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ABO:虛擬貨幣交易整治基本完成 未來“常態化監管”指什么新的變化會在何時發生_Tor Cabala

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Time:1900/1/1 0:00:00

在9月3日央行發布的《中國金融穩定報告2021》中,在“防范化解重大金融風險攻堅戰的主要成果”中強調,互聯網資產管理、股權眾籌、互聯網保險、虛擬貨幣交易、互聯網外匯交易等領域整治工作基本完成,已轉入常態化監管。

吳說區塊鏈首先注意到了這一點,并且做出了相關報道,海內外媒體紛紛跟進。而事實上,此前央行的表態已有端倪。

7月30日,人民銀行召開2021年下半年工作會議,會議第七條(上半年成就部分)提出,嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動。下半年規劃第七條提出,對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。這種表態與上述類似。

動態 | 國際刑警組織擴大國際刑警專用網以支持對虛擬貨幣犯罪打擊:據韓聯社消息,國際刑警組織(Interpole)4月9日在位于法國里昂的國際刑警事務總局召開了國家中央事務局(NCB)例年會議,討論了在國際治安環境中各種威脅和各國警察間的合作方案。國際刑警組織在此次會議上提出了擴大國際刑警專用通信網、擴充DNA、指紋、面部識別數據庫,以支持對“黑網(dark net)”、虛擬貨幣等尖端犯罪的調查及打擊,幫助各成員國間聯合打擊犯罪。[2019/4/10]

8月3日人民銀行上海總部召開2021年下半年工作會議,提出今年以來取得成效包括:穩步推進金融監管和風險防控,維護地方金融穩定大局。持續防范虛擬貨幣交易和1CO代幣發行風險,督促新發現違規業務整改。強化支付結算、反洗錢、征信、跨境資金等領域的監管、執法檢查與處罰,對各類違法違規行為“零容忍”。對于下半年工作,人民銀行上海總部指出,嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、網絡炒匯等外匯領域違法違規活動;扎實做好反洗錢監管和推動洗錢定罪等工作。其中未再專門提及虛擬貨幣。

動態 | 美眾議員計劃重新提交“代幣分類法” 重點是將虛擬貨幣與證券分離:據dailyhodl消息,國會議員沃倫戴維森表示,他計劃在幾周內重新向美國眾議院提交“代幣分類”法案,旨在區分數字資產和證券。據此前消息,該法案于去年12月首次提出,但并未得到回應。[2019/1/18]

這兩次會議已經表現出決策者對于上半年的打擊工作感到滿意,虛擬貨幣暫時不再是打擊的工作重心,轉入常態化監管。

海內外行業、尤其是交易所似乎“松了一口氣”。事實上,本輪打擊主要是比特幣礦業受影響較大,交易所更多是進行了主動的自我限制,尤其頭部的自我限制較為嚴格,例如不準中國的IP/手機號注冊,限制中國用戶進行合約交易等,Binance 一段時間不再允許中國手機注冊,Huobi 關閉了中國新用戶使用合約,導致收入銳減。以上舉措確實有助于“防范個人風險向社會轉移”,外部散戶進入“合約賭場”開始變得不再容易。

日本實體虛擬貨幣咨詢店與Kcabo達成業務合作:日本實體加密貨幣綜合咨詢店鋪“比特幣之窗”宣布將與Kcabo達成業務合作,Kcako旗下運營有虛擬貨幣相關咨詢服務網站zerokarabitcoin。合作雙方表示將為用戶提供更準確、即時、有價值的虛擬貨幣相關信息及咨詢服務。[2018/5/24]

既然未來進入“常態化監管”,那么究竟指什么?第一,央行層面,反洗錢依然是重點,加密貨幣用于洗錢將繼續是打擊的重點,因為反洗錢是近年來央行的頭等大事;第二,層面,非法集資、詐騙、傳銷等,也是目前的打擊重點,披著加密貨幣外衣的詐騙行為,會是長期打擊的重點;第三,網絡層面,網絡與社交媒體對加密相關業務的宣傳營銷,可能持續性地清理與打擊。

參考:解讀國務院處置非法集資新規:提及虛擬貨幣 做理財要小心 損失需自行承擔

但是,正如最近對互聯網公司、娛樂行業的驟然打擊,中國的政策出臺并不需要類似美國的長期辯論,因此當出現新的情況時,依然會有可能導致政策突然發生較大的變化。而對礦業的嚴厲打擊,也讓行業認識到一旦“真正發力”,其后果并非是所謂的“招數用盡”。

依據過去經驗,這些新的情況有可能會導致政策變化。第一,大型比特幣挖礦死灰復燃,被官方媒體報道披露,進而引發決策者關注;第二,出現類似4-5月的“動物幣狂熱”,引發社會熱點與討論,場外散戶紛紛進入,機構向外部散戶激進營銷;第三,美國歐盟等出臺相應監管政策,引發中國監管層學習跟進。

行業人士也指出,目前機構與項目,對于中國散戶的營銷已經變得比較謹慎,更多選擇出海擴張。“常態化監管”也意味著未來中國市場的增量將比較有限,更多是存量用戶中的游戲。

Tags:比特幣加密貨幣CABABO比特幣今日價格行情中國走勢圖加密貨幣詐騙手法Tor CabalaMETABOT幣

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