比特幣:虛擬貨幣打擊又來了 歐盟考慮禁止匿名加密貨幣錢包_比特幣牛市什么時候到

歐盟委員會當地時間7月20日公布了一攬子提案，將在全歐盟范圍內加強對洗錢和恐怖主義融資的打擊，為此建立一個機構。打擊內容包括，禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，以及在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限等提案。

具體來看，歐盟委員會在官網公布的新聞稿當中表示，為了讓犯罪分子更加難以洗錢，提案將在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限，而如果成員國此前設定的本國限額低于此數則可保持不變。

聲音 | 肖颯：虛擬貨幣市值管理策略如若成為割韭菜的鐮刀 將被認定為犯罪:今日律師肖颯發布文章《我為什么反對市值管理“虛擬幣”？》，肖颯總結到目前幣圈市值管理的手段有：用比特幣、以太坊等進行交易型操縱市場；用黑嘴、搶帽子、職業喊單人、信息發布節奏等進行信息型割韭菜；同時，還有利用一些重大事件，比如與韓國、日本、新加坡、直布羅陀等國家和地區進行戰略合作，炮制國家法幣等概念；最后一種是充滿技術含量的“比速度”量化交易。

量化交易里“策略”到底如何制定直接影響行為定性，如果策略就是斬殺韭菜，使用嚴苛的手段剝奪其他人的交易機會（80%+）則有可能被認定為犯罪行為，以非法占有為目的，涉嫌《刑法》第266條詐騙罪。

如果項目方做市值管理的初心是為了“穩定幣價”，為項目研發和企業發展贏得寶貴時間，為了托住市場而不是砸市，結合充分的客觀證據，可以出罪。還有根據損失與市值管理的因果關系來定性損失。[2019/8/19]

此外，該提案還禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼，以及收到加密資產的人的姓名等信息，而收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會在新聞稿中表示，這將確保包括比特幣在內加密資產轉移的可追溯性，而上述措施將適用于所有的加密貨幣，以及所有的加密資產服務。

虛擬貨幣交易所BITSUM與Korea Phase Service達成戰略業務協議:據Cointalk報道，虛擬貨幣交易所BITSUM與Korea Phase Service達成戰略業務協議，宣布將創建一個可以通過離線商店中的密碼直接結算的環境。根據合作關系，兩家公司決定為全國6000多家商戶創建密碼清算環境。[2018/4/16]

按照計劃，上述一攬子提案尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準，最終目標是在2024年之前讓新設立的該歐盟機構投入運作。

韓國金融監督院職員投資虛擬貨幣 獲得700萬韓幣收益:韓國金融監督院職員投資虛擬貨幣，在政府發布措施之前出售虛擬貨幣，從去年7月份開始到12月一共投入1300萬韓幣左右購買虛擬貨幣，在2017年12月11日售出一共賺取了700萬韓幣的收益。[2018/1/18]

在歐盟的一攬子提案公布之前，加密貨幣已經歷了一次全球監管潮。此前，全球最大加密貨幣交易所幣安曾因為無牌營業等行為，而連續受到包括泰國，開曼群島，新加坡，日本，英國以及加拿大安大略省等國家和地區監管機構的審查以及監管行動，包括但不限于警告，訴訟以及禁止營業等。華爾街見聞當時有文章對此分析稱，各國的監管動作不僅僅是針對幣安的單個行為。整個加密貨幣行業的監管尺度正在收緊，而這將直接決定整個市場的成敗。

比特幣延續了北京時間周二中午跌破30000美元大關以來的弱勢表現，多數時間圍繞在29600~29800區間上下震蕩，雖然一度重回30000以上，但升勢未能持久，隨后又回落至該關口以下。根據CoinDesk的行情數據，至截稿時止，比特幣報29673.40美元，24小時跌幅為3.66%。

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