ITC:BitConnect發起人在20億美元的Crypto詐騙案中認罪_anticounterfeitchain

BitConnect龐氏騙局的前董事和發起人Glenn Arcaro周三在聯邦法院承認欺詐指控。他參與了一場涉及Crypto交易的大規模詐騙，騙走了投資者超過20億美元的資產。

加利福尼亞州南區美國司法部于2021年9月1日星期三發布了該公告。

此案是今年5月針對BitConnect創始人Satish Kumbhani的民事訴訟的延伸。

美國證券交易委員會(SEC)指控Satish Kumbhani在該交易所創造利潤的能力上詐騙，同時也違反了旨在保護投資者的登記法。這個Crypto系統可能是有史以來最大的Crypto欺詐主體。

韓國姜鐘賢團伙涉嫌操縱Bithumb股價及貪污案今日初審，涉貪金額超4800萬美元:3月22日消息，韓國法院今日對加密交易所Bithumb實控人姜鐘賢等四人涉嫌操縱股價及貪污瀆職案進行了首次審判，對其的下次審判時間定于4月19日上午。

在今天的審判中，韓國檢方表示，“姜鐘賢以不正當方式收購姜智妍（姜鐘賢的妹妹）、以及Vidente、Bucket Studio和INBIOGEN的股份來獲得經營權，他擔任這3家公司和Bithumb附屬公司的董事長，并實際經營這些公司。在此過程中，盡管發生了多次股票變動，但他們與會計等人串通，違反信息披露義務，獲取不正當利益。檢方查明，姜某團伙貪污共計628億韓元（約合4803萬美元）。據悉，Vidente是Bithumb單一最大股東，Vidente的最大股東是INBIOGEN，INBIOGEN的最大股東是Bucket Studio。

此外，去年7月，姜鐘賢還通過發布虛假信息（FTX與Bithumb收購談判傳言）誘導Vidente股價上漲，盡管在Vidente公司層面并未與FTX進行具體商談，但傳出利好消息，將借名持有的可轉換債券轉換為股票后進行處置，獲取市場利潤。[2023/3/22 13:18:55]

庫幣完成Bitbns抽簽與搶購，印度專場15秒售罄:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣宣布已完成第七期Spotlight項目Bitbns (BNS)的抽簽申購和印度專場搶購。其中抽簽申購吸引了來自65個國家和地區的17,832名用戶參與，共2205名用戶成功中簽。印度專場搶購在15秒售罄。

庫幣將于7月31號23:00上線Bitbns (BNS)，開放BNS/USDT和 BNS/BTC交易對。BNS是印度排名前三的交易所Bitbns的平臺幣，BNS是一種實用性代幣，在亞馬遜或其他電商平臺購物可使用BNS付款，在比特幣定投平臺Bitdroplet上使用BNS可享受折扣等。 庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/7/31]

Arcaro承認與其他人合謀利用投資者在Crypto投資中獲得的利率。他們通過欺詐性地將BitConnect的特有通證產品和Crypto交換作為一項有利可圖的投資進行營銷。

分析 | BTC多空開單量有一定下滑 Coinbase BTC/USD 對 Bitfinex 處正溢價 ?:據TokenGazer數據分析顯示，截止至6月17日17點整，BTC價格為$9,181.5，市值為162,493.3MM，主流交易所24H BTC交易量約為$1200.3MM，較此前有較大幅度提升，BTC價格持續繼續攀升，目前在9100點高位盤整；BTCUSD/Coinbase對BTCUSDT/Bitfinex已經從此前的負溢價狀態轉變為正溢價；算力方面，受益于價格的不斷抬升，BTC算力呈現持續上升態勢，有望沖擊新高；活躍地址數增幅放緩；期貨方面，多空開單量都有一定幅度下降。[2019/6/17]

此外，根據該報告，Arcaro承認他和其他人合謀在“BitConnect交易機器人”和“波動性軟件”方面誤導了投資者。這些都是BitConnect所謂的專利技術。

他推銷說，他們利用投資者的資金在Crypto交易所市場波動中交易，從而創造了可觀的利潤和有保證的回報。

然而事實上，BitConnect通過向早期BitConnect投資者支付后期投資者的資金，實施了一項教科書式的龐氏騙局。

加州南部地區的代理美國律師Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠奪了投資者對Crypto的利率，結果，大部分個人損失了大量的錢。律政司會繼續保護投資大眾，并監察蓬勃發展的Crypto行業。”

“對于那些欺詐公眾的人來說，美國司法部的這一行動將成為一個警示案例。對于展開投資的民眾來說，這也成為一個警示性的故事，保護你的資金，并明智地投資。”

據稱，Arcaro在北美運營了一個龐大的推廣網絡，形成了一個名為BitConnect推薦計劃的金字塔計劃。他在BitConnect貸款計劃中獲得了高達15%的投資金額。Arcaro還從一個隱蔽的“slush”基金獲得了部分投資。

此外，根據國稅局的說法，Arcaro和他的同謀為了隱瞞他們的計劃而繞過報告。

在認罪協議中，Arcaro承認，他和其他人故意誤導了投資者，讓他們相信BitConnect是一項有利可圖的投資。他還在社交媒體上發布視頻，嘲笑那些質疑BitConnect業務真實性的人。

FBI克利夫蘭現場辦公室負責人Eric Smith說，“Arcaro為其欺詐全球數千名個人投資BitConnect的行為承擔了責任。聯邦調查局不會停止追捕那些金融犯罪詐騙犯。”

總的來說，BitConnect發起人承認從欺詐陰謀中獲得了約2400萬美元。根據法庭文件，他必須全額償還投資者。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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