WEB:解讀阿聯酋（迪拜）的 Web3 監管態勢_WEB3

原標題：《Theweb3regulatorylandscapeintheUAE》

作者：IrinaHeaver，Cryptoslate

編譯：?阿法兔

對于Web3創始人、加密領域的律師和金融監管機構來說，2022年是一個多事之秋。破產、欺詐指控等等各種事件都在2022年出現...那么，未來可能會有什么樣的事件？

有幾點是肯定的：首先，監管機構將對加密領域采取采取嚴厲的措施，曾經可以通過離岸司法管轄區躲避法律制裁的日子也一去不復返了。如果Web3創始人足夠聰明且有長遠的眼光的話，會意識到，目前項目的必須滿足監管要求。

根據PWC的一份報告顯示，在2020年7月至2021年6月期間，阿聯酋在全球加密貨幣市場的份額增加了500%，早已超過了250億美元的交易額。

世界上已經有幾個國家已經公開宣布，會致力于在Web3和加密貨幣領域的監管這塊起到主導作用，從而為普通用戶、行業創始人和投資人提供具備確定性的環境。在這塊，阿聯酋擁有很多自由經濟區和自由金融區，通過發行"許可證"吸引行業內的創業者。

動態 | 紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式 外媒解讀此舉表明監管機構已為Bakkt開綠燈:據Trustnodes消息，比特幣結算期貨平臺Bakkt將于7月22日開始測試。7月18日，紐約證交所(NYSE)董事會已舉行比特幣結算期貨啟動儀式。區塊鏈投資基金Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示在Bakkt數字資產峰會(Bakkt Institutional Digital Asset Summit)上表示:“我們坐在紐約證交所的董事會會議室里——這是比特幣的第一次。”Trustnodes評論稱，到目前為止，峰會沒有取得什么成果，也不清楚是否有媒體受邀，但此次活動的舉辦表明，經過數月的漫長過程，Bakkt目前正在推進比特幣期貨的測試工作。Bakkt已經通過自我認證獲得了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批準，經過長時間的談判，舊的規章制度得到了政策上的調整。[2019/7/20]

那么，如何從司法和監管的角度，思考阿聯酋對Web3和加密貨幣創業者和投資者的規章和條款？

分析 | TokenGazer幣安中簽解讀：大陸用戶仍為主力 機構持有較多BNB:TokenGazer分析顯示：幣安此次簽數16666個，因為放開國內用戶準入，中簽率從上次MATIC的58.38%下降到30.82%；按照這次的中簽率，鎖定20天的BNB數量是540多萬個，約3-4%的比例，再次說明大部分bnb在機構手里；另，此次中簽率下降了一半，持有100個BNB以上地址大概率為活躍交易用戶，可能說明中國大陸用戶仍舊占到幣安活躍交易用戶的半壁江山。[2019/5/28]

阿聯酋的金融監管

金融監管機構會對阿聯酋的金融服務活動進行金融監管。因此，假設你的Web3項目和傳統的金融活動，如銀行、經紀、托管、支付服務或投資管理等活動有關，大概率會屬于阿聯酋金融監管機構的管轄范圍。

阿聯酋

本土或在岸公司:?指的是在7個酋長國其中之一的經濟部門進行注冊的公司，迪拜經濟部、阿布扎比經濟發展部

動態 | 媒體：螞蟻金服成立區塊鏈公司只是事務性公司 不要過度解讀:據上海黃埔2月25日報道，螞蟻金服旗下螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司在黃浦區正式揭牌成立。據了解，除螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司之外，螞蟻金服旗下另一創新企業螞蟻雙鏈科技（上海）有限公司也在同期成立。消息人士稱，螞蟻金服旗下的子公司眾多，而這些子公司往往跟注冊地有關，跟實際負責業務關聯不大。而成立這兩家公司只是屬于事務性的，為了當地辦事方便，不必做過分解讀。（財經網）[2019/2/26]

經濟自由區：阿聯酋共有有40多個自由區，僅在迪拜就有30多個自由經濟區；DMCC：最大的一個經濟自由區，CryptoCentre已經成為阿聯酋的旗艦，有500多家加密、Web3公司在這里辦公。

金融自由區：阿聯酋目前有兩個金融自由區，分別是阿布扎比全球市場和迪拜國際金融中心。

離岸司法管轄區：阿聯酋有兩個自由經濟區屬于離岸司法管轄區：即JebelAliFreeZone和和RAK國際企業中心。

幣安何一：對于紅杉的事情是大家過度解讀了:幣安聯合創始人何一在問答會中表示，幣安當時比較弱小，的確需要大的投資基金幫助，但后來發現紅杉對幣安未來的發展幫助比較有限。中國傳統文化喜歡給對方面子，不想幣安這樣懟來懟去。公司能否發展好不是看和誰的關系好，還是得看是否真正對行業做出貢獻，是否是一個偉大的公司，是否真正對股東負責。[2018/5/18]

