EFI:DeFi 研究員：揭曉 8 個熱門加密協議背后的“持幣巨鯨”_DEFI

撰文：ThorHartvigsen，DeFi研究員

編譯：白澤研究院

DeFi研究員ThorHartvigsen根據自創的數據庫，通過研究代幣持有者排行、風險投資、「聰明投資者」錢包追蹤器，花費了3周時間追蹤了8個性能強勁的協議背后的頂級「持幣巨鯨」，為我們揭曉了答案。

1、$LDO

持有者：

ParadigmCapital：7%?

DragonflyCapital：2.7%?

CertusOne：1000萬枚$LDO

Wintermute：800萬枚$LDO

DefianceCapital：700萬枚$LDO

Cobie：480萬枚$LDO

KainWarwick：400萬枚$LDO

AlexSvanevik：350萬枚$LDO

新加坡央行已審查代幣化和DeFi協議各個方面的可行性:金色財經報道，新加坡金融管理局提交了一份報告，總結了其與國際清算銀行在Guardian項目上的工作。該計劃旨在審查代幣化和DeFi是否符合國際標準。作為該項目的一部分，參與者考慮了將協議整合到機構市場基礎設施中的可能性。專家們測試了DeFi應用程序的“可行性”，以及在不危及全球金融穩定和完整性的情況下將實物資產轉換為數字代幣的選項。該論文揭示了開放且可互操作的私有區塊鏈的案例，該區塊鏈使用去中心化金融協議提供代幣化資產的交換。該報告旨在介紹DeFi應用的最佳實踐，這些應用可以監管股票、固定收益工具、外匯和投資基金等資產類別的交易。該文件介紹了允許類似工具交易的設計選項的通用結構。[2023/6/27 22:02:03]

其他投資者包括JumpCapital、ArthurHayes、AlamedaResearch、3AC、Delphidigital。

根據TokenTerminal的數據：

Paradigm的1億枚$LDO代幣會在2023年5月1日完全解鎖，當中7900萬枚已經解鎖。

Berenberg：穩定幣、DeFi可能成為美SEC打擊的下個目標:金色財經報道，Berenberg周二在一份研究報告中表示，穩定幣和DeFi可能會成為美國證券交易委員會（SEC）打擊加密貨幣行業的下一個目標。

這家投資銀行表示，SEC現在可能專注于將穩定幣，包括市值最大的兩個穩定幣tether（USDT）和美元幣（USDC），以及去中心化的金融協議納入監管范圍。

該說明稱，美國證券交易委員會確認的比特幣（BTC）是一種商品而非未注冊的證券，它可能是打擊行動的最終受益者。[2023/6/21 21:51:52]

Dragonfly于2023年8月25日解鎖1000萬個額外的LDO代幣

2、GMX

持有者：

ArthurHayes：20.05萬枚$GMX(價值約1550萬美元)?

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為9.77%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為9.77%。47個幣種中2個上漲，45個下跌，其中領漲幣種為：YFV(+3.43%)。領跌幣種為：IDEX(-17.74%)、HDAO(-17.55%)、MLN(-16.73%)。[2021/6/8 23:19:57]

未知鯨魚1：19.6萬枚$GMX

未知鯨魚2：14.7萬枚$GMX(在Aave上也有1000萬美元的$ETH)?

未知鯨魚3：8.7萬枚$GMX

'Mewtwooo'：5.55萬枚$GMX(還持有500萬美元的$GNS)

Tano：1萬枚$GMX

GMX協議很難追蹤，因為數據商Nansen沒有顯示抵押GMX的人。Debank在這里幫了大忙：

Arthur在2022年初購買了他的大部分GMX。

下圖展示了兩個GMX未知鯨魚錢包中持有的其他一些資產。

Gate.io GT鎖倉理財9-DeFi流動性挖礦賺點卡上線后10分鐘售罄:據官方公告，Gate.io BTC、ETH、USDT、GT鎖倉理財DeFi流動性挖礦，已于今日中午12:00開啟，其中GT鎖倉理財9-DeFi流動性挖礦賺點卡上線后10分鐘售罄。

Gate.io理財寶今日DeFi鎖倉三大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目，詳情點擊原文鏈接。[2020/9/29]

3、$RPL

持有者：

PatricioWorthalter(POAP創始人)：61.3萬枚$RPL(價值約3200萬美元)?

1kx(投資公司)：53.4萬枚$RPL(價值約2790萬美元)?

