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YDF:幣安回應路透社:公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求_AXO價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

針對路透社此前通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策,幣安回應稱,路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實,幣安政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求。

“Paxos事件”后Amber Group將價值近2500萬美元的加密資產從幣安提出:2月14日消息,據21Shares母公司21.co研究分析師Tom Wan在社交媒體披露,“Paxos事件”后,Ethersacan鏈上數據顯示,Amber Group從幣安交易所轉出價值2075萬美元的USDC,然后將價值1400萬美元的USDC存入Coinbase。此外,Amber Group還從幣安提取了價值380萬美元的FET、價值29.5萬美元的GRT、以及價值9.9萬美元的USDT。[2023/2/14 12:06:45]

幣安表示,一旦交易在區塊鏈上得到驗證,加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。交易所需要與執法部門合作,并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。

紐約金融服務部:尚未授權與幣安掛鉤的(Binance-Peg) BUSD:2月14日消息,紐約州金融服務部(NYDFS)在官方上解釋稱:“該部門已命令Paxos停止鑄造Paxos發行的BUSD,因為Paxos在其發行的BUSD方面對其與幣安關系的監督存在幾個尚未解決的問題。作為回應,2023年2月13日,Paxos通知客戶其意圖結束與幣安的BUSD關系。”

NYDFS指出:“需要注意的是,該部門授權Paxos在以太坊區塊鏈上發行BUSD,但尚未在任何區塊鏈上授權與幣安掛鉤的(Binance-Peg) BUSD,并且Binance-Peg BUSD不是由Paxos發行的。目前,NYDFS許可實體對現有Paxos發行的BUSD在紐約上市或交易沒有限制。”

金色財經此前報道,Circle去年向NYDFS舉報幣安沒有足夠的儲備來支持BUSD。NYDFS發言人周一表示,Paxos沒有以“安全可靠”的方式管理BUSD,因此“違反了對BUSD客戶定期進行個性化風險評估和盡職調查的義務”。[2023/2/14 12:05:17]

據路透社報道,自2021年以來,以色列在幣安查封了大約190個加密賬戶,其中包括兩個據稱與伊斯蘭國有關的賬戶,以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯組織有關的巴勒斯坦公司所有的賬戶。

動態 | 1490枚BTC從幣安交易所轉出:據Whale Alert監測,北京時間2月21日08:01, 1490枚BTC(價值約1426.6萬美元)從幣安交易所轉入未知錢包(16xPtu開頭地址)。[2020/2/21]

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