幣生息產品，在臺灣非常受歡迎。在臺灣銀行存款利息幾乎為0，房貸、信用貸款的利息也只需要3%左右，因此導致該產品受到了普遍的歡迎。甚至有人通過從銀行借貸、再存入FTX進行套利。如此存在的一個問題是，如果是將幣存在FTX進行理財的用戶，FTX是有使用它進行交易、處理等權力，也寫明可能遭到損失，因此它們可能在最后的清算中會處在一個不同的層級與位置。

印度律師事務所將向印度政府部門提交加密貨幣監管意見書:近日，印度律師事務所Finlaw Associates宣布，打算就該國的加密貨幣監管向印度政府提交一份意見書。該意見書將于2021年2月的最后一周提交給印度財政部和法律部。根據Finlaw Associates的執行合伙人P.M Mishra的說法，擬議的監管意見書將包括一份與現行FEMA法案、印度證券交易委員會（SEBI）證券指導方針、CIS（集體投資計劃）、印度儲備銀行、所得稅和商品和服務稅（GST）相關的法規的文件。（NewsBTC）[2021/1/22 16:49:09]

FTX案件現在已經進入美國司法程序，所以對于債權人來說如果想要得到賠償，最好的策略其實就是跟隨美國的司法程序，向法院申請參與破產程序，進行財產分配，這個是我們事務所目前努力的目標。他們很快可能就會組成一個債權人團，然后會有破產人委員會，形成債務的破產管理人，提出重整計劃書等。

聲音 | 美國律師：美國政府關門將降低比特幣ETF獲批機會:美國政府刑事調查辯護律師Jake Chervinsky發布多條推文稱，按照美國法律規定，如果SEC未能在2月27日這一ETF審批截止日以前做出決定，將有可能自動批準。在美國政府關閉期間，SEC仍有少數工作人員可以處理一些緊急執法事務。Chervinsky表示，他相信對于SEC來說，防止像比特幣ETF這樣有爭議的金融產品因為到期而被自動批準是“必要的”。Chervinsky認為，SEC也許會允許“自動批準”，也許會無法發出否決決定。但“自動批準”可以在政府重新運作后被輕松撤消。如果關閉持續到2月27日，Chervinsky認為ETF的批準機會接近于零。政府關閉并不能提高ETF的批準機會。事實上，情況恰恰相反。與SEC不同，CFTC對Bakkt做出決定沒有法定期限，因此可以隨意延遲。 在政府關閉結束之前（可能是幾個月之后），不要對Bakkt有任何期待。[2019/1/19]

對于臺灣的主管機關而言，FTX它畢竟是一個設在國外的交易所，對于臺灣的投資人而言，他們是自己上網去進行相關的投資或交易，這些交易它其實并不是發生在臺灣，雖然它是跟臺灣的投資人有關，但臺灣的監管部門仍然不太可能后續介入。即使是美國，它的行政部門都不太可能去干涉法院的運作。

對于不同債權人來說，誰的優先級更高？有些比較特定的債權，它會被列為優先債權。例如說破產管理員的報酬、法院的相關費用、員工的薪資、與員工權益有關系的資金等，這些也會先清算。其他大部分都是普通債權，在基本的原則上，只要你有向法院申報債權，原則上債權應該都是要平等劃分。

FTX整個集團100多家子公司，它究竟有多少資產，可能都還沒有真正被好調查過。如果進入所謂的破產重組階段，其實它對于這個投資人的賠付肯定不會是100%賠付，一定會要打折，最終多少比例要經過談判，當然如果他最后提出來的這個破案重組方案，對于債權人太不友善的話，確實有可能是不會被接受。

SBF、FTX員工以及他的推廣者、社區代表等，會否遭受刑事責任，關鍵看是否知悉公司的內部決策，主觀上面是不是知悉，才能進一步討論是否存在刑事訴訟的可能性。

最后對于受害者來說，我們建議損失在一萬美金以下，找律師的必要性不大。損失在十萬美金以上甚至更多，可能考慮接受律師的幫助。因為案件畢竟比較復雜，很難在沒有專業人士的協助之下去獨立完成。

目前許多人建議就自己在FTX的資產作截圖，未來好證明自己在FTX的資產數量。積極搜證固然是件好事，但需要是有效的搜證，截圖因為人為竄改或制造的可能性太高，它的證據軌跡也不確實，并不是最好的方式。就我自己實際經驗，向FTX申請出金后，會收到出金申請的信件，這相對而言是比較可靠的，如果你是用Google信箱，可以進一步把信件放進GoogleVault。另外，先前出入金到FTX的鏈上紀錄請先保存好。

因為FTX是中心化交易所，所有的交易紀錄是以它內部的帳本為主，只能期待FTX不會去刪除或竄改帳本，否則會像另一個讓臺灣投資人血本無歸的幣寶案一樣，在法院審理時陷入絕境。

此外，我們建議投資者請放棄所有不理性的念頭，并且小心有心人得以各種名目斂財或詐騙。

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