Chain:金色深度丨如何獲得美國政府青睞？ Chainalysis的成功之路_Arbitrage Analysis Beyond Commodity

金色財經 區塊鏈2月15日訊  在過去的五年時間里，加密追蹤及區塊鏈分析公司Chainalysis從美國政府獲得了超過1000萬美元的收入，數十個執法機構和美國空軍都使用他們的追蹤工具來分析區塊鏈網絡數據。那么，對于一家成立不久的區塊鏈初創公司來說，究竟如何獲得了如此巨大的成功呢？下面就讓金色財經和大家一起來看看吧。

通過與美國聯邦調查局簽約，Chainalysis在2015年獲得了第一份美國政府數據軟件合同，當當時的合同金額僅為9000美元。然而在隨后的五年時間里，該公司步步為營最終吃到了從美國政府這塊大蛋糕，如今其合作方已經覆蓋了美國十幾個聯邦機構、政府部門和監管機關，幫助他們了解糾纏不清的比特幣和其他加密貨幣交易網絡以制止各種犯罪行為。要知道，2015年Chainalysis公司只有兩個政府客戶，分別是美國聯邦調查局和美國國稅局。

金色財經行情播報 | BTC持續震蕩，4小時圖呈上升楔形:據火幣行情顯示，今日，BTC行情持續震蕩，在7710USDT附近獲得支撐，底部逐漸抬高，4小時圖看形成上升楔形且未突破，均線MA10、MA30支撐，7790USDT附近壓力明顯，多空扔在選擇方向。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/4/29]

根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年成立以來，美國政府已經在Chainalysis公司的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元（準確地說是10,690,706美元）。如果算上可能延長的合同，Chainalysis公司的收入有可能超過1400萬美元。現階段，Chainalysis公司的美國政府客戶包括：

金色午報 | 3月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：暴跌、湖南、MakerDAO、法幣、礦機關機

1. 湖南發布數字經濟發展規劃，重點實施區塊鏈集成應用工程。

2. 江西省司法廳：積極探索“區塊鏈+法治”應用。

3. MakerDAO官方：沒有緊急關停計劃，將發起執行投票調整參數。

4. USDT占BTC交易比重降至65.79%，法幣成交比大幅提升。

5. 新一代7nm礦機電費占比已過半多數礦機處于關機狀態。

6. 股市普跌：道瓊斯指數期貨、韓國KOSPI指數觸發熔斷。

7. BTC最低跌至3800美元，創一年來新低，現反彈至5000美元。[2020/3/13]

美國聯邦調查局（FBI）、美國執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、已經美國空軍！

分析 | 金色盤面：BTC價格再創新高 風險正在加劇:金色盤面綜合分析： BTC在多周期技術背離的情況下，并沒有展開調整，反而不斷走高，但是可以看到2小時K線圖正在醞釀新的背離，4、6小時的背離也沒有消失，所以短線這里風險在加劇，市場的機會與風險并存，請投資者保持理性判斷。[2018/9/4]

其中，美國國稅局是Chainalysis公司最大的政府客戶，過去五年支付的合同金額高達410萬美元，其次是美國移民與海關執法局（260萬美元）和美國聯邦調查局（240萬美元），合同金額最少的是美國運輸安全管理局，只有4萬美元。不過，Chainalysis公司大多數政府合同金額都達到了“6位數”。

分析 | 金色盤面：VET繼續受到下行趨勢線壓制 注意下跌風險:金色盤面分析師表示：VET雖有反彈，但力度不大，且受到下行趨勢線壓制，注意下跌風險。[2018/8/5]

值得一提的是，美國聯邦調查局正計劃在未來兩年內增加支出數百萬美元，不出意外將取代美國國稅局成為Chainalysis公司最大的政府客戶。

事實上， Chainalysis公司三年前與美國聯邦調查局簽署的合同金額只有33萬美元，美國國稅局的合同金額為8.8萬美元，美國移民與海關執法局的合同金額為5.8萬美元。然而當時間來到2019年，美國聯邦調查局使用Chainalysis的“虛擬貨幣追蹤工具”則需要支付377,500美元的許可費，如果要在2022年繼用至少還需要花費3,628,775美元。

美國聯邦政府與Chainalysis公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，讓他們可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。

盡管2019年只有1.1％的比特幣交易是非法的，但增速卻達到了驚人的180％。同步增長的還有美國政府與Chainalysis公司的合同金額，2019年超過500萬美元，相比于2018年增長了20%，比2015年增加了22558％！

Chainalysis并不是業內唯一提供區塊鏈分析和加密貨幣追蹤的公司，但其他同行似乎難以與之競爭，比如由首席執行官大衛?杰文斯（David Jevans）領導的區塊鏈追蹤分析公司CipherTrace和英國區塊鏈分析公司Elliptic，前者獲得了大約600萬美元的美國聯邦政府合同，后者簽約合同金額只有2,450美元。

那么，到底是什么讓Chainalysis能在競爭對手中脫穎而出，他們又有什么過人之處呢？

根據流出的一些合同細節有29個合同中提到了“產品許可”，還有5個合同提到“使用Reactor軟件”。他們有三款核心產品：Reactor、KYT和Kryptos，其中Reactor功能非常強大，不僅可以清楚地追蹤跨區塊鏈的加密貨幣移動記錄，還能標記與非法活動相關的加密貨幣地址。

到目前為止，美國國稅局、美國聯邦調查局、美國金融犯罪執法網絡和美國執法局都拒絕對與Chainalysis合作一事給予置評。不過Chainalysis公司聯合創始人兼首席戰略官喬納森?萊文（Jonathan Levin）認為，由于需要處理涉及加密貨幣的網絡犯罪和洗錢活動，因此美國政府需要分析區塊鏈和追蹤數字貨幣交易的工具，這也是Chainalysis角色愈發重要的原因所在。

本文部分內容編譯自coindesk

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