數字貨幣:花式“割韭菜”騙光你的錢_區塊鏈

來源|檢察日報

作者|許一欣張夢云

“區塊鏈虛擬數字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品，資深股票分析師，職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了……前不久，江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月，顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師，每天定時推送直播間鏈接，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任后，適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

渣打與普華永道中國聯合發布白皮書：CBDC有望加速開啟可編程銀行新紀元:金色財經報道，渣打銀行和普華永道中國聯合發布《央行數字貨幣（CBDC）共創未來銀行生態體系》白皮書，具體探討了央行數字貨幣在零售、貿易和供應鏈金融領域的應用前景，以及央行數字貨幣進一步提升零售客戶忠誠度計劃和供應鏈金融解決方案的可能性。

報告認為，粵港澳大灣區非常適合先行先試央行數字貨幣的創新應用，特別是有國際化發展潛力的創新。在此背景下，白皮書進一步探索央行數字貨幣的可編程性和發展潛力，并基于粵港澳大灣區的定位，研究具有創新性和實用性的應用場景。

渣打銀行亞太、非洲和中東地區交易銀行部業務主管高睿祺表示：“央行數字貨幣有潛力通過新模式緩解這些痛點，為中小型企業提供更好的流動資金支持，以促進供應鏈整體行穩致遠。”[2023/5/29 9:48:57]

群里不時地有人發出投資盈利圖片，顧美玲有些心動，也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲，互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。

Block一季度比特幣收入21.6億美元，同比增幅 25%:金色財經報道，金融科技公司 Block (SQ) 在周四的股東信中表示，第一季度其 Cash App 部門的比特幣收入為 21.6 億美元，比第四季度的 18.3 億美元增長 18%，比 2022 年第一季度增長 25%，Block 將比特幣的總銷售量作為收入。

Cash App 第一季度產生了 5000 萬美元的比特幣毛利潤，比第四季度增長 43%，同比增長 16%。公司整體報告第一季度毛利潤為 7.7 億美元，同比增長 16%。

由于比特幣價格上漲，該公司第一季度未對其持有的比特幣計提減值損失。Block 報告稱，其比特幣投資在第四季度的減值費用為 900 萬美元，2022 年全年的減值費用為 4700 萬美元。截至 3 月 31 日，Block 持有的比特幣公允價值為 2.29 億美元，而資產負債表上確認的賬面價值為 1.26 億美元。[2023/5/5 14:43:43]

顧美玲下載注冊App后發現，水晶國際是一個國際貿易平臺，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺內投入資金，可惜時間不長幾乎全部損耗了。

Solana智能手機Saga將于4月13日發售:金色財經報道，Solana Labs 子公司 Solana Mobile 宣布，支持 Web3 功能的Saga智能手機將于 4 月 13 日發售。[2023/4/8 13:51:10]

“我聽說過區塊鏈，電視新聞里面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后，顧美玲就損失了40余萬元。

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到這樣的招聘信息十分心動，隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營，公司負責辦簽證、機票公司報銷。

鴻博股份：與英偉達等共同合作成立北京AI創新賦能中心:8月14日消息，鴻博股份公告，公司與中恒文化、英偉達、英博數科就在北京市共同合作成立北京AI創新賦能中心，開展相關人工智能科技領域項目建設及運營服務事宜簽署了《合作協議》。（金十）[2022/8/14 12:25:01]

7月26日，夏明買了張飛往香港的機票，隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機，夏明發現同行的有十來個人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓，一共有三個工作小組，每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。

6月Polygon鏈上NFT銷售額不足500萬美元，創過去15個月新低:7月3日消息，據 cryptoslam 數據顯示，6 月 Polygon 鏈上 NFT 銷售額僅有 4,735,903.45 美元，創下過去 15 個月最低紀錄。Polygon 鏈上 NFT 銷售額高峰出現在 2022 年 2 月，當月達到 57,809,193.46 美元。截至目前，Polygon 鏈上 NFT 銷售總額約為 4.4 億美元，交易量達到 1,139,461 筆。[2022/7/3 1:47:35]

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”，就是保持微信號的活躍度，組員之間互相加好友、轉發消息，用微信號打打小游戲、瀏覽新聞，避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群，小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信用戶。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”，虛構舒龍資深股票分析師身份，由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會標記為優質客戶，大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息，不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回，不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去；如果本應由“老師號”發的消息，組員使用小號發了，被人看出來是“托”，就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后，“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”，是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團伙整體轉移到蒙古國，預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日，便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”等人，經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募，王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據，該平臺在柬埔寨操作運行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒：

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。

來源：金色財經

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