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COIN:隱秘的交易:起底USDT場外交易_Filecoin 36Month

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虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。

“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。

在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用BitcoinATM認購比特幣,則需要支付高達10%至15%的手續費,而且ATM機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。

據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示,2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元,較2019年增長51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。

前Coinbase首席技術官:惡性通貨膨脹可能導致BTC達到100萬美元:金色財經報道,前Coinbase首席技術官Balaji Srinivasan表示,惡性通貨膨脹可能導致比特幣價格達到約100萬美元。他認為這最早可能在今年6月發生。此外,JohnMcAfee等行業負責人很快就表示比特幣有能力達到100萬美元,而Ark Invest的Cathie Wood曾提到她認為BTC有能力達到這樣的里程碑。然而,他們的預測與Srinivasan的預測之間的差異在于,他們完全承認比特幣需要時間才能達到這個數字。至少在幾年左右的某個時間,Srinivasan聲稱此舉可能會以極快的速度發生。因為他認為惡性通貨膨脹會很快發生,這可能會推動比特幣超越人們最初認為合理的任何東西。[2023/4/23 14:22:07]

一手交錢一手交幣,隱秘的場外交易

特斯拉股價上漲8.9%,兩天漲幅超過20%:金色財經報道,特斯拉股價上漲8.9%,兩天漲幅超過20%。金色財經此前報道,特斯拉在第四季度沒有買賣任何比特幣。[2023/1/28 11:33:17]

“我們做港元,”李英稱,自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好。”

像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。

“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險。”?PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。

三箭資本聯創:三箭資本崩潰是由于FTX上頭寸被惡意清算:12月9日消息,三箭資本聯合創始人Kyle Davies表示,LUNA與UST的崩盤以及灰度基金的負溢價均不是三箭資本崩潰的真正原因,彼時雖然收到以上兩個事件的影響,但三箭資本仍然保持運營,真正使其崩盤的原因是FTX與Alameda之間共享了三箭資本頭寸的清算水平,并刻意操縱價格使得其頭寸被清算,導致了最終的崩盤。(The Block)[2022/12/10 21:34:45]

他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。

據CoinHolmes觀察發現,有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。

GEM承諾向Unizen投資2億美元:6月27日消息,Global Emerging Markets(GEM)承諾向Unizen投資2億美元,以加速其交易聚合系統的開發。投資資金將基于里程碑和績效發放,以確保資金得到充分利用。

這些資金將用于改善Unizen的系統、壯大其團隊、營銷其產品并加速其內部聚合系統,該系統旨在尋找不同中心化交易所和去中心化交易所(如Binance、Uniswap和PancakeSwap)之間最有效的交易路徑。(CoinDesk)[2022/6/28 1:34:45]

從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現,?OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。

“在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。

值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。

據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。

在CoinHolmes?協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中,CoinHolmes結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。

?“飛車黨”設局,交易老手中伏

據CoinHolmes統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

1月3日傍晚,36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后,第二天下午,2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。

2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶,買家給予360萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車停靠在某一山坡上,彼時另一輛私家車靠近,跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。

據悉,受害人自2020年3月至12月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易,獲利10萬元港幣,在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。

半個月后,1月18日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣?USDT現金交易時,被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成3次交易,每次交易金額約60至70萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。

據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。

據CoinHolmes觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018年7月至9月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產512萬元。

在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。

2020年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及,這也倒逼OTC轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。

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以太坊交易
穩定幣:浪潮GS Cloud榮膺“用戶滿意度第一”殊榮_LOUD

北京2021年2月5日/美通社/--近日,由國內權威ICT研究咨詢機構計世資訊主辦的2020IT用戶滿意度大會在京舉行,大會對國內IT產品滿意度狀況進行廣泛調研和客觀評價.

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上漲了兩天的行情迎來了終于休息,昨天下午沖擊至38700美元附近時又快速回調,這次的回調幅度比前兩天白天回調要更深一些,一度跌回36000美元附近,晚上反彈的最高點也未再次站上38000美元.

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還記得,我說過有百分之七十把握,確立30000點區間的磨合走勢將結束。六個交易日,幣價持續上行!以太續刷新高,卻不回調?說明資金看好當下和未來.

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前言: ????????一個人能走多遠,要看他有誰同行;一個人有多優秀,要看他有誰指點;一個人有多成功,要看他有誰相伴.

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了解持續火熱的流動性挖礦機制,首先就需要了解何為DeFi?何為DeFi流動性挖礦?DeFi,英文為DecentralizedFinance,即去中心化金融.

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