UPB:金色觀察丨惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”_加密貨幣

行情回暖，在用戶因為比特幣上漲而欣喜時，“禁止提幣”的老把戲似乎再次上演，韓國交易所UPbit被用戶質疑上演“殺豬盤”。

只是這次有所不同，有維權群眾對金色財經記者反映：“這次待宰者只有國外用戶，韓國交易所UPbit沒有發布任何公告，便禁止了所有幣種和現金提取，而且只針對國外用戶，并沒有針對韓國人。”也有用戶反映，在客服中心反映情況時，也有“美國大媽”前來維權。

事實上，交易所不透明和玩起“殺豬盤”的手段并不令人驚訝，市場上不少山寨幣項目或者小交易收割用戶的玩法屢見報端。但令人驚訝的是，韓國是擁有日交易量排名第三的加密交易所的國家（僅次于美國和日本），2017年牛市行情下由于投資者爭相涌入，韓國一度出現“泡菜溢價”現象。在此過程中，韓國交易所收獲大量用戶，牛市行情下也獲得了極大的利益。韓國排名前列的交易所UPbit也會如此行事嗎？

金色晨訊 | 1月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：國際清算銀行、邁阿密、Ninepoint Partners、Robinhood

1.國際清算銀行行長對比特幣的長期生存能力表示懷疑;

2.BIS：距離全球采用CBDC仍需要數年;

3.邁阿密市將比特幣白皮書上傳至市政網站;

4.香港財富管理公司恒興業擴展至加密貨幣服務領域;

5.DEX月度交易量創歷史新高;

6.Ninepoint Partners在加拿大推出比特幣信托;

7.灰度BTC信托增持890枚，LTC持倉增長0.71%;

8.Robinhood平臺出現加密貨幣交易問題;

9.ETH2.0預計將于年中進行一次小規模網絡升級;[2021/1/28 14:11:07]

資產不夠禁提幣來湊？

金色午報 | 10月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：成都、泰達、波卡、鹽城、SushiSwap

1. 成都數字人民幣試點已覆蓋5萬人；

2. 泰達向ERC20 USDT預增發池添加6億USDT；

3. 波卡正式加入BSN開放聯盟鏈；

4. 鹽城市中級人民法院宣判WoToken傳銷案二審結果：維持原判；

5. 青島市招標項目使用區塊鏈存證技術；

6. 研究：疫情引發投資者購買比特幣；

7. OKEx否認交易所使用單簽名比特幣冷錢包的說法；

8. Sigma?Prime已發布以太坊2.0客戶端Lighthouse v0.3.2；

9. SushiSwap兩天內將宣布重要里程碑。[2020/10/29]

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一，另外三大交易所分別為Bithumb、Coinone和Korbit。不過，最近一段時間，韓國交易所的日子似乎并不太平。

金色晨訊 | 3月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：MakerDAO、聯合國、V神、花旗

1. MakerDAO成功進行首次債務拍賣；

2. 聯合國秘書長：新冠肺炎導致全球經濟衰退“幾乎是肯定的”；

3. V神：Steem硬分叉或成為區塊鏈治理歷史的積極轉折點；

4. 火幣大學于佳寧：沒有2020年的金融風暴就不會有區塊鏈的興盛；

5. 加密貨幣的風險投資保持穩定 但2019年投資額下降；

6. Hodlbot創始人：監管和缺乏殺手級應用是加密貨幣被主流采用的障礙；

7. 花旗增加區塊鏈初創公司komgo持股；

8. ETH礦工將6000臺計算機的芯片處理能力用于尋找冠狀病療法；

9. BTC現報6224.03美元，日內漲幅5.59%，前十主流幣普漲。[2020/3/20]

11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。

分析 | 金色盤面：BTM突破下行趨勢線，注意3.0美元壓制情況:金色盤面分析師表示：1小時上，BTM突破前期下行趨勢線后出現小級別快速上漲，注意上方3.0美元的短線壓制，突破將會繼續打開上行空間。[2018/8/4]

不過，有用戶反映：自己的提幣通道并未開啟。12月底該用戶接到的UPbit客服電話稱，外國用戶需前往UPbit公司提交書面材料進行KYC認證。需要提交的材料為：身份證原件；外國人登陸證；外國人登陸事實證明或國內居住事實證明原件等。

（UPbit提醒用戶提交KYC資料短信截圖）

而該用戶反映稱，早在2017年注冊時便進行了KYC認證，無法理解為何時隔兩年還需要再次進行現場提交認證。UPbit回應表示：主要為強化用戶安全保護，公司制定的統一政策。不提交則無法提幣。實際上，在12月底，國外用戶均被鎖定了提幣功能。

行情 | 金色盤面：BTC夜盤波瀾不驚:金色盤面分析師表示：BTC夜盤窄幅波動，整體交投清淡，市場也隨之進入縮量整理。從1小時K線圖可以看出這里選擇了橫盤走勢，這樣后面走5浪概率加大，也就是說市場還有下探7300的需求。目前維持空間反彈，等待新的趨勢形成。[2018/8/3]

隨即，有維權用戶指出：“UPbit稱再次KYC認證后，大約兩周后可以提幣，但到現在差不多一個月了，還是不讓提幣。?”