BlockchainCapital：12.1萬枚$RPL

LayerXCapital：3.8萬枚$RPL

掌柜調查署 | FTX首席運營官：目前DeFi的火熱存在智能合約安全性等隱患:在今日舉行的《掌柜調查署 | DeFi正面臨生死抉擇？FTX帶你抓住新機遇》直播中，針對“DeFi 的火熱泡沫可能會破裂，現存DeFi的隱患又有哪些？”的問題，FTX首席運營官Constance表示，目前DeFi的火熱存在幾點隱患（1） 智能合約的安全性問題；（2） 對Defi的實際需求是否真實存在；（3）對于DEX本身的需求是否可以持續。

首先，智能合約的漏洞是一大隱患。今年4月uniswap爆出智能合約漏洞，漏洞被人利用盜取數十萬美金資產，后Landf.me因相同漏洞，被盜取數千萬美金資產。其中，智能合約自動化協議的授權轉賬相關的濫用漏洞讓用戶錢包內的資產面臨風險。同時，智能合約的撰寫人在撰寫的能力上和本身道德標準上提出了更高要求，這對后續智能合約的運行風險產生了直接的影響。這些風險是否會隨著區塊鏈行業以及DeFi的普遍迭代中慢慢減少還有待考察。

其次，DeFi的需求是否真實存在。例如流動性挖礦存在一定的風險，究其根本是流動性挖礦的需求是偽需求，并沒有為大家帶來真實的流動性，解決生活中的任何實際問題。

最后，對于DEX的需求是否可以持續。幾個月以前，全球DEX交易量每天不超過1千美金，而到今天，因為流動性挖礦而使交易量上升到2億美金一天。[2020/8/18]

3個未知鯨魚錢包持有占總供應量6%的$RPL?

Patricio的錢包持有1億美元以上的$RPL，早在2018年就收購了大部分$RPL，此后一直在獲利回吐。

1kx在2021年8月以每個代幣17美元的價格購買了他們持有的$RPL。

BlockchainCap在2021年10月購買了一半持倉量，在2022年4月購買了另一半。

5、$FXS

持有者：

fraximaxi.eth：658萬枚$FXS(價值約7500萬美元)?

fraxcetacean.eth：190萬枚$FXS(價值約2160萬美元)?

frax-ape.eth：148萬枚$FXS(鎖倉到2025年)?

Tetranode：101萬枚$FXS(鎖倉到2027年)?

DragonflyCapital：64.8萬美$FXS

ArthurHayes：10.5萬枚$FXS

AlamedaResearch:2.66萬枚$FXS

DragonflyCapital和fraximaxi.eth每月從標有「私人銷售」的地址收到一次$FXS。

以下是FraxFinance的其他一些投資者和支持者。

5、$CRV

持有者：

創始人錢包#2-4：3.96億枚$CRV(價值約4.67億美元)

MichaelEgorov：3.4億枚$CRV(價值約4.01億美元)?

GenesisTrading：280萬枚$CRV

Tetranode:200萬枚$CRV?

其他規模較小的投資者包括Wintermute和Alameda。

創始人持有的大部分CRV要么在未來幾年內解鎖，要么鎖定為veCRV。「投資者錢包」中還有大量CRV解鎖。

6、$DYDX

持有者：

Wintermute：650萬枚$DYDX?

AmberGroup：285萬枚$DYDX

Hashkey：220萬枚$DYDX

CMS：176萬枚$DYDX

DACM：73萬枚$DYDX

Dragonfly：51.4萬枚$DYDX

DelphiDigital：22萬枚$DYDX

CMS于2021年9月收到了早期投資所得的$DYDX。

Dragonfly于2021年10月收到了他們的$DYDX，此后一直沒有售出。

以下是dYdX的投資者列表：

7、SNX

持有者：

KainWarwick(創始人)：1290萬枚$SNX

Jumptrading：240萬枚$SNX

GenesisTrading：40.7萬枚$SNX

a16z：37.4萬枚$SNX

Tetranode：10.4萬枚$SNX

其他投資者包括CoinbaseVentures和Paradigm。

8、$MATIC

持有者：

RepublicCapital：2450萬枚$MATIC?

BlockchainCapital：1770萬枚$MATIC?

JumpTrading：1730萬枚$MATIC

Dragonfly：830萬枚$MATIC

Wintermute：370萬枚$MATIC

Alameda：290萬枚$MATCI

Dragonfly于2022年7月從幣安賬戶收到了他們的$MATIC。

今年1月18日，RepublicCapital從標有「PolygonEcosystemGrowth」的地址收到了目前的2400萬個MATIC。RepublicCapital此前曾與該錢包進行過互動。

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