DIVI:金色觀察 | 神秘黑客“X”和美國政府對10億美元BTC的7年追蹤之路_DividendCash

11月4日比特幣鏈上有一筆價值10億美元BTC轉移，而這個錢包自2015年起至今未做任何交易。區塊鏈分析公司CipherTrace發現這一地址與絲綢之路相關。

地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2筆轉移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

是誰在轉移這一巨額BTC？引發市場關注。數天之后，答案終于揭曉：美國司法部。

美國司法部沒收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官DavidL.Anderson宣布，美國政府已提起民事訴訟，沒收與“絲綢之路”有關的69370枚BTC以及等額的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日報道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

Web3.0古典音樂平臺KOLO.Market完成首輪股權融資:據官方消息，庫客音樂控股有限公司（以下簡稱“庫客”“庫客音樂”）（紐約證券交易所：KUKE），中國古典音樂服務平臺，擁有約300萬首音頻和視頻音樂曲目，宣布將收購位于新加坡的Web3.0公司KOLO.Market 49%的股權。

KOLO.Market是一個垂直整合的Web 3.0古典音樂平臺，旨在創建一個完善和健康的古典音樂生態系統。KOLO旨在利用Web 3.0趨勢中的音樂版權業務潛力，保護知識產權，最大限度地提高音樂創作者和版權所有者的收入，提供公平的利潤分配，并利用區塊鏈技術建立可持續的去中心化業務。通過KOLO.Market，藝術家可以自行認證獲得，音樂作品的永久所有權，并自行管理版權和享受更為公平的版稅分配；樂迷可以享受更為直接的互動并獲得收益；對于投資者來說，KOLO.Market提供了資產保障、快速交易以及數字音樂資源的整合服務。[2023/3/14 13:03:37]

Rowbot.io與Geeq達成戰略合作伙伴關系:8月27日消息，區塊鏈創企Geeq已與數據管理平臺Rowbot成為戰略合作伙伴，致力于為企業數據提供更簡單、更安全的解決方案。

此次戰略合作，將使Geeq Data集成到Rowbot自助式企業數據管理平臺中，為其企業客戶群帶來Geeq的高效率，并通過無代碼界面簡化其操作。（Globenewswire）[2022/8/28 12:53:11]

上述沒收的加密貨幣中僅BTC的價值就超過10.8億美元。這也是歷史上美國司法部進行的金額最大的一次加密貨幣沒收。

絲綢之路是互聯網發展歷史上最成功、也最具影響力的暗網市場。它托管暗網之上從事包括、假證件、槍支等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。絲綢之路聚集著成千上萬經銷商與“遠超10萬名買家”。2013年，美國司法部追蹤并逮捕了絲綢之路創始人RossUlbricht，2015年2月聯邦陪審團判定RossUlbricht7項罪名成立，包括販賣和洗錢等罪名，并判處他終身監禁。隨后關閉了絲綢之路地下市場。

Tezos聯創：Celsius申請破產“不在意料之外”:7月15日消息，去中心化開源區塊鏈平臺Tezos的聯合創始人Kathleen Breitman表示，加密市場目前發生的事情，比如數家公司申請破產，不應該讓人感到意外。

在7月15日接受彭博科技采訪時，Breitman引用了加密貨幣借貸平臺Celsius的案例，指出根據加密貨幣市場的狀況，可以預計到一些公司會做出申請破產的決定，因為一些實體建立在薄弱的基礎上。

根據Breitman的說法，從長遠來看，市場調整對淘汰沒有生存機會的企業是有益的。她指出，有可能倒閉的實體的數量將會增加，這些實體是建立在沒有實際意義的理論基礎上的。

Breitman還提到了申請破產的三箭資本，指出該公司的商業模式存在風險，注定要失敗。她稱這種模式“非常糟糕”，沒有生存的機會。（Finbold）[2022/7/15 2:16:12]

加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室提供的文件還提到，絲綢之路創造了超過950萬比特幣的收入，并從中抽取超過60萬枚比特幣的傭金。

HyperPay新版本發布，自管錢包EVM全系兼容Wallet Connect:據官方消息，HyperPay錢包發布V5.0.5版本，在該版本中，HyperPay自管錢包新增支持EVM全系兼容Wallet Connect鏈接功能；新增自管身份錢包在創建/導入助記詞時支持EVM系生成相同地址，提供整個生態中相對較低的手續費消耗，同時，HyperPay自管錢包新增空投版塊和DApp瀏覽器支持錢包切換功能，托管錢包優化了HyperCard申請流程，申請更便捷，幫助用戶獲得更好的錢包使用體驗。

HyperPay錢包成立于2017年，是集托管理財錢包、去中心化自管錢包、HyperMate硬件錢包、共管錢包于一體的多生態數字資產錢包，為用戶提供資產存管、理財增值、消費支付等一站式服務。迄今，HyperPay錢包用戶逾百萬，資管規模超10億美元，轉賬超3.1億次，托管錢包公鏈支持57+，自管錢包公鏈支持33+，HyperMate硬件錢包支持公鏈17+。[2022/7/15 2:15:40]

根據加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室新聞稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特幣錢包屬于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX從絲綢之路竊取了這些資金，它于11月3日同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給美國政府。

訴訟文件中還公布了神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路的種種細節，非常引人入勝。

神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路

據訴訟文件所述，2020年執法人員利用第三方比特幣情報公司分析絲綢之路處理的比特幣交易時發現，有54筆交易被從絲綢之路控制的比特幣地址發送到兩個比特幣地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共計70411.46BTC。

這些轉賬中每筆轉賬金額為整數比特幣，轉帳時間有規律。例如，有10筆轉賬發生在凌晨3點59分左右，每次轉賬金額正好是2500個比特幣。這種轉賬模式和額度不是典型的絲綢之路用戶。因為"絲綢之路"的轉賬金額大多低于100比特幣。這54筆交易不是絲綢之路商家或員工的轉賬，因此代表著有神秘黑客從絲綢之路盜取比特幣。

2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特幣的比特幣地址從絲綢之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx轉移69471.082201枚BTC(時值約1400萬元美元)。

2015年4月23日，1HQ3發送了101個比特幣給BTC-e。BTC-e是一家提供比特幣相關服務的無牌運營的加密貨幣交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄羅斯運營商因經營無證匯款業務和洗錢在加利福尼亞州北區檢察院被起訴。

Chainalysis分析的BTC流向圖如下：

2015年4月至2020年11月期間，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3沒動。截至2020年11月3日，1HQ3的余額為69370.22491543枚比特幣，估值約為10億美元。因為2017年的比特幣硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上還有等額的BTG、BCH和BSV。

根據美國國稅局司法部刑事調查司和美國加州北區檢察官辦公室的調查，IndividualX是將BTC從絲綢之路轉移走的那個人，因為IndividualX有一筆交易和1HQ3有關。經調查，IndividualX能夠入侵絲綢之路，并在未經授權的情況下非法訪問絲綢之路，從而竊取絲綢之路的非法加密貨幣，并將其轉移到IndividualX個人控制的錢包中。而烏爾布利特意識到IndividualX的在線身份，并威脅IndividualX將加密貨幣還給Ulbricht。IndividualX沒有返還，而是持有它們，也沒有花費它們。

2020年11月3日，IndividualX與加州北區美國檢察官辦公室簽署協議，同意將這69370枚BTC及相關的BTG、BSV、BCH財產充公給美國政府。美國政府已經知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美國政府將1HQ3地址的BTC轉移托管起來。

至此，美國政府歷經7年，成功追蹤到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等額的BTG、BSV、BCH。

來源：金色財經

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