（截圖為用戶提供：出于安全原因，您的賬戶目前無法提款，請聯系客戶中心獲取詳情。）

基于此，有不少維權用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

無明確取消限制提幣時間

金色財經查證UPbit官網，確實沒有明確的公告內容指示有關禁止國外用戶提幣的情況。而值得注意的是，UPbit 相關人員在接受Coindesk Korea 采訪中說到“目前禁止所有外國賬號的提幣，并在確認后立即取消限制提幣”。

但令人奇怪的是，UPbit并沒有說明阻止國外用戶提幣的原因，以及后續進行確認的方式和釋放對象的范圍。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。據悉，宋某及其團伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit創建假ID，并將1221億韓元的資產存入該ID進行虛假交易，從而誘導實際會員進行交易。檢察機關指出：“雖然被告只是提供了使會員能夠進行更多交易的要價，但通過這種方式交易所獲得了巨大的收益。”

UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而目前國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，很難不引發被禁止提幣的國外用戶的猜疑。

稅務風險轉嫁給國外用戶？

據韓國當地媒體 Pulse 報道，韓國政府計劃對加密貨幣交易收益征收 20％ 的利得稅。該媒體引援多個政府消息來源表示，韓國財政部近期要求稅務辦公室對一項加密稅收計劃進行重新審查。該媒體引援一位不具名的韓國官員表示，該計劃內最有可能的更新是政府將加密貨幣交易收益視為其他收入而不是資本收益進行征稅。

根據該報告，韓國的其他收入需對收入總額的 40％ 征收 20％的稅收，其余 60％ 存在部分稅額抵免。韓國政府傳出計劃向加密收益征稅已一個多月，一旦最終將加密收益確定為其他收入，韓國稅務機關國家稅務局（NTS）將即可生效被允許對加密收益征稅。此前消息，韓國稅務部門國家稅務局（NTS）已對 Bithumb 的外國客戶收入征稅，NTS 將外國客戶的加密貨幣交易歸類為其他雜項收入，并將加密交易的資本收益確認為資產。

韓國加密貨幣交易所 Bithumb 已于于 2019 年 12 月遭到韓國國家稅務局要求向其征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款，而本月向稅務法庭對韓國國家稅務局（NTS）提起訴訟，Bithumb 認為該稅收是毫無根據。

有意思的是，就在韓國國稅廳向Bithumb征繳803億韓元稅收后，UPbit禁止國外用戶提幣。不過，有韓國媒體消息稱，UPbit否認了禁止提幣與國稅廳向交易所征繳稅收相關，但用戶并不買賬。

用戶對金色財經表示：“我再次進行KYC認證時，UPbit工作人員隨口稱是政府機關要求停止提幣的（UPbit有提及過是國稅廳不讓提幣），而提交KYC資料遲遲不給開通提幣后，再次打電話確認時被告知禁止提幣行為是平臺本身的要求。實際上，韓國加密征稅的法律還屬于空白，目前國稅廳是不會要求交易所禁止提幣的。UPbit上大概有6千多國外用戶，而且基本屬于大戶，來自中國的用戶達6300多，站在UPbit的角度而言，先凍結人數少而持有幣量大的國外用戶，是最優的選擇。可以統計并確認未來繳稅對象和非繳稅對象，當國稅廳進行查詢時，平臺不必承擔繳稅的額度。”

總體而言，維權用戶對于UPbit禁止國外用戶提幣的行為多有猜疑，究竟是盜幣風波導致的資金周轉問題，還是UPbit高層判刑導致的動蕩，亦或是UPbit為躲避稅務風險而采取的措施尚不得而知。金色財經向UPbit方面發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回復。此外，金色財經觀察到，UPbit推特已經凍結。

不過，作為交易所，只針對國外用戶禁止提幣，且未能出示明確的公告闡明原因和后續提幣措施，恐非長久之道。律師提醒用戶：加密交易各國措施不盡相同，維權用戶可咨詢韓國當地律師進行進一步了解。金色財經也將對此進行持續關注。

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