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NDR:美國司法部指控 5 人涉嫌操縱 Hydro 代幣價格非法獲利約 200 萬美元_OIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

據Cointelegraph報道,美國司法部(DOJ)指控Hydrogen前CEO?MichaelRossKane、金融工程主管ShaneHampton和GeorgeWolvaardt、區塊鏈工程師AndrewChorlian和Moonwalkers前CEOTylerOstern嫌涉操作Hydro代幣價格,從而非法獲利約200萬美元。

TRM Labs聘請美國司法部前副檢察長Sujit Raman為總法律顧問:5月16日消息,加密合規和風險管理解決方案TRM Labs今日宣布,美國司法部(DOJ)前副檢察長兼2020年司法部加密貨幣執行框架工作組主席Sujit Raman加入TRM擔任總法律顧問。(Business Wire)[2022/5/17 3:20:36]

Kane、Hampton、Wolvaardt分別被控一項串謀操縱證券價格的罪名、一項串謀進行電匯欺詐的罪名和兩項電匯欺詐罪。Ostern和Chorlian分別被控一項串謀操縱證券價格和電匯欺詐的罪名。

美國司法部指控“反洗錢比特幣”項目創始人涉嫌洗錢:6月26日消息,6月22日提交的一份法庭文件指出,美國司法部指控NAC基金會創始人Rowland Marcus Andrade涉嫌洗錢和電信欺詐。Andrade表示,他通過反洗錢比特幣(AML Bitcoin)進行首次代幣發行募集資金,并告訴投資者代幣最終將轉化為實際的“反洗錢”比特幣。(Coindesk)[2020/6/26]

據悉,Moonwalkers是一家做市商公司,TylerOstern設計機器人以模糊的時間間隔執行大量高價值的“虛假訂單”,使其看起來好像市場對Hydro代幣有極高的需求。

美國司法部與證監會:法律模糊不能成為ICO欺詐的借口:美國司法部(DOJ)和證券交易委員會(SEC)駁回了被告Maksim Zaslavskiy關于美國證券法不適用于兩家企業進行的代幣出售的聲明。這兩個監管機構在文件中表示:Zaslavskiy聲稱聯邦證券法沒有合理地告知他所進行的代幣出售是不合法的,而他告訴他的項目投資者說自己是“完全合規的”。根據起訴書和管制法中的指控,被告的論點站不住腳。因此,他的動議應被否決。”[2018/3/20]

Tags:ANDNDRERNOINDeFi LandPNDReternalcontractUNOMAS COIN

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