對于阿聯酋的“本土"或"在岸"公司，由下列金融監管機構：

(a)阿聯酋證券和商品管理局，負責監管阿聯酋大陸以及阿聯酋各自由區的證券發行；

(b)阿聯酋央行是阿聯酋銀行和保險部門活動的監督和管理機構；

在阿聯酋的兩個自由金融自由區，擁有自己的金融監管機構，分別是：

(a)迪拜金融服務管理局，負責監管獨立于阿聯酋本土的迪拜金融自由區：分別是——迪拜國際金融中心的金融活動；

(b)金融服務監管局負責監管阿布扎比全球市場的金融活動。

證券時報發文解讀比特幣價格暴力拉升的背后原因: 證券時報發文稱，這次拉升從各交易所分鐘級時間差來看，是從Bitfinex開始拉，然后被套利交易者迅速擴散到了其他平臺上。據幣圈一位專業投資者介紹，由于Bitfinex自己發行了USDT，然后用自己發行的USDT買入BTC，短時間內拉升比特幣價格，同時平臺上的空倉悉數爆倉，從而獲得大量BTC，接著再以BTC交換海量增發出去的USDT進而回收大部分的增發，并盈余大量BTC。[2018/4/15]

除了負責本土管轄權和兩個自由金融區之外，阿聯酋還有40多個自由經濟區。不過，針對為特定的商業活動發放許可證這塊，每個區的自主權不同。

其中有2個自由經濟區，需要按照離岸司法管轄權，因此比較適合家族信托和家族基金會的法律架構設置。

當公司在阿聯酋成立時，將獲得貿易許可證，是一種能夠反映公司成立性質的文件。注意，TradeLicense有時被簡稱為"許可證License"，常與金融監管機構提供的監管批準文件相混淆。

我們經常會聽到某個有人會說："我的Web3風險投資基金持有AirportFreeZone的License"。首先，AirportFreeZone不屬于阿聯酋的金融監管機構，不能為風險投資金頒發許可證。其次，這里的TradeLicense只是一個公司成立的證明文件，其中僅僅有部分商業活動，可能大體上與投資活動較為相似。

注意：這一點對參與的投資來說是很重要的，不要被名稱誤導，看到公司持有TradeLicense，就以為自己是在投資某個受監管的實體，其實并不是這樣。

阿聯酋的加密貨幣監管與法規

2020年，阿聯酋ESCA發布了第23號決定，提出了《加密資產活動條例），旨在規范阿聯酋加密資產的發售、發行、上市和交易以及相關金融活動。不過，近期ESCA告知，加密資產條例還沒有正式生效。

VARA

兩年后，2022年3月9日，迪拜發布了4號關于虛擬資產監管的法律，建立名為虛擬資產監管局的全新監管機構。VARA的職權范圍，包括監管整個迪拜虛擬資產服務提供商，但DIFC不受VARA的監管，因為DIFC是一個自由金融區，有自己的金融監管機構。VARA尚未公布法規細則，但是它們對任何和自己業務相關的管轄業務范圍內的虛擬資產服務提供商具備管轄權。不過，VARA已經對多家公司進行了業務試點性質的批準，最值得一提的是，其中包括FTX。

阿布扎比的ADGM(theAbuDhabiGlobalMarket)

2015年發布的《金融服務和市場條例(TheFinancialServicesandMarketsRegulations)》構建了ADGM的金融服務立法和監管框架。2018年，ADGM對FSMR進行了修訂，旨在監管"加密貨幣活動"。多家公司獲得了經營加密貨幣交易所或加密貨幣托管服務的許可，其中最著名的就是我們都知道的那家。

這塊更適合進行：受到監管的Web3風險投資公司、加密貨幣托管業務供應商、投資于Web3項目股權的公司具備管轄權。

迪拜的DIFC

迪拜金融服務管理局最近在DIFC實施了"加密代幣制度。

加密代幣制度擴大了許多現有金融服務活動的范圍，適用于提供與'加密代幣'有關的產品和服務。然后他們將加密代幣的使用限制在DFSA"認可"的范圍內。目前，DFSA承認的加密代幣包括比特幣、以太坊和萊特幣，公用事業和NFT被明確不屬在金融監管范圍，隱私幣在DIFC是被禁止的。

這塊更適合進行：投資于加密貨幣的對沖基金、家族辦公室、傳統的金融服務活動、和比特幣有關的金融活動。

迪拜的自由區

有3個非自由金融經濟區最近開始組建與加密貨幣相關的業務活動的非金融公司，宣布了"加密貨幣中心"，并與ESCA簽訂了未披露內容的諒解備忘錄。

DMCC：迪拜多種商品中心

DWTC：迪拜環球貿易中心

IFZA：國際自由區管理局

有趣的是，上述自由經濟區之間也會有競爭，宣布會與領先的Web3和加密貨幣項目建立各種伙伴關系，并且都積極參與各種宣傳和營銷活動。

DMCC是值得關注的，他們建立了一個蓬勃發展的加密中心，已有超過500家公司注冊，如果計劃去一個充滿活力的加密社區，DMCC加密中心可能是你的選擇。

這塊更適合進行：Web3、Metaverse或NFT項目的啟動；個人控股公司，自有加密貨幣資管、或經驗豐富的加密貨幣企業家和高凈值人士的投資；成立單一家族辦公室。

天氣、稅務、地緣等環境都不錯，可以滿足家庭和商業生活的基礎設施，因此阿聯酋正在成為Web3和加密貨幣創始人的首選。

不過，需要注意的是，比如說像推出實用性代幣這類業務，阿聯酋就不一定是最合適的地點。推出代幣，需要設計公司架構，同時進行法律上的研判，因為要向監管機構說明該代幣是一種實用代幣，不屬于金融服務法規的管轄范圍。同樣，成立DAO時候的治理代幣，也屬于實用Token。

具備經驗的優秀投資者，通常會準備讓項目將在不同的司法管轄區構建發行Token，當然，他們也會充分應用阿聯酋司法管轄區提供的所有優勢。

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