根據區塊鏈分析公司Elliptic發布的一項研究,2020?年至少有13%的比特幣犯罪所得通過隱私錢包將資金轉移,遠遠高于2019年的2%。
?Elliptic的聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜博士在一份名為《加密資產中的金融犯罪類型》的報告中指出,2020年到目前為止,通過隱私錢包洗錢的比特幣價值超過1.6億美元,這些比特幣來自暗網市場、盜竊和其他類型的詐騙。
一休眠超9年的狗狗幣地址被激活,疑似與“推特或考慮添加加密支付選項”報道有關:2月6日消息,根據Whale Alert提供的數據,一個包含2043137枚DOGE(約合186364美元)的狗狗幣地址最近在長達9.1年的休眠期后被激活。
這一激活引起了社區的關注,一位用戶指出,該地址的所有者在價格高峰時僅投資800美元就賺了150萬美元。值得注意的是,在Elon Musk為推特引入支付系統后不久,該地址就被激活了。(U.Today)[2023/2/6 11:50:09]
羅賓遜強調了與加密貨幣相關的最著名事件之一:7月份的Twitter黑客事件,黑客控制了社交媒體平臺上130多個高知名度賬戶,通過部署的詐騙活動收集比特幣通過Wasabi錢包洗錢。
Dfinity基金會創始人:即將推出DEX AstroX,目前處于早期測試階段:11月11日消息,Dfinity基金會創始人Dominic Williams表示,即將推出100%在區塊鏈上的DEX AstroX,目前處于早期測試階段。ICP Chain Key TX將使用純加密技術將其與每條鏈/資產連接起來。[2022/11/11 12:46:42]
報告中提到的另一個例子是9月份亞洲交易所Kucoin被盜的2.8億美元加密貨幣,分析顯示,Wasabi錢包再次被用來混合一些被盜資金。
一名黑客利用Wintermute技術失誤盜取2000萬個Optimism代幣:金色財經報道,一名黑客利用加密貨幣做市商 Wintermute技術失誤將 2000 萬個 OP 代幣從L1 轉移到L2 ,加密貨幣做市商 Wintermute 對這一失誤負責。據悉,這筆貸款最初被部署在Wintermute的Optimism錢包中,但Wintermute用來接收貸款的錢包地址無法訪問,因為它依賴于以太坊L1層多重簽名技術,該技術尚未部署到作為L2層運行的Optimism上。Wintermute首席執行官Evgeny Gaevoy在一份聲明中表示,我們犯了一個嚴重錯誤。
截至發稿時,攻擊者清算了大約一百萬個被盜代幣。(blockworks)[2022/6/9 4:12:31]
該報告稱,隱私錢包現在是犯罪分子的新洗錢工具。
羅賓遜博士說,過去幾年,犯罪分子已經從使用混合器轉向使用隱私錢包。混合器是一項服務,允許用戶存入比特幣,然后從pol中提取不同的比特幣,打破了區塊鏈的蹤跡。?
在一些案例中,混合器的供應商因違反反洗錢規定而被處以數百萬美元的罰款,例如Helix。羅賓遜博士給出了他對隱私錢包的看法:
隱私錢包幫助用戶實現了隱私。使用混合器或隱私錢包是完全合法的,財務隱私是任何開放社會的基礎。?
然而,區塊鏈數據顯示,犯罪分子已迅速利用這一新工具,這對尋求打擊加密資產金融犯罪的監管機構、執法和合規專業人士來說是一個越來越大的挑戰。
2020年12月3日,Chainanalysis的一項研究顯示,今年到目前為止,暗網市場的收入超過了2019年創紀錄的8億美元。交易中使用最多的加密貨幣是比特幣、比特幣現金、萊特幣和USDT。?
作者?Amy?Liu?
金色財經報道,12月11日8時起,活動主辦方已通過短信的形式和“蘇周到”APP站內信息的形式向中簽人推送蘇州數字人民幣紅包中簽中簽信息.
1900/1/1 0:00:00以太坊ETH2.0的推出是最近圈內最受關注的熱點事件。11月初,V神公布了以太坊2.0Staking存款合約地址,瞬間引爆了該行業.
1900/1/1 0:00:00知足之人,雖臥地方,猶為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。人性本身導致了跌市的恐慌和升市的貪婪.
1900/1/1 0:00:00比特幣: 17930-17990附近空單進場,目標點位17850-17600附近,破位繼續持有,已到達目標點位17700,空單斬獲261個點位.
1900/1/1 0:00:00消息面: 黃金昨日震蕩盤整,日線小幅收跌,現匯價交投于1837附近。除有關肺炎疫苗樂觀進展的報道降溫市場的避險情緒持續對黃金構成打壓外,1850關口所形成的技術面賣盤也對黃金構成了一定的打壓.
1900/1/1 0:00:00當前行情處于比較糾結的階段,漲不上去但砸的太厲害的話反彈的也很強勢,所以當前空頭試圖通過放緩速度,慢慢的把行情磨下去.
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