區塊鏈:驚人PlusToken判決全文披露 最關心的錢去哪兒了？_加密貨幣總市值最高多少

11月26日，震驚全球加密貨幣行業的PlusToken傳銷案最終判決文書公布。

一個只有初中文化學歷的湖南長沙人，募集了31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等。它的模式也是非常簡單的龐氏+傳銷，募集資金并許諾利息，上下線發展。

各界的關注重點大多放在機關扣押的19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等等。這筆錢最后如何處理，判決文書有三個表述：

第一，從被告人陳波、丁贊清、彭一軒處扣押部分該平臺數字貨幣。

第二，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。原審法院據此認定陳波退出部分款項，并對其酌情從輕處罰。

安全機構：幣安在Curve發起的將wBETH添加到Gauge Controller提案存在潛在風險:5月4日消息，據區塊鏈安全機構 Supremacy 監測，幣安在 Curve 發起的將 wBETH 添加到 Gauge Controller 的提案存在一個潛在風險，BNBChain 平臺的 WrapTokenV1BSC 合約中有一個特性可以轉移所有 ETH Reserve，這是一個單簽名 EOA 賬戶，這意味著私鑰泄露或內部作惡可能會導致非常嚴重的后果。

幣安反饋該賬戶的私鑰由財務部門控制，具有一定的安全性，因此可以降低風險。但 Supremacy 仍然認為在代碼層面存在中心化風險。[2023/5/4 14:43:04]

第三，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

歐洲議會將于下周四對加密法案MiCA和TFR進行投票:金色財經報道，歐洲議會對加密法案MiCA發布更新，歐盟議會已經公布了下周全體會議的最終議程。MiCA（全面的加密貨幣監管）和TFR（加密貨幣旅行規則的實施）都將在星期三下午討論，并在星期四投票。[2023/4/14 14:04:19]

被扣押的主要有兩個部分，一個是平臺募集的數字貨幣，一個是被告多人的獲利所得。

刑事律師火伊婕對吳說區塊鏈表示，平臺被認定為傳銷組織后，一般只追究組織者、領導者的刑事責任，即構成組織、領導傳銷活動罪。而司法實踐中一般也不將其他參與人認定為刑事被害人。因此相關違法所得被追繳后，依法予以沒收，一律上繳國庫。

14名美國國會議員致信國家環境保護局，稱比特幣挖礦對環境和經濟均有好處:6月17日消息，盡管人們對比特幣PoW挖礦的環境影響感到擔憂，但一群美國國會議員已經致信國家環境保護局（EPA），解釋這種做法實際上有一定的好處。

6月17日，加密貨幣分析師Dennis Porter在推特上公布了一封致EPA局長Michael S. Regan的信。根據信中內容，14名美國國會議員敦促該機構進行“全面分析，了解數字資產挖礦對環境的潛在影響”。簽署者之一、參議員Cynthia Lummis轉發了這封日期為6月16日的信，證實了其真實性。

信中寫道：“美國是全球金融服務和技術創新的領導者。在技術快速變革的時代，我們必須重申我們對負責任創新的承諾，以確保未來的美國人繼續享有繁榮和機會。”

在解釋加密挖礦對環境的好處時，國會成員表示：“如你所知，數字資產礦機的能源使用有很大一部分是基于可再生能源。同時，許多礦機使用其他能源，如天然氣，這些能源可能會被閑置。”此外，加密挖礦還可以“對能源電網產生實質性的穩定作用”，因為“它可以保持穩健的基本負載水平，但可以在需求高峰時迅速關閉”。（Finbold）[2022/6/17 4:35:20]

在這里，著名的北京知帆科技有限公司出現了，這家公司的投資人包括火幣聯合創始人、庫神錢包袁大偉、知名幣圈投資人也是幣安的股東陳偉星。

知帆科技對標的是美國知名機構Chainanalysis，這家美國公司主要為政府區塊鏈、加密貨幣監管提供技術服務，正在以10億美金估值募集1億美金資金。知帆科技同樣如此，2019年初的報道稱，它已與全國十多個省市的部門達成合作，有30多個具體案例，涵蓋BTC、ETH等主流幣種，涉案金額高達幾十億元的規模。

江卓爾和吳說區塊鏈都獲得了類似的信息，經過與多家OTC商溝通，確定這些幣在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期間賣掉了很大一部分。判決書中的“所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫”，某種程度也印證了這一說法。

根據86財預228號：工商行政管理機關、機關、人民檢察院、人民法院，以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入，全部上交地方財政。鹽城地方財政或陸續有較大收入。這或許也是鹽城嚴打這一行業的動力。參考前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？

海外對PlusToken的持幣地址一直有高度關注，并且也引發了較大討論。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年進入了火幣，現在看起來已經被銷售。

但是海外媒體與KOL從地址追蹤認為，目前主要是絕大部分比特幣通過火幣賣出，但似乎還有1萬5千個BTC尚未賣出；此外海外分析者普遍認為，ETH的地址并未變動。

吳說區塊鏈綜合判斷認為，追查到的地址與海外追蹤的地址并不完全一致，此外也存在還在繼續追蹤的地址，文書也強調：被告人親友未退出的贓款部分及各被告人全案未退出的贓款部分、投資部分及收益，由鹽城市局直屬分局繼續予以追繳，上繳國庫。

文書中，核查平臺金額為31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等；追繳扣押到的則是19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等。

歡迎閱讀吳說報道精選：主流交易所獨家動態、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。

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