LOA:有用戶400多萬元虛擬貨幣無法提現 原因在這_Ixircoin

近日，中證君接到投資者爆料，由于自己賬戶被某虛擬貨幣交易平臺所凍結，名下超過400萬元的虛擬貨幣無法提取。

該投資者的資金還包括購房款和借款，這幾個月以來可謂心急如焚。

該投資者向中證君介紹，自己為某知名虛擬貨幣交易平臺的老用戶，出于對該平臺的信任，平時基本上把所有資金都放在該平臺，這些資金包括準備買房的資金，以及從朋友那里借來的資金。

然而，2020年10月起，該平臺突然凍結了該用戶的帳戶，導致該用戶無法提現。截圖顯示，其名下共有17.6個比特幣資產，若以截圖中比特幣價格計算，資產合計超過400萬元。

加密借貸平臺CoinLoan暫停含提款的所有用戶服務:4月26日消息，加密借貸平臺CoinLoan在近日的公告中表示，其收到了收到了一份限制處置的通知，要求它停止所有用戶操作，包括用戶提款。

公告還表示，未經臨時清算人的同意，CoinLoan不能處置資產。它還暗示破產程序正在進行中，盡管CoinLoan本身尚未證實它已申請破產。CoinLoan稱該通知“出乎意料”，這些變化將立即生效，并表示“別無選擇，只能遵守”。

CoinLoan此前曾在2022年7月限制用戶取款，還在2022年11月降低了提款限額，目前尚不清楚該平臺是否取消此提款限制。（CryptoSlate）[2023/4/26 14:26:55]

來源：圖片由受訪者提供

Infura已面向所有用戶開放其NFT API和SDK:金色財經報道，ConsenSys旗下區塊鏈開發平臺Infura在推特上宣布，其NFT API和SDK已面向所有用戶開放。

Infura NFT API有14個不同的端點，使開發人員能夠訪問所有必要的元數據，還附帶三個預審計的ERC-721和ERC-1155模板，涵蓋所有NFT用例的85%。

另外，該NFT API還包括來自八個區塊鏈網絡的讀寫功能，使用四種語言，并具有集成的IPFS訪問權限，包括提前訪問ConsenSys推出的zkEVM。據悉，該zkEVM已向100名選定用戶開放私人測試版本，計劃于4月向公眾開放。[2023/3/24 13:23:47]

據該投資者介紹，當自己每次點擊提現時，該交易平臺會出現“由于觸發風控，您的提現操作被暫時禁止”的提示，從而導致名下資產無法提現。

DeBank推出女巫地址標記功能，女巫標簽對所有用戶公開:12月30日，據官方推特，一站式DeFi錢包DeBank推出女巫地址標記功能，所有用戶可在相應的地址頁面查看該地址是否被標記為“女巫地址”。

此外，被標記為女巫地址的用戶無法使用“DeBank Hi”和“Live chat”功能。DeBank 同時歡迎用戶對錯誤標記的地址進行申訴。[2022/12/30 22:16:21]

中證君聯系到該平臺內部工作人員，工作人員表示，在無合理原因的情況下，該平臺不會凍結用戶賬號。

另一家虛擬貨幣交易平臺人士告訴記者，用戶賬戶被凍結一般有以下兩種情況：一是賬戶涉及洗錢、區塊鏈犯罪等違法行為，被各類執法部門發函凍結；二是賬號涉及安全問題，如賬戶被盜等。不過，由于賬戶凍結均由系統判定，不排除出現判定錯誤的可能。

為何被凍結

北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，最近網絡上有部分用戶反應虛擬貨幣賬戶無法提幣，除一些小交易所跑路等情況外，原因還可能在于平臺配合調查，追蹤犯罪資金(虛擬貨幣)的來源。

“很多電信詐騙組織現在以虛擬貨幣為交易方式，破案也需要追蹤虛擬貨幣的去向，所以都在做鏈上的分析，而鏈上追蹤最核心的就是標簽，尤其是幾家頭部比特幣交易所，幣安、火幣、Okex等，掌握了大量用戶的標簽，所以用戶的平臺數字資產被凍結也有可能是交易所在配合的司法凍結。”

丁飛鵬律師介紹，在平臺數字資產被凍結后，用戶應及時聯系平臺，問清楚是平臺風控，還是司法凍結，及時提交相關資料，配合調查。例如，破獲一個網絡賭博的平臺，追蹤資產發現最終流向某交易所，可能在第一時間通知交易所凍結相關的平臺賬號。同時，平臺的可疑地址庫里也有大量的高風險地址，一旦平臺的大數據識別為高風險轉賬，也可能觸發平臺的風控，臨時限制可疑賬號的提幣功能。

值得注意的是，由于虛擬貨幣具有匿名性、去中心化等特征，極易被走私、販等違法犯罪分子利用，成為違法交易和洗錢的庇護場所。

我國對虛擬貨幣的監管逐步收緊。近日，北京市地方金融監督管理局、央行營業管理部聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示》(下稱《風險提示》)，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

同時，《風險提示》提醒，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為。此外，要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。